秦刑初字第43号
裁判日期: 2015-06-17
公开日期: 2016-04-21
案件名称
李XX诈骗罪一审刑事判决书
法院
秦安县人民法院
所属地区
秦安县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
李ＸＸ
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
甘肃省秦安县人民法院刑 事 判 决 书秦刑初字第43号公诉机关秦安县人民检察院。被告人李XX，男，1991年10月22日出生，甘肃省秦安县人，汉族，中专文化程度，农民，住秦安县兴丰乡。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月21被秦安县公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押秦安县看守所。辩护人贾建国，天水知音律师事务所律师。秦安县人民检察院以秦检刑诉（2015）37号起诉书指控被告人李XX犯诈骗罪，于2015年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序审理，公开开庭审理了本案。秦安县人民检察院指派检察员杨平出庭支持公诉。被告人李XX及其辩护人贾建国到庭参加诉讼。现已审理终结。秦安县人民检察院起诉书指控：2014年5月以来，被告人李XX认识了何XX的外甥蔡X，与蔡X发展成男女朋友关系后，取得蔡X小姨何XX的信任，李XX以给何XX调动工作为由，先后骗取何XX92000元现金。公诉机关为举证证明被告人李XX的犯罪事实成立，当庭宣读了被告人李XX的供述，被害人何XX的陈述，证人蔡建文、蔡X、蔡永发、何红彦的证言，出示了受案登记表、汇款收据及银行卡交易记录、户籍证明，秦安县公安局办案说明、被告人到案经过、提取笔录，书写调动何XX工作的打印纸一张等证据材料。指控认为被告人李XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人李XX辩称：自己与蔡X合谋诈骗何XX，给何XX打电话、发短信的是蔡X。辩护人意见：被告人李XX系初犯、偶犯；当庭自愿认罪，对被害人愿意进行经济赔偿，请法庭对被告人李XX从宽处罚。经审理查明，被告人李XX系秦安县兴丰乡人，无正当职业。2014年五六月份，通过网络聊天工具认识蔡X，后二人发展为男女朋友。被告人李XX在和蔡X交往过程中，曾去过蔡X家十余次，李XX向蔡X及其家人虚构其在省卫生厅上班，祖父为兰州军区管理后勤的工作人员，其认识省委主要领导及省卫生厅厅长，以骗取蔡X及家人的信任。蔡X小姨何XX遂向李XX提出帮自己调动工作的请求，被告人李XX谎称找认识的领导询问。期间，李XX告知蔡X其将她的工作调动到了兰州市药监局，10月份上班。蔡X将该消息告知其家人及被害人何XX。2014年11月份左右，李XX和蔡X陪同蔡X母亲何甲X及何XX到兰州看病，李XX外出一趟返回时告知蔡X及何XX，自己在兰州西太华商场遇见省委领导，将何XX调动工作的事情告诉了领导，并向何XX表示调动工作的事情有了着落。两三天后，李XX通过蔡X联系到被害人何XX，以调动工作为由向何XX索要人民币62000元。何XX于2015年1月8日在秦安县通过银行转账将62000元转入蔡X的农业银行账户，后李XX将钱取出并转存到自己的银行卡内。李XX从中取出部分钱款交给蔡X，作为蔡X在兰州市药监局工作的工资，试图通过该行为获得蔡X及被害人何XX的信任。一段时间过后，李XX又通过蔡X联系到何XX，以调动工作为由向何XX索要人民币3万元。