（2015）延刑初字第308号
裁判日期: 2015-06-05
公开日期: 2016-06-27
案件名称
彭林诈骗罪一审刑事判决书
法院
延吉市人民法院
所属地区
延吉市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
彭林
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款
全文
吉林省延吉市人民法院刑 事 判 决 书（2015）延刑初字第308号公诉机关延吉市人民检察院。被告人彭林，男，1966年6月1日出生于吉林省延吉市人，汉族，高中文化，户籍地吉林省延吉市，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月29日被刑事拘留，同年6月17日被延吉市公安局取保候审。2014年6月17日被延吉市人民检察院取保候审。于2014年12月8日被延吉市人民法院决定逮捕，现羁押于延吉市看守所。辩护人张某甲，系吉林华烁律师事务所律师。延吉市人民检察院以延检刑诉（2014）第66号起诉书指控被告人彭林犯诈骗罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院于2014年12月8日作出一审判决，被告人彭林不服，向延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。延边朝鲜族自治州中级人民法院于2015年4月15日以原审判决认定事实不清、证据不足为由，发回本院重新审理。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员黄晶出庭支持公诉。被告人彭林及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年6月间，被告人彭林，虚构其朋友张某乙是公安部工作人员的事实，以给被害人于某某办事为由，在延吉市进学街，先后两次共骗取被害人12万元人民币。案发前，被告人彭林已向被害人于某某支付了6万元诈骗款。公诉机关就上述事实向法庭出示了书证、证人证言、影像资料，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据，认为被告人彭林采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。请求本院依法判处。被告人彭林在本次庭审中，对公诉机关指控的其委托弟弟彭某收取10万元，且已退还6万元的事实及罪名无异议，且表示认罪。但辩解称，不清楚彭某收取另外2万元的事实。被告人彭林的辩护人提出如下辩护意见：一、对指控彭林委托彭某收取10万元的事实无异议，但指控被告人彭林通过彭某另骗取2万元事实的证据不足，不应予以认定。二、鉴于被告人能够退还被害人的全部赃款，且系初犯。被害人所托之事系违法行为，其具有过错，故应对被告人从轻处罚。经审理查明：2012年6月间，被告人彭林受被害人于某某请托，为其弟弟在山东被抓一事进行斡旋。被告人彭林虚构其朋友张某乙是公安部工作人员，通过其办事所需费用10万余元的方式，在延吉市进学街骗取被害人10万元人民币。案发前，被告人彭林分两次已向被害人于某某退还了6万元。被害人已将扣押在延吉市公安局的赃款4万元取走。被告人彭林的家属向本院提供足额的财产，担保罚金刑的执行。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列是证据证明：1、身份信息证明，被告人彭林实施犯罪行为时系成年人的事实。2、抓获经过及破案经过证明，被告人彭林系被延吉市公安局进学派出所民警在敦化市抓获，无自首情节的事实。3、扣押清单证明，2013年6月14日扣押被告人交还的人民币肆万元，用于退还赃款的事实。4、中国工商银行汇款单证明，2012年6月15日，彭某向张某乙（卡号1923）汇款5万元的事实。5、李某某的调查笔录及其身份信息证明，2012年8月9日，彭林未携带银行卡，需由外地汇给彭林5万元现金，故借用其农行卡汇入5万元，后交给彭林的事实。6、李某某的银行账户交易记录证明，李某某尾号2418农行卡号，有2012年8月9日汇入5万元的记录。7、彭林尾号6913号的农行卡交易记录证明，该卡有2012年8月14日取现3万元的记录。8、北京和家宾馆连锁（兆园店）结算单证明，彭林于2012年4月11日在该店住宿花费375元，2012年6月25日又住宿花费416元的事实。