（2015）丰刑初字第532号
裁判日期: 2015-07-10
公开日期: 2015-08-27
案件名称
李琳诈骗罪一审刑事判决书
法院
北京市丰台区人民法院
所属地区
北京市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李琳
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条，第六十一条
全文
北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2015）丰刑初字第532号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人李琳，女，1981年10月15日；因涉嫌诈骗罪，于2014年5月25日被羁押，同年7月1日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉（2015）304号起诉书指控被告人李琳犯诈骗罪，于2015年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员杨媛媛出庭支持公诉，被告人李琳到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2013年2月至5月间，被告人李琳以帮助被害人张×的女儿刘×1、刘×1男朋友李×1办理到北京物资学院上学为名，在本市丰台区×小区1号楼5门1502号被害人张×家中等地，先后骗取被害人张×人民币共计16万元。2013年3月至2014年1月间，被告人李琳以帮助被害人张×投资放贷给予高额利息为名，在本市多地，先后骗取被害人张×人民币共计111.49万元。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了相关的被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人李琳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人李琳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：一、2013年2月至5月间，被告人李琳以帮助被害人张×的女儿刘×1、刘×1男朋友李×1办理到北京物资学院上学为名，在本市丰台区×小区1号楼5门1502号被害人张×家中等地，先后骗取被害人张×人民币共计16万元。赃款未起获。上述事实，有下列证据证实：1、被害人张×陈述及辨认笔录，证：李琳是我的老邻居毛×的儿媳妇，自称是在北方中安科技有限公司工作，其丈夫刘×2。2013年春节前，刘×2和李琳来我家串门，当时聊天说到大女儿刘×1没有工作的事情，后来李琳就答应我说帮忙把刘×1托关系送到邮局去上班，而且没过多久刘×1就去邮局上班了。2013年春节期间，刘×2和李琳经常来我家串门聊天，当时李琳就提到可以找关系把我二女儿刘×1送到好点的学校，最后说到五六万元送孩子去通州区的物资学院上学，当时我也就同意了。2013年2月下旬的一天，刘×1的男朋友李×1也来到我家等着给李琳钱，因为他俩当时打算一起花钱去物资学院上学。当日李琳自己来到我家，当时我家里还有刘×1、李×1、刘×1和我丈夫刘×2。李琳来了以后，我和李×1分别给了她五万元，当时我们没有签订任何收据及收条。过了几天，李琳又给我打电话，让每个孩子再加一万五千元。2月28日11时许，我就拿着李×1给我的15000元和我的共计3万元，按照她给我发的银行账户到程庄路工商银行柜员机给她进行了转账。后来，李琳就让我们先等孩子的一模成绩出来后再说，我们就等着了。2013年4月底，一摸的成绩出来后，李琳跟我说李×1的成绩太差，需要再交3万元以特长生的名义帮其办理入学，还说放假前会有消息。鉴于我的女儿刘×1和李×1正在处朋友，所以我就打算自己帮着出了。因为当时我身上没有那么多钱，后来我就找到了李琳的婆婆毛×借了3万元。后毛×用自己的存折给刘×2转了3万元，我俩当时去的哪家银行我也记不清了，后来我把这3万元还给了毛×。直到2013年7月底，我们还没有接到录取通知书，我就让李琳把钱还给我们，李琳说要等刘×2从校长那拿回钱才能把钱还给我们，我问李琳这个校长叫什么名字，李琳说校长叫张海，但之后李琳一直拖着不还钱。2014年正月十五，我在银行看见毛×和刘×2，他带着我到了他们通州的家，在他家里我要了李琳和刘×2的身份证，并让他们打了借条，按了手印。再后来找他们就找不到了。我手里一共有两张借条，内容是：一个是今日帮刘×1办上大学（物资学院）从刘×1处拿款65000元，没办成应退还。借款人刘×2、李琳。日期是2013年8月30日；另一个是今日帮李×1办上大学（物资学院）从李×1处拿款95000元，没办成应退还。借款人刘×2、李琳。日期也是2013年8月30日。因为一开始李琳承诺说如果办不成上大学的事情，8月份把钱还给我，所以借条日期写的是8月30日。目前李×1上学给李琳的六万五千元，我已经先还给了李×1，现在给李琳的16万元都是我出的。经辨认，张×指认出本案被告人李琳，并辨认出其丈夫刘×2。后附借条。2、证人刘×2证言及辨认笔录，证：我是张×的丈夫，张×在和邻居的儿媳李琳聊天时，李琳称同北京物资学校校长张海是朋友，可以帮助刘×1和李×1进入物资学校学习。