（2015）南刑初字第103号
裁判日期: 2015-07-10
公开日期: 2016-03-01
案件名称
陈海星诈骗案一审刑事判决书
法院
哈尔滨市南岗区人民法院
所属地区
哈尔滨市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈海星
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2015）南刑初字第103号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人陈海星，男，汉族，1976年4月25日出生于黑龙江省绥棱县，初中文化，无职业，住黑龙江省绥棱县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月23日被刑事拘留，2014年9月26日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人张翠，黑龙江嵘斗律师事务所律师。辩护人于天军，黑龙江匡正律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2014）1127号起诉书指控被告人陈海星犯诈骗罪，于2014年12月18日向本院提起公诉，本院于2014年12月19日立案，依法组成合议庭，于2015年1月14日、6月11日公开开庭审理了本案，哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人陈海星及其辩护人张翠、于天军到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2010年8月26日，被告人陈海星以给被害人李某甲找工作为由，谎称办工作需要15万元，在哈尔滨市南岗区哈尔滨理工大学附近收取李某甲15万元，陈海星将10万元交给孙某某办工作。8月30日，陈某某打电话给李某甲谎称办事的钱不够，让李某甲再汇2万元，李某甲通过银行汇款给陈海星2万元。因工作的事情无法办成，孙某某将所收10万元钱通过周某某还给陈海星后，李某甲多次找到陈海星催要钱款，陈海星多次编造谎言拒不还钱，最后变更联系方式和地址藏匿。经侦查，陈海星于2014年8月22日被公安机关在黑龙江省绥化市抓获。公诉��关向本院移送了指控被告人陈海星犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等有关证据。公诉机关认为，被告人陈海星的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人陈海星对公诉机关指控的罪名无异议，无辩解，表示悔罪。其辩护人认为，李某甲拿钱经陈海星介绍办工作，工作没办成，孙某某将钱返回给陈海星，陈海星未及时将钱返回给李某甲，陈海星不构成诈骗罪，并且本案涉案金额应为2万元。经审理查明，2010年8月26日，被告人陈海星以给被害人李某甲找工作为由，在哈尔滨市南岗区哈尔滨理工大学附近收取李某甲15万元，陈海星将10万元交给孙某某办工作。2010年8月30日，陈海星打电话给李某甲谎称办事的钱不够，让李某甲再汇2万元，李某甲通过银行汇款给陈海星2万元。因工作的事情无法办成，孙某某将所收10万元钱通过周某某还给陈海星，陈海星未将钱返给李某甲，李某甲得知孙某某已将钱返还给陈海星后，多次找到陈海星催要钱款，陈海星推脱，拒不还钱。陈海星于2014年8月22日被公安机关在黑龙江省绥化市抓获。2015年7月3日陈海星家属与李某甲达成退还赃款的协议。上述事实，有经庭审质证本院予以确认的下列证据证实：证据一、案件来源、报案材料、到案经过：2013年9月25日，被害人李某甲报警称，2010年8月被告人陈海星以给其办到绥棱县当老师为名，收取其17万元，2014年8月22日，陈海星在绥化市被公安机关抓获。证据二、银行取款及转帐凭证：被害人李某甲分两次给被告人陈海星17万元。证据三、被告人陈海星银行账户交易明细：2010年8月30日陈海星账户转入2万元。证据四、常住人口信息、证明：被告人陈海星身源情况及无前科劣迹。