9、彭林弟弟彭某证实，2014年6月15日，彭林答应于某某帮助将于的弟弟整出来的事需用钱，故让彭某某（亦称彭某甲，彭林二哥）担保，由彭某给于某某出具一欠条，彭某按照在场人闫伟东草拟稿书写一份借条，其内容是：“我于2012年6月15日向于某某借人民币10万元用于做生意，用期限一个半月，借款人彭某、担保人彭某某”。书写后，到于某某家取10万元，将其中5万元按照彭林的指示汇入张某乙的账号内，汇款时借用了彭林大哥彭军的身份证。2012年8月14日，其按彭林的指示，在西市场北侧农行汇给于某某3万元，其和彭林一同在延边医院住院处病房还给于某某3万元。10、彭某某自书材料证实，2012年6月15日，于某某和其弟媳及闫伟东来到其家中，为给于某某弟弟在山东斡旋需10万元经费。因于某某和其弟彭林不熟，故让彭某给于某某出具了借条，并由其做担保人。11、公安机关出具的情况说明证明，延吉市公安局派出所民警通过电话1370537****联系到山东省济宁市金乡县公安局治安大队办案民警王新忠了解，于某某在其弟弟（于某某）被山东警方抓获后，到金乡县公安局了解案件情况。对王新忠说，是否能花五万元给其弟弟（于某某）办理取保候审，王新忠说：于某某已经被批捕，无法办理取保候审。12、公安机关出具的情况说明四份证明，1、证人冯某某在笔录中所提和彭某系朋友关系，实际表述含义是与彭林系朋友关系。2、证人彭某现下落不明，彭某病危，故无法核实本案中的相关情况。3、彭林偿还给于某某3万元，于某某未给出具收条。4、为核实张某乙是否为公安部人员，通过公安网全国警员基本信息资源库查询，全国公安口仅有一名叫张某乙人员，该人系河南省安阳县公安局白壁派出所民警。13、彭林农行账户（尾号2416）交易明细证明，2012年6月15日存入5万元。2012年6月16日分8次取现1.5万元。2012年6月20日现支0.6万元。2012年6月22日现支0.5万元。2012年6月28日现支3200元，2012年6月28日存入7100元。14、视频资料证明，彭某在于某某家中取10万元的事实。15、证人彭某的证言证实，2012年6月，其听说于某某弟弟因倒卖烟丝被山东警方抓获，遂将哥哥彭林电话告诉给于某某。后于某某与彭林联系。6月15日上午，于某某和其弟妹一起到二哥彭某家。在彭某家，其给于某某出具了10万元欠条。并在于某某家取现金8万元，于某某在延吉市进学街步行街东侧路口又给其2万元，共10万元。后按照彭林指示给北京的张会清汇了5万元，给彭林汇5万元。约一个月后，于某某给其打电话说：这事不办了，把钱退回。其给于某某退了3万元，和彭林一起退给于某某3万元，合计6万元。当时给张某乙汇款时，是按照手机上短信内容办的，短信内容还有彭林让于某某拿10万元等。16、证人吕某某的证言证实，其系于某某的朋友。2012年6月下旬某日下午，其和于某某在延吉市进学街步行街闲逛，于接到彭林电话。放下电话于某某，和其说彭林向他要2万元钱，给于某某弟弟办事用。这样其和于某某一同到延吉市进学街火锅街西侧邮政储蓄门前，将2万元交给了彭老四（彭某）。之前听于讲过于的弟弟在山东被抓，于找彭林办理的事。17、证人彭林朋友冯某某的证言证实，2012年3、4月某日，其接到彭某电话向其索要韩某某的电话号码。称要找韩某某办事，详情不清。过一段时间，彭某跟其说给韩某某的银行卡汇入5万元办事用。后又讲过，韩某某又将5万元退回的事实。18、证人韩某某的证言证实，2012年6月份，其接到朋友冯某某电话称：彭林亲属被山东警方抓了，问其能给办一下？当时其与张某乙正一起吃饭，遂询问了张某乙，张某乙说给问一下。过了两天彭林给其打电话，要给汇一点办事费用。几天后，彭林电话向其要银行账号。其就问了张某乙的银行账号，并用手机短信发给了彭林。彭林告诉其钱已汇了。约一周后，彭林来电话称：此事不用你们办了，他亲属的哥哥在山东办这事呢。又过了几天，彭林来电要求将钱退回。其遂让张某乙将钱退汇给了彭林。彭林未到北京找其办事，彭林不熟悉韩某某，也不认识张某乙的事实。19、王某某证言证明，其系于某某妻子。其听二哥于某某说托彭林办丈夫于某某的事情。故由其准备了10万元钱。约在2012年6月中旬某日，其将10万元钱送到于某某家，于某某将10万元交给了彭林的弟弟彭某。因害怕被骗，故当时予以录像并要求彭某出具借条，但彭某没写。2014年7月中旬，其丈夫于某某被逮捕，就和于某某找彭林，但彭林不接电话。期间于某某三次到山东省济宁市金乡县，其也去了一次。其去的时候，彭林称事情已经办妥了，在山东接于某某就行。但其和于某某到了金乡县后，就联系不上彭林。经向公安机关询问得知于某某已被逮捕，必须经过法院审判。其就和于某某返回延吉，并到进学派出所报案。其听于某某说支付给彭林16万元，报案之后彭退还了6万元的事实。20、闫某某证言证明，其和彭某、于某某、高姓男子在外地旅游时得知于某某弟弟于某某被抓。