（2015）淄刑二终字第29号

裁判日期: 2015-07-10

公开日期: 2015-07-31

案件名称

王桂荣犯诈骗罪尹世英犯诈骗罪、信用卡诈骗罪二审刑事裁定书

法院

山东省淄博市中级人民法院

所属地区

山东省淄博市

案件类型

刑事案件

审理程序

二审

当事人

王桂荣,尹世英

案由

法律依据

《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款

全文

山东省淄博市中级人民法院刑事裁定书（2015）淄刑二终字第29号抗诉机关淄博市临淄区人民检察院。原审被告人王桂荣，个体。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月20日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。辩护人段秉超，山东博睿律师事务所律师。原审被告人尹世英，齐鲁石化炼厂医院职工。因涉嫌犯诈骗罪、信用卡诈骗罪于2014年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。淄博市临淄区人民法院审理临淄区人民检察院指控原审被告人王桂荣犯诈骗罪，原审被告人尹世英犯诈骗罪、信用卡诈骗罪一案，于二○一五年一月二十三日作出（2014）临刑初字第336号刑事判决。宣判后，原审被告人王桂荣、尹世英服判不上诉，临淄区人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月25日公开开庭审理了本案，淄博市人民检察院指派代理检察员王玲、王帅出庭支持抗诉，原审被告人王桂荣及其辩护人段秉超、原审被告人尹世英到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：一、诈骗罪：（一）2011年11月25日，被告人尹世英、王桂荣为偿还高额借贷利息经预谋后，以王桂荣的工厂急需用钱购进原料为由，同时隐瞒尹世英没有能力承担担保义务的事实，骗取苗某现金2.7万元。（二）2011年12月16日，被告人尹世英、王桂荣和刘某甲（另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以王桂荣的工厂急需用钱购进原料和父亲病重为由，同时隐瞒尹世英、刘某甲没有能力承担担保义务的事实，骗取阚某现金8.5万元。（三）2012年4月23日，被告人尹世英、王桂荣和王厂（另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以王桂荣的工厂急需用钱购进原料为由，同时隐瞒尹世英、王厂没有能力承担担保义务的事实，骗取孙某现金9.78万元。（四）2012年3月29日，被告人王桂荣和王某甲（已判决）经预谋，以王某甲的工厂急需用钱进原料为由，骗取崔某现金5万元。（五）2012年4、5月份，被告人王桂荣以纸箱厂急需用钱进机器为由，骗取崔某现金9.4万元。（六）2009年12月，被告人王桂荣为偿还高额借贷利息，以工厂急需用钱进原料为由，骗取袭某辰现金9.5万元。（七）2009年12月16日，被告人王桂荣为偿还高额借贷利息，以工厂急需用钱进原料为由，骗取丁某现金6.2万元。（八）2010年2月13日，被告人王桂荣为偿还高额借贷利息，以工厂急需用钱进原料为由，骗取丁某现金1万元。（九）2010年10月1日，被告人王桂荣为偿还高额借贷利息，以工厂急需用钱进原料为由，骗取李某现金6万元。（十）2011年9月18日，被告人尹世英和顾某卯（另案处理）经预谋，以尹世英从银行贷款做生意急需还银行贷款利息为由，同时隐瞒在外欠高额借贷利息及尹世英无能力承担担保义务的事实，骗取于某辰现金2万元。（十一）2011年8月24日，被告人尹世英和胡某甲、安某（均另案处理）经预谋，以胡某甲经营的沙场急需用钱为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款及尹世英无能力承担担保义务的事实，骗取刘某丙现金1.65万元。（十二）2011年9月9日，被告尹世英、王桂荣和韩某丑（另案处理）经预谋，以王桂荣纸箱厂急需用钱为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款的事实，骗取刘某丙现金4.5万元。（十三）2011年8月18日，被告人尹世英和孙某丑（另案处理）经预谋，以孙某丑的采石场急需用钱为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款及尹世英无能力承担担保义务的事实，骗取张某乙现金5.16万元。（十四）2012年3月16日，被告人王桂荣以纸箱厂进原料急需用钱为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款的事实，骗取石某现金2万元。（十五）2012年3月27日，被告人王桂荣以纸箱厂进原料急需用钱为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款的事实，骗取石某现金1万元。（十六）2012年4月21日，被告人王桂荣以纸箱厂进原料急需用钱为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款的事实，骗取石某现金2万元分赃。（十七）2012年2月9日，被告人王桂荣和王某甲经预谋，以王某甲工厂急需用钱为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款的事实，骗取王某丙现金3.5万元分赃。