张×请李琳帮忙。李琳说每人15000元就可以办成。张×和李×1各给了她15000元。之后李琳又称每人还要再加50000元，后来张×和李×1又每人给了李琳5万元。后来，李琳称李×1学习成绩不好，需要按特长生招录，需再交3万元，后来具体交没交不清楚了。两个孩子上学的事没有办成，钱也没给我们。我上网查询，物资学校校长不叫张海，我知道被骗了。经辨认，指认出本案被告人李琳，同时辨认出李琳的丈夫刘×2。3、证人刘×3证言，证：我是张×的大女儿。2013年春节前我妹妹刘×1和男朋友李×1在上高三，想考一所大学，后来我母亲张×在和楼上邻居的儿媳李琳聊天时，李琳自称跟北京市物资学校的校长是朋友，能帮助刘×1和李×1入学。于是，我母亲和李×1家属商量让李琳帮忙把二人办到物资学校上学，李琳称办进一个学生各种打点需50000元。2013年2月的一天，我母亲张×和李×1分别拿出5万元交给了李琳，刘×2也在场。后来刘×1和李×1上学的事也没办成，而且钱也没有退给我们，李琳及刘×2电话也联系不上了。我们就知道被骗了。当时给李琳钱时，李琳没有给打收条。因为李琳曾经帮我找过工作，把我介绍到邮局工作，所以我们就相信她了。4、证人李×1证言及电话联系笔录，证：我跟张×的女儿刘×1是男女朋友关系，我俩想进同一家大学，李琳知道这个事情之后主动跟张×说可以帮我和刘×1进入北京物资学院上学。李琳说这事需要花钱找人办理，当时我就答应了。我记得我给了张×6.5万元，张×把这笔钱交给了李琳。后来李琳说我的分数不够上那个学校的，还得交3万元，但这3万元我没有出，是张×帮我交的。李琳并没有帮我们办成上北京物资学院的事情，也没有介绍我见过物资学院的人，她应该也没有能力办理这件事情。张×已经把我被李琳骗的6.5万元还给我了，如果李琳能够赔偿经济损失的话，请将钱款返还张×。5、北京物资学院保卫处出具的证明：①我校历届校领导中无姓名叫张海的校领导；②经核实，我校所有在校生中无叫李×1（×××）及刘×1（×××）的同学；③经核实，我校自2013年来没有举行过任何特长生的招生。6、中国工商银行自动提款机客户通知书，证：被害人张×于2013年2月28日通过柜员机向李琳账户分三次、每次一万元，共计转入人民币三万元。7、中国工商银行账户交易明细，证：2013年2月28日，户名为李琳、尾号为4695的银行账户分三笔共收到人民币三万元。以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。二、2013年3月至2014年1月间，被告人李琳以帮助被害人张×投资放贷给予高额利息为名，在本市多地，先后骗取被害人张×人民币共计111.49万元。赃款未起获。上述事实，有下列证据证实：1、被害人张×陈述，证：2013年1月左右的时候，李琳提出可以帮我将我家房子抵押出去，到农村抵押一个院子，到2013年8月份对方还不上钱，院子就是我的了，用这种方法帮我赚些钱。2013年3月12日，李琳、刘×2、刘伟、七星带我去了中盛华远（北京）投资担保有限公司，之后我们去了北京方正公证处作了公正，阮×借给我100万元，阮×我实际没有看到，钱汇款到我的工商银行账户中。收到款后，给刘×2转账了90万元。过了几天，李琳给我打电话说投资院子的钱不够，让我再加钱，我说没有钱了，李琳说再帮我借款20万元。2013年5月9日的时候，李琳、刘×2、刘伟带我去了中盛华远（北京）投资担保有限公司，后来又去了公证处，公证完，一个叫李×2的人借给了我20万元，李×2也是他们找的，我没有见到，钱汇入了我的工商银行账户中。收到20万元后，我给刘×2汇款12万元。2013年5月底的时候，借款的120万元到期了，李琳让我找刘伟，说刘伟给我找好人了，现借给我130万元，我给写了一张收条。后来李琳说投资院子的钱还不够，让我再给刘×2转账4.5万元。2013年6月25日，我的交通银行房屋贷款下来了，贷款170万元，钱到账后就转走了，转去什么地方我不知道。2014年2月14日，我让刘×2去了我家给我写了一张借条，后来让李琳在借条上也签了字，日期落在了2013年8月31日（因为李琳和刘×2说这个日子是对方押房子的人还款或得到院子的日子）。借钱和办贷款都是刘×2和李琳一起给我跑的这事，刘×2对我说钱是投资农村的房子。那个农村院子的地址是通州区马堤村三区×号，户主：邵×，电话135XX****XX。这个地址是李琳和刘×2告诉我的。后附借条，内容为今向张×借张×本人房屋银行贷款做投资（抵押房屋）每月利息共计人民币190万元整。借款人李琳、刘×2，日期为2013年8月31日。2、证人刘×2证言，证：2013年3月，一家评估公司到我家去评估我家的房子，我问我妻子张×怎么回事，她说到了2013年8月15日房子就能解押。我问她怎么回事，她说用房子抵押了100万元，钱给了李琳和刘×2了。后来，我让张×约刘×2和李琳到我家见面，我问刘×2和李琳怎么回事，李琳说拿我家的房子作抵押贷款，将钱借给通州有院子急需用钱的人，到了2013年8月15日，对方还不上钱，院子就是我们的了，再将院子卖了赚钱，院子大约能卖200万元。我问李琳和刘×2院子的地址在什么地方，他们告诉我在通州区马堤村三区×号，并说产权人是邵×，电话135XX****XX。我听到后就将地址写在了纸上。过了一周，我坐车去了通州的马堤村找到了地址上说的地方，门锁上了。我向邻居问邵×是否住在这个地址，邻居说是住在那里。