两三天后，何XX丈夫马XX通过中国邮政储蓄银行向蔡X的账户汇款人民币3万元，李XX将钱取出并转存到自己的银行卡中。后何XX多次通过蔡X联系到李XX询问调动工作的事情，李XX以上面检查为由搪塞，并告知何XX报到的具体日期，何XX按照李XX所说日期去报到时，李XX害怕事情败露，交给被害人何XX一张由其臆造的调令打印纸。2015年2月20日，在蔡X家中，蔡X的家人追问李XX帮助何XX调动工作的事情，李XX无法答复，遂告知蔡X及其家人整个骗局的经过，后李XX被蔡X及家人扭送至秦安县公安局。另查明，被告人李XX父亲于2015年6月5日向被害人何XX退赔人民币3万元，何XX对被告人李XX表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：一、被告人供述被告人李XX的供述，内容为，2014年五六月份，我通过手机“陌陌”聊天工具认识了蔡X，后与蔡X发展成恋人关系。我告诉蔡X我是甘肃省中医学校毕业生，2014年10月份到甘肃省卫生厅正式上班。大约九月底我住到蔡X租住的房子里，我每天假装上下班，正常上班时我就到大街上转一圈，回到住的地方后我骗蔡X说下班了，到现在为止蔡X还以为我在卫生厅上班。在和蔡X交往的过程中，我去过蔡X家10余次，并对蔡X及其家人说：“我认识甘肃省省委主要领导和省卫生厅厅长。”并谎称我爷爷在兰州军区管后勤工作，蔡X及家人信以为真。期间，我谎称把蔡X的工作调动到药监局，我和蔡X到蔡X家里，蔡X母亲何甲X对我说，我认识的领导多，能否把何XX的工作调动到县城，我说看一下有没有机会。2014年11月份，我陪蔡X小姨何XX及蔡X母亲到兰州看病时，我给何XX和蔡X说出去买东西，回到宾馆后我骗何XX说，我在西太华商场碰见甘肃省省委书记，你的工作有着落了。第二天，何XX回了秦安。过了两天，我对蔡X说：“你小姨的工作有着落了，人家说调到城关区教育局需要四万元，调动到兰州市教育局需要六万元。”蔡X当时给何XX打电话将我的原话转达了一遍，何XX说把她调动到市教育局，我让蔡X告诉何XX尽快把钱打到蔡X的农行卡里，并且多打两千元的送礼钱。过了一两天，何XX将62000元存入蔡X的农行卡里。之后我拿蔡X的卡将钱从银行取出来。11月份的一天，我给蔡X说你小姨要调动到兰州市，必须先将你小姨的手续转到县教育局，这个过程还需要3万元。之后蔡X告诉了何XX，过了两天，何XX就将3万元存入蔡X的银行卡里。之后何XX给蔡X打电话询问过几次调动工作的事情，我以上面检查为由推脱，并说2014年的农历腊月十几报到。2014年农历12月的一天，何XX到兰州找我，准备去兰州市教育局报到，我怕事情败露，就在兰州汽车东站一个打印铺子里用A4纸打印了一张写着“经由甘肃省教育厅调何XX到兰州市教育局上班，于2015年3月6日报到”的调令，交给了何XX。2015年2月21日，我到蔡X家时，将以调动工作为由骗取何XX92000元的实情告诉了他们家人。认识蔡X时我没有职业，和蔡X刚谈恋爱时蔡X是甘肃中医院的合同工护士，工资低，上班辛苦，我骗蔡X说把她调到药监局，过了几天我又骗蔡X说她十月底就能在药监局上班，2014年9月份，蔡X辞职，准备去药监局上班。我骗蔡X说上面有检查，你现在不能上班，但是工资给你照发。之后我从骗来的92000元中拿出了9000元，给蔡X的农行卡里打了两个月的工资。何XX之所以相信我，是因为蔡X说能调动，蔡X给家里人说我把她的工作调到了兰州市药监局，所以何XX就相信了我。我以调动工作为由，骗取何XX钱财的目的是骗一些钱，用于自己的花费。我骗何XX钱的真相蔡X不知道，整个骗局都是我一手策划的。当庭供述，何XX将钱存入蔡X的银行卡中，我拿着蔡X的卡取出钱后存到我的卡上。