证据五、被害人李某甲的陈述：他和陈海星是老乡，2010年8月，陈海星和他说其认识很多领导，可以把他办到学校当老师，但得需要15万元，因他当时刚大学毕业，并且陈海星给他叔叔李某乙开车，他就相信了陈海星。2010年8月26日，他和叔叔来到哈尔滨，在理工大学邮政支行取出15万元现金直接交给了陈海星，随后陈海星开车先找到一个叫孙某某的人，孙某某领着他们到和兴路派出所找派出所的政委办这个事，到了之后李某乙没进去，孙某某带着他和陈海星进去的，陈海星说找一个姓穆的政委，当时陈海星把他支出去了，等他回来后，陈海星说钱已经给完了，但没有说是否给了这姓穆的政委。从派出所出来后，陈海星让他回家等消息，2010年8月29日陈海星给他打电话说办工���的钱不够，还差2万元，2010年8月30日，他通过绥棱县邮政储蓄所给陈海星汇去了2万元。后来他等了一段时间没有消息，他就追问陈海星事情办的怎么样了，陈海星以各种理由推脱，最后不接电话，人也找不到了。证据六、证人孙某某的证言：2010年7月左右，他的朋友周某某找到他，说有一个叫陈海星的要为其朋友孩子办工作，想办到绥棱县学校当老师，问他认不认识人，他说不认识，但能帮着打听打听，之后他问了自己的一个朋友穆某某，穆某某是和兴路派出所的指导员，穆某某说可以帮着问一下，几天后穆某某给他打电话说可以办，于是他就给陈海星打电话说能办，但得需要10万元钱，陈海星说行，过了几天陈海星给他打电话说办事的李某甲和其叔叔来哈尔滨了，要找穆某某说一下办工作的事，于是他们约好在和兴路派出所见，当时去的还有周某某，��了派出所之后，李某甲的叔叔和周某某没上楼，陈海星领着李某甲上楼进了穆某某的办公室，进屋后说了一会儿办工作的事，陈海星就把李某甲支出去了，然后陈海星从包里拿出一捆钱，说是10万元办事用，穆某某说钱不能收，办完事再说，陈海星就一直要给，穆某某让他把钱先收下，等办完事再说，于是他就把钱收起来了。过了20多天穆某某给他打电话说办工作的事办不了了，于是他就给陈海星打电话表示要把钱退给陈海星，陈海星说其在外地，让他把钱送到周某某那，他就把钱给周某某送去了，之后周某某告诉他陈海星把钱取走了。过了一两个月，李某甲给他打电话向他要钱，他说钱已经给陈海星了，李某甲说找不到陈海星要报警，他就给陈海星打电话问为什么不把钱还给李某甲，陈海星说不用他管，其自己去处理。这之后他和李某甲又通了两三次电话，李某��说其共拿出17万，他说他只收到10万，而且已还给陈海星了。在去和兴路派出所之前，他和李某甲及其叔叔还有陈海星和周某某见过两次面，吃过一次饭，见面就是谈办工作的事，钱的事是他对陈海星说办事不能光说，得需要打点，需要10万元钱，这个钱数是他问了穆某某，穆某某说大约得10万元钱，当时陈海星还说事办成了，不让他和穆某某白办，答应给他和穆某某一人1万块钱，后来事没办成，这钱也没给。证据七、证人穆某某的证言：2010年8月中下旬的一天，他当时在和兴路派出所当指导员，孙某某领了两个人到他的办公室，其中一个30多岁，另一个是小孩，孙某某说这俩人是其亲戚，那个小孩刚大学毕业，要当老师，希望在绥棱县给安排一下，孙某某说他朋友多，让他费心给问一问，他说可以帮忙给问，并问了一些那个小孩的具体情况，唠了一会后，那个岁数大的人找个借口把那个小孩支出去了，然后拿了一个包要给他，说是办事的费用，他说不行，事还没办呢，只是帮着问一问，那人一定要给，这时孙某某说：“别为难了，钱先放在我那，等办事需要钱的时候到我那取”，那个人也没说什么，孙某某就收起来了，之后他确实问了一些朋友，都说挺难办的，他就没再过问，后来有一天孙某某给他打电话问事办的怎么样了，他告诉孙某某说这事办不了。2011年有个叫李某甲的人给他打电话，向他要办工作的钱，他说他没收过钱，这时他才知道孙某某他们收的钱没退给那个小孩，他就给孙某某打电话，孙某某说钱早就退给他领的那个人（陈海星）了，后来他就没有再过问这个事。