我看确实李琳和刘×2给我的地址和人名对上了，我就放心了。可是到了2013年8月底的时候，刘×2和李琳钱还没有还给我们，我就让张×找他们要钱。后来张×说刘×2和李琳还需要10.8万元，需要将钱汇入一个公司，我们自己房子抵押的事情就能解决了。2014年2月14日，张×找到刘×2写了张拿我们钱的条。后来让他带我们去了他和李琳在通州的住处，我们见到了李琳，让李琳也在条上签了字。李琳和刘×2说保证拿我们的钱一定能给我们。我们之后就再也没有见到过他们。3、证人王×1证言，证：我的手机号码是135XXXX****，我使用了大概有四五年的时间了，一直在使用，没有借给过其他人使用。我不认识邵×，但我听李琳和刘×2聊天的时候提到过这个名字，但没有见过面。北京市通州区漷县镇马堤村三区×号是我父亲王×2的，房屋没有抵押过，那是农村的房屋也无法抵押。我认识张×，李琳让我帮助联系一个担保公司，好给张×的房屋进行抵押贷款，我就找的刘×4的担保公司，我就是跑跑腿。我对张×说叫我七星就行，张×抵押房子的时候张×、李琳和刘×2都说是福运泉投资用。4、证人王×2证言，证：通州区漷县镇马堤村三区×号是我的住址，宅基地是我的名字。我和我妻子赵×住在这，我们的房子没有出租或抵押过。我不认识邵×，也不认识李琳和刘×2。我儿子王×1从来没跟我提过押房子的事。我不认识张×，也不认识刘×2。后附常住人口登记表。5、证人李×2证言及辨认笔录，证：我是北京中融鼎基投资担保有限公司业务员。2013年11月5日，一朋友将李琳和李琳丈夫还有张×介绍到我公司，我问他们贷款干什么，他们三人说资金周转用。后我和张×签了协议，让张×准备北京银行的银行卡收贷款用。办好后，三人将卡给我，张×还告诉我办好直接让我联系李琳和李琳丈夫就可以了。我在中关村北银消费中心给张×办下来20万贷款，后我就把卡交给了李琳，对外别人称我李×3。经辨认，指认出刘×2就是李琳的丈夫。后附李×2提供的委托贷款代理协议书、1号楼5单元1502房产证、张×身份证及户口本复印件。6、证人孟×证言，证：我是信和汇金信息咨询（北京）有限公司的客户经理，我在QQ上的昵称是小妖。2013年12月份，张×要做无抵押信用贷款，审核部门看过资料决定给对方放款5万元。2013年12月中旬左右，一女子陪同客户张×来办理手续，公司给张×汇入5万元，后按合同我们定期从张×收款账户中自动扣月供还款金额。在2014年4月8日，张×自己到公司找我，做还款结清，我们给客户开结清证明。后附结清证明、还款明细单。7、证人付×证言，证：我之前是北京证大商务信息咨询有限公司的职员。2013年12月初，一个同行介绍一朋友要办无抵押贷款，后张×和一女子来我公司找我，根据张×资料我公司贷款5.8万元，放款到中国银行帐号。后附结清证明、关于协助提供我司客户相关信息的回函、消费贷个人帐务明细、申请表、张×收入证明、交通银行最高额抵押合同、5.8万借款合同、借款借据。8、邵×的常住人口信息表，证：邵×的户籍地为北京市通州区梨园镇云景北里×号院南1楼3门9号。9、公证书，证：内容为张×向阮×借款100万元、向李×借款20万元的公证材料。10、个人循环贷款合同、交通银行进账单、零售客户交易明细清单，证：张×房屋贷款170万，2013年6月25日存入其尾号为5503的交通银行账号。后附交通银行个人授信额度申请表、身份证复印件、户口本、离婚证复印件、离婚协议书、收入证明、房产证复印件。11、中国工商银行账户流水明细，证：①户名为张×、尾号为7986的银行账户，2013年3月12日付刘×290万；2013年5月9日付刘×212万；2013年5月28日付刘×24.5万；2013年12月27日向刘×2账户转账3万元；2014年1月2日向刘×2账户转账1.99万元；②户名为刘×2、尾号为3315的银行账户，2013年3月12日收到张×汇款90万；2013年5月9日收到张×卡村12万；2013年5月28日收到张×转账4.5万；③户名为刘×2、尾号为1049的银行账户，2013年12月27日收到张×转账3万元；2014年1月2日收到张×转账1.99万元。12、被告人户籍信息、到案经过及破案报告，证：被告人李琳的身份信息，抓获被告人的经过以及本案破获的基本情况。以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人李琳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人李琳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人李琳能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万二千元，剥夺政治权利二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月25日起至2026年5月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）二、责令被告人李琳退赔违法所得人民币一百二十七万四千九百元，返还被害人张×。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长 吴 恬人民陪审员 董 荣人民陪审员 李利芳二〇一五年七月十日书 记 员 张建楠 关注公众号“”