我给蔡X打了两个月工资是为了让蔡X相信我，把她的工作调到药监局了，同时也是为了让何XX相信我能为她调动工作。二、被害人陈述被害人何XX的陈述，内容为，李XX是我外甥蔡X的男朋友，自称在甘肃省卫生厅上班。蔡X之前在甘肃省中医院上班，后来听说李XX找人把蔡X调到兰州药监局上班，所以后来我也相信了李XX能帮我调动工作。2014年10月份的一天，我带小孩去我姐家，见到李XX，闲聊中我随口给李XX说：“我在郭嘉镇上班，照顾孩子不方便，能不能把我调到离县城近的小学上班。”李XX说他认识教育局的人，可以给我打听一下。2014年11月份的一天，我和我姐姐去兰州看病，同去的还有蔡X和李XX。检查完后住在省中医院附近的一个宾馆，李XX说他出去一趟，回来后他说碰见了一个认识的领导，把我调动工作的事情说了，领导答应了，让等待机会。第二天我就和我姐姐回到秦安，不久，李XX打来电话说：“调动到兰州市教育局要6万元，城关区教育局要4万元。”我就说调到兰州市教育局，李XX让我尽快把身份证复印件、学位证复印件、相片等证件寄到兰州，还给我发了蔡X的账号。三天后我在秦安县广场附近的农行将62000元钱存入蔡X的账户上。2014年12月中旬的一天，蔡X和李XX打电话说让我再准备三万元，这三万元是把我的工作从郭嘉镇窝坨小学调到秦安县教育局的费用，建电子档案后再从秦安县教育局调到兰州市教育局。我老公马XX在邮政储蓄银行将钱存入蔡X的账户。农历腊月十九，我到我姐家，正好蔡X和李XX都在，他们说工作办好了，腊月二十三报到。腊月二十二我和我老公去兰州，次日李XX回来后说领导忙着呢，明天再报到。第三天早上，李XX出去了一会，回来后给我一张A4纸，我打开看到大意是我的工作调到了兰州市教育局，2015年3月6日报到，落款是甘肃省教育局，上面没有盖章，当天我和我老公就回秦安了。证人证言蔡X的证言，内容为，2014年五六月份，我在网上认识了李XX，李XX说他2014年10月到省卫生厅上班，之后我们就发展为男女朋友关系。李XX到我家去过十几次，每次到我家后李XX就说，他认识省委书记和省卫生厅厅长，并说他爷爷是兰州军区的司令员，我和家人相信了他的话。2014年11月份的一天，我母亲何甲X对李XX说，既然你认识这么多的大领导，能不能把何XX的工作调动到城里，李XX就说他联系一下看能不能办。2014年11月20号左右，我和李XX陪我母亲及何XX去兰州看病，当天我们住在省妇幼保健院旁边的一个宾馆，期间李XX去西太华商场取衣服，回来后他说碰见了领导，咨询了一下为我小姨何XX调动工作的事情。第二天我母亲和何XX就回秦安了。过了两天李XX下班回来拿着一张单子，上面内容大意是调到城关区教育局需要42000元，调到兰州市教育局要62000元。我给何XX打了电话，何XX的意思是调到兰州市教育局，何XX和李XX二人在电话里确定了这件事，并让何XX把她的个人资料捎到兰州。李XX收到资料后，说资料给领导放下了。后李XX打电话让何XX准备钱，过了一两天何XX就将62000元钱打到我的卡里，之后李XX说他写了一张62000元的支票给了领导。过了一段时间，李XX又对我说何XX调动工作的事情还要3万元，何XX要先调到县教育局，然后建立档案，这个过程要3万元。我打电话将李XX的原话告诉何XX，何XX也和李XX在电话里沟通了。两天后何XX将3万元存入我的卡里。之后李XX对我说他将钱取上送给领导了。腊月十几李XX对何XX说工作的事情已经定了，让何XX腊月二十三到兰州市教育局报到，腊月二十三的这天何XX来兰州后，李XX拿出一张纸，上面写着两行话，大意是何XX的工作调动到了兰州市教育局，报到时间为2015年3月6日，何XX拿上纸后就回了秦安。