（十八）2012年2月15日，被告人王桂荣和王某甲经预谋，以王某甲工厂急需用钱为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款的事实，骗取王某丙1.5万元分赃。（十九）2012年2月25日，被告人王桂荣和王某甲经预谋，以王某甲工厂急需用钱为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款的事实，骗取王某丙现金3.8万元分赃。（二十）2011年9月18日，被告人王桂荣和尹世英经预谋，以王桂荣纸箱厂进货急需用钱为由，骗取王某丙现金2.7万元。（二十一）2011年9月22日，被告人王桂荣以办理透支卡为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款的真相，骗取王某丙现金0.9万元。（二十二）2011年9月30日，被告人王桂荣和陈飞、张敏（均另案处理）经预谋，以王桂荣归还银行贷款为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款的事实，骗取王某丙现金4.5万元分赃。（二十三）2011年9月29日，被告人尹世英以做生意急需用钱为由，隐瞒为偿还高额借贷利息而借款及没有还款能力的真相，骗取王某丙现金4.4万元。（二十四）2011年8月12日，被告人尹世英、王桂荣和牛某丑、刘某甲、梁某丑（均另案处理）经预谋，以王桂荣纸箱厂急需资金为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款及尹世英等人无能力承担担保义务的事实，骗取桓台德尚投资公司现金15.13万元。（二十五）2011年7月18日，被告人尹世英和牟某寅、侯某寅、赵某寅、孙某丑（均另案处理）等人经预谋，以侯某寅汽修厂急需资金为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款及尹世英等人无能力承担担保义务的真相，骗取桓台德尚投资公司现金18万元。（二十六）2011年8月17日，被告人尹世英和牛某丑、王某寅（另案处理）等人经预谋，以王某寅干工程急需资金为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款及尹世英等人无能力承担担保义务的真相，骗取桓台德尚投资公司现金31.15万元。（二十七）2011年8月2日，被告人尹世英和牟某寅、顾某卯、赵某卯（另案处理）等人经预谋，以赵某卯做生意急用钱为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款及尹世英等人无能力承担担保义务的真相，骗取桓台德尚投资公司现金9万元。（二十八）2011年9月3日，被告人尹世英和牟某寅、顾某卯、隽某卯（另案处理）等人经预谋，以隽某卯种植药材为由，同时隐瞒为偿还高额借贷利息而借款及尹世英等人无能力承担担保义务的真相，骗取桓台德尚投资公司现金27.9万元，后分赃。（二十九）2011年7、8月份，被告人王桂荣以偿还银行贷款为由，骗取徐某20万元。原审判决认定上述事实的证据，有借条、借款抵押合同、借款合同、收到条、调查笔录、尹世英工作证明、收入证明，尹世英工作证复印件、王桂荣、尹世英、张某甲、顾某卯、梁某丑、刘某甲、王某寅、牛某丑、孙某辰、赵某卯、牟某寅、隽某卯、范某辰身份证复印件、户籍证明、结婚证、产权、产籍档案证明、投资合同书、个人申请投资（审批）表、考察笔录，企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、梁某丑身份及收入情况证明、刘某甲收入证明、牟某寅书写的证明、（2013）临刑初字第372号刑事判决书等书证，被害人苗某、阚某、孙某、崔某、袭某辰、丁某、李某、于某辰、刘某丙、张某乙、石某、王某丙、徐某等人的陈述，证人王某甲、刘某乙、王某乙、胡某乙、胡某甲、安某、田某、韩某等人证言，被告人王桂荣、尹世英的供述等予以证实。另查明，公诉机关指控的第4笔即被告人尹世英等骗取刘某丁10万元、第5笔即被告人尹世英、王桂荣等人骗取刘某丁10万元、第9笔即被告人尹世英、王桂荣等人骗取张某丙9万元、第10笔即被告人尹世英等人骗取徐某9.5万的犯罪事实已分别由淄博市临淄区人民法院和淄博市张店区人民法院作出民事判决。上述事实，有（2012）临民初字第855号民事判决书、（2012）临民初字第854号民事判决书、（2012）张商初字第1029号民事判决书、（2012）临民初字第1213号民事判决书等证据予以证实。二、信用卡诈骗罪：截止2012年12月1日，被告人尹世英使用信用额度为2万元的工商银行信用卡透支22648.15元（其中本金19210.66元，利息3437.49元）后，超过规定的还款期限后经工商银行多次电话通知和上门催收，尹世英仍一直拖欠不还。原审判决认定上述事实，有报案材料、催收基本资料、尹世英身份证明、淄博市工商银行（牡丹卡）资信证明书、查询信用卡交易明细、银行卡透支催收登记表等书证、被告人尹世英的供述等证据予以证实。本案另有证人张某甲的证言、发破案经过、抓获经过、未羁押证明、扣押物品文件清单、扣押笔录、笔记本、齐鲁石化医院证明、建设银行活期存款特殊事务查询单，户籍信息等综合证据。原审法院认为，被告人王桂荣以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人尹世英以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，且恶意透支信用卡，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、信用卡诈骗罪。被告人尹世英一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人尹世英有自首情节，依法可从轻处罚。