证据八、证人周某某的证言：他和陈海星、孙某某等几个朋友在饭店吃饭时，陈海星说其朋友的一个孩子想在绥棱一个学校工作���问他是否有认识的，他说办不了，孙某某就说其有一个朋友是和兴路派出所的指导员穆某某，穆某某在绥棱有个当官的朋友能办这事，过了两三天他们直接去穆某某的单位，当时陈海星、孙某某和办工作的人都到场了，他和办工作的小孩的叔叔在楼下陈海星的车里等，陈海星、孙某某和办工作的小孩上楼去找穆某某，大概去了半个小时后出来的，当天孙某某送他回单位的时候在车上跟他说，这个事对方给穆某某拿了10万元钱。半年多之后陈海星给他打电话说时间太长了，事不办了，把钱拿回来，他就给孙某某打电话，说这个事对方不办了，时间太长等不了，把钱拿回来吧，孙某某说行，通完电话半个月后孙某某到他单位把10万元钱亲手交给他，当时他给陈海星打电话让其过来取钱，过了两三个小时陈海星的媳妇和一个男的开车来取的钱，他把钱给陈海星的媳妇了。证据九、证人李某乙的证言：他和被告人陈海星原来是一个村的，从小就认识，陈海星替他管理车辆，被害人李某丙子，2010年8月26日，李某甲给陈海星15万元的时候，是他陪李某甲去取的钱，把现金交给陈海星的，当时陈海星接过钱以后把钱放在一个黑色帆布单肩背的旅行袋里，之后陈海星开车把他们拉到和兴路派出所，说是找一个姓穆的政委给李某甲办工作，到了之后他没上去，是李某甲、陈海星、还有一个叫孙某某的进的派出所，装钱的包是陈海星背着的，从派出所出来后，陈海星说钱已经给完了，但没说给多少，但是包又被背出来了。证据十、辨认笔录：证人穆某某辨认出被告人陈海星、被害人李某甲辨认出孙某某。证据十一、被告人陈海星与被害人李某甲通话的录音资料：2010年8月31日至2012年1月1日，李某甲与陈海星通话十五次，两人就办工作的事多次通话。2011年5月16日李某甲得知钱已退回给陈海星后，向陈海星要钱。2012年1月1日的通话反映出双方曾约定2011年7月陈海星将钱返给李某甲，但陈海星始终未返款。证据十二、被告人陈海星的供述：大约三四年前的八月份，与他一起养客车的李某乙说其侄子李某甲大学毕业了，问他能不能给办工作，他说帮忙打听一下，后来他通过一个叫小龙的朋友认识了孙某某，孙某某说可以联系一下，后来孙某某领着他和李某乙、李某甲到了和兴派出所找政委穆某某办这事，他和孙某某领着李某甲进的屋，说了一会话，李某甲出去了，他们又呆了一会也出来了，他告诉李某甲说穆某某答应给办了，在到派出所之前，在他的车里李某甲和李佳恒一起给了他15万现金，他拿这笔钱的目的是为李某甲办工作，当时他对李某甲说让其别管了，钱已经送出去了，没说具体钱给谁了。过了几天，他感觉这15万他没分到，就借口说这钱不够，又让李某甲给他汇了2万元钱，过了一段时间，孙某某说事办不了了，把10万块钱退给了他，他没将这笔钱退给李某甲，钱被他花了，当时他手头紧，所以占用了这笔钱，想等有钱了再还给李某甲。本院认为：被告人陈海星以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。陈海星受被害人李某甲请托为其办理工作事宜，收取李某甲17万元钱款，并将其中的10万元交付给证人孙某某，陈海星为李某甲办理工作及送钱的事实存在，其对该10万元钱无非法占有的故意，该笔10万元款项不是基于陈海星虚构事实、隐瞒真相而使李某甲产生错误认识而交付的，故陈海星交付给孙某某的10万元不应认定为诈骗数额。陈海星��李某甲多收取的7万元钱并未用于办理工作，该笔钱款系陈海星出于非法占有的目的，虚构事实，使李某甲产生了错误认识而交付的，故该笔7万元钱款应认定为陈海星诈骗的数额。陈海星系初犯，认罪、悔罪，积极退赃，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。陈海星辩护人提出陈海星不构成诈骗罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人陈海星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币50000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上���状正本一份，副本二份。审 判 长 贾 群人民陪审员 马 娜人民陪审员 王丽华二〇一五年七月十日书 记 员 郭丽梅 来自：