彭某称其弟彭林在北京有人，能活动。彭某就和彭林联系。彭林说能办，遂回到延吉。其和于某某到彭某家找到彭某。彭某和彭林通电话后，称需要20万元，先给10万元。彭某、王某某也在场。经协商让彭某给打个条，证明收钱的事，但彭某没有给打。事后听彭某讲，取完钱就给彭林汇过去了。后得知于某某去山东金乡县三次，均是彭林让去的，并称过两天于某某就能放出来。于某某去接他弟弟，但是未能接回来的事实。21、被害人于某某的陈述，2012年6月左右，其与彭某一起旅游时，其弟妹王某某来电称其弟弟在山东出事。彭某称其弟彭林可能能办。就和彭林联系了。其与朋友直接到了山东济宁市了解情况，彭某去了北京。返回延吉后2天左右，其接彭林电话，称此事能办，需要将倒卖烟款18万元还上，让其先拿10万元。并让其和北京公安部的张主任跟其通话：“我是北京公安部的张主任，你把卖的烟款退了就放人了”。故就相信了彭林，并凑了10万元。彭林称让他弟弟彭某来取。彭某到其家中取10万元。过了10多天，其和朋友吕某某在步行街散步时，彭林给其打电话称：办事还需要费用2万元，其就和和吕某某在延吉市进学街步行街东口将2万元交给了彭某。又过了2天，其向彭林询问结果。彭林让其去山东。其到山东后，彭林又称，事情不顺利，让其回延吉。大约5天后，其又向彭林询问结果。彭林称：你去山东取人吧。其便又去了山东。到了山东后，彭林又说：你回去吧，你弟弟辉南又出事了，现在这事不好办。其开始感觉被骗，就到当地检察院询问了弟弟的案件情况，被告知已经逮捕了。其返回延吉市质问彭林：弟弟都已经被逮捕了。彭林称：不可能，将逮捕证拿来。其就通过人将逮捕证邮回延吉。其就给彭林打了电话称：逮捕证取回了。彭林就让彭某取走了逮捕证。约一周后彭林给其打电话说：这个案子得通过检察院和法院，让其准备4万元，其又准备4万元在延吉市火车站附近交给了彭林。彭林让其到山东检察院找姓闫的，其便和弟妹又去了山东。到了山东后，其向承办警察询问得知：这事被骗了，谁也办不了。其给彭林多次打电话，彭林开始不接电话。2个月后，其用一个陌生号给彭林打了电话，彭林接了电话，其说：你不还钱，我就报案。彭林就分两次还了6万元，彭某取10万元时有录像证明。彭林被取保后，其见到彭某的时候，彭某称那2万元是自己花了的事实。22、被告人彭林的供述与辩解，2012年6月中旬，其弟彭某询问于某某弟弟因非法经营烟丝被山东省公安局抓了。是否能找人给放出来。即通过冯某某联系北京的韩某某帮忙，并将该情况告诉了弟弟彭某。两天后，韩某某跟其说这事能办，且需要办事费10万元，办事之前给5万，办事结束后给5万。这样其告诉彭某，彭某在延吉市给其转账到农行的卡内5万元。其让彭某给韩某某指定的张某乙（2011年彭林去北京时，韩某某称张某乙是公安部的）账户转入5万元。之后韩某某跟其说约45天内给其结果。约第35天左右，其向韩某某询问进展，韩称再等等。到45天后，于某某找到其，称于某某弟弟的逮捕证都下来了。其又联系韩某某，韩某某说那给其退钱吧。这样其就和于某某说事没办成，其先给于某某3万，剩下的钱其要回来再给于某某。之后，其联系韩某某，韩某某将5万元打给其，其又找于某某给了他3万元。之后其说剩下的4万元让其花了，等其有钱的时候再给。于某某后来也给其打电话要钱，两人发生了争吵，之后其将电话号码换掉以及其为了帮于某某办事去过北京2、3次的辩解。23、在庭审过程中，被告人彭林对上述事实供认不讳。综上，被告人彭林对公诉机关指控其骗取10万元的事实无异议。同时有相关证人的证言、视频资料，被害人的陈述，足以认定。对公诉机关指控彭林指使彭某另骗取2万元的事实，仅有证人彭某证言和被害人陈述，不足以证明该款由彭林骗得，故被告人的辩解和律师的辩护意见，予以采纳，对公诉机关的该指控内容不予认定。本院认为，被告人彭林，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的被告人彭林骗取四万元的犯罪事实及罪名成立。关于被告人的辩护人提出的被告人能够积极配合退还被害人赃款、初犯应从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律，予以支持。综上，对被告人彭林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪，第七十二条缓刑适用条件，第七十三条缓刑考验期限之规定，判决如下：被告人彭林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 邓永富审 判 员 李成民人民陪审员 刘世昌二〇一五年六月五日书 记 员 寇志宇 微信公众号“”