被告人王桂荣能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，以诈骗罪判处被告人王桂荣有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元；以诈骗罪判处被告人尹世英有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元，以信用卡诈骗罪判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百零二万元。临淄区人民检察院提出以下抗诉意见：一审判决认为临检刑诉（2014）291号起诉书的第4、5、9、10笔指控已经做出了民事判决，不应再认定为犯罪事实，属于认定事实错误。淄博市人民检察院出庭检察员当庭发表意见，支持临淄区人民检察院的抗诉意见。并提交了证人田某的证言，被害人刘某丁、张某丙的陈述、办案说明、执行裁定书等证据。庭审中，原审被告人王桂荣、尹世英辩称：已经归还部分借款。原审被告人王桂荣的辩护人以相同观点为其辩护。经审理查明，自2009年12月至2012年5月，原审被告人王桂荣、尹世英虚构事实、隐瞒真相，单独或者共同骗取被害人苗某、阚某、孙某等个人和单位财物共计218.87万元，其中被告人王桂荣参与诈骗数额119.61万元，被告人尹世英参与诈骗数额142.57万元的事实清楚，有原审已经质证、认证的证据予以证实，本院予以确认。原审被告人尹世英犯信用卡诈骗罪的事实、证据与原审一致。另查明：1、2011年11月9日，被告人尹世英和胡某甲、刘某甲（均另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以胡某甲的沙场急需用钱为由，同时隐瞒尹世英、刘某甲没有能力承担担保义务的事实，骗取刘某丁现金10万元。2、2011年11月10日，被告人尹世英、王桂荣和苏某、邢某辰（均另案处理）等人为偿还高额借贷利息经预谋后，以王桂荣的工厂急需用钱为由，同时隐瞒尹世英没有能力承担担保义务的事实，骗取刘某丁现金5.8万元。3、2012年1月11日，被告人尹世英、王桂荣和胡某丙（另案处理）为偿还高额借贷利息经预谋后，以王桂荣的工厂急需用钱为由，同时隐瞒尹世英、胡某丙没有能力承担担保义务的事实，骗取张某丙现金9万元。4、2011年10月3日，被告人尹世英和顾某卯、刘某甲为偿还高额借贷利息经预谋后，以顾某卯开药店进药需用钱为由，同时隐瞒尹世英、刘某甲没有能力承担担保义务的事实，骗取徐某现金9.5万元。上述事实，有借款协议、借据、担保借款合同、收入证明、（2012）临民初字第855号民事判决书、（2012）临民初字第854号民事判决书、（2012）张商初字第1029号民事判决书、（2012）临民初字第1213号民事判决书、工作证复印件、身份证复印件、常住人口登记卡复印件、办案说明、执行裁定书，案件过付款专用收据等书证，被害人刘某丁、张某丙、徐某的陈述，证人刘某甲、胡某甲、苏某、胡某丙、邵某等人的证言，被告人王桂荣、尹世英的供述等证据予以证实。综上，原审被告人王桂荣、尹世英单独或者共同骗取各被害人财物合计253.17万元，其中被告人王桂荣参与诈骗数额134.41万元，被告人尹世英参与诈骗数额176.87万元。对于临淄区人民检察院“一审判决认为临检刑诉（2014）291号起诉书的第4、5、9、10笔指控已经做出了民事判决，不应再认定为犯罪事实，属于认定事实错误”的抗诉意见，经查，原审被告人王桂荣、尹世英编造虚假借款理由来掩盖其通过拆东墙补西墙偿还高利贷的真实目的，同时隐瞒没有能力承担担保义务与还款能力的实际情况，先后骗取被害人刘某丁、张某丙、徐某财物34.3万元，非法占有的目的明确，该四笔指控符合诈骗罪的犯罪构成，应予认定。虽然该四笔事实业经有关法院作出民事判决，但不影响对其诈骗犯罪的认定，一审判决以民事判决为由不认定为犯罪，属于认定事实错误，应予纠正。采纳检察机关的抗诉意见。对于原审被告人王桂荣、尹世英及其辩护人所持“已经归还部分借款”的辩解理由及辩护意见，经查，一审法院根据证人证言、书证、被害人陈述、被告人供述等证据已经对检察机关指控的王桂荣、尹世英的犯罪数额按照有利于被告人的原则予以核减，且二被告人对一审判决没有异议，未提出上诉。上述辩解理由及辩护意见与二被告人在侦查期间的稳定供述以及被害人的陈述、相关证人证言相矛盾，且无相关证据予以证实。故该辩解理由及辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，原审被告人王桂荣以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。原审被告人尹世英以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，且恶意透支信用卡，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、信用卡诈骗罪。原审被告人尹世英一人犯数罪，依法应当数罪并罚。原审被告人尹世英有自首情节，依法可从轻处罚。原审被告人王桂荣能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。原审判决定罪准确，审判程序合法，抗诉机关的抗诉理由虽然成立，但即使将该四笔纳入犯罪数额，尚不足以影响原审判决对二被告人的量刑。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回抗诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审　判　长　吴　波代理审判员　李　扬代理审判员　周明文二〇一五年七月十日书　记　员　张秀丽来源：百度搜索“”