2015年2月20日晚上七点多，李XX到我家后，因我父亲一直不太相信李XX为何XX调动工作的事，最后在我父亲及我叔叔的追问下，李XX承认为何XX调动工作的事情都是他一手策划的谎言，我才知道李XX一直在骗我及我的家人。之后李XX就被我的父亲等人扭送到公安局了。2.蔡建文的证言，内容为，李XX和我女儿在谈对象，何XX是我老婆何甲X的妹妹。2014年农历10月份左右，李XX来我家，闲聊中李XX说，他认识省委书记、省卫生厅厅长，他爷爷是军区后勤司令员。当天晚上何甲X就给我说能不能让李XX帮何XX调动工作。2014年农历11月份左右，李XX和蔡X陪何甲X、何XX去兰州看病，过了两三天她们回来后，何甲X给我说调动工作的事情办完了，要了62000元。十余天后，何甲X给我说李XX又要了3万元，腊月22就可以到兰州市教育局报到了。农历腊月22日，何XX去兰州报到，过了两天回来，并且拿回一张纸，我识字少，不知道上面的内容，何XX的工作一直没有调动。我老婆每次问李XX怎样了，李XX就说上面领导检查呢，再等等。直到2月20日，李XX来我家谈订婚的事情，我哥哥蔡小建问李XX帮何XX调动工作的事情，李XX半天也说不清楚，后来在我家人的追问下，李XX说之前帮助何XX调动工作的事都是骗人的，我问骗去的钱怎么办，李XX说他的家人还钱。2月21日凌晨2时左右，还没拿来钱，我们就把李XX扭送到公安局。李XX以帮助何XX调动工作为由，要了两次钱，第一次要了62000元，第二次要了3万元，具体过程我不清楚，是何XX和李XX联系的。我听何甲X说李XX给我女儿蔡X把工作调动到药监局了，蔡X是否到药监局上班我不清楚，我听蔡X说领到过工资。四、书证1.受案登记表载明案件来源。2.中国农业银行回回单载明：2015年1月8日，户名何XX，卡号为6228482116109731861的卡向户名为蔡X，账号为6228481216057856164的账户转账存入人民币62000元。3.中国邮政储蓄银行汇款收据载明：2015年1月23日马XX向户名蔡X，账号为6221888200083677194的账户汇款人民币3万元。4.中国农业银行明细对账单载明：户名蔡X，卡号为6228481216057856164的账户于2015年1月8日转存62000元，同日分三次现支共计58800元，2015年1月13日现支1000元，2015年1月23日现支2200元，上述支取共计62000元。5.中国邮政储蓄银行账户交易明细单载明户名蔡X，卡号为6221888200083677194的账户于2015年1月23日在秦安县支行汇入3万元，同日转账支取25500元、ATM跨取500元，2015年1月26日ATM跨取3000元、900元，上述支取共计29900元，账户余额74.35元。6.从何XX处提取的A4纸一页，页面记载内容为：“今由甘肃省兰州市教育局调你（何XX本人）到兰州市教育局上班3月6日正式到兰州市教育局报道，”落款为甘肃省兰州市教育局。经被告人李XX辨认，系自己伪造，并交给何XX的“调令”。7.秦安县公安局办案说明及提取笔录载明户名蔡X的农行卡及邮政储蓄卡交易明细单的提取情况。8.秦安县公安局到案经过载明被告人李XX被蔡建文、何XX、蔡X扭送到案的情况。9.收条及谅解书载明：被告人李XX父亲于2015年6月5日向被害人何XX退赔人民币3万元，何XX对被告人李XX表示谅解。10.户籍证明载明被告人李XX的身份情况。以上证据均经庭审举证、质证，对其证明效力予以确认。本院认为，被告人李XX以非法占有为目的，利用虚构身份，骗取他人信任，进而虚构事实，骗取他人财物价值92000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，应予认定。提请的量刑情节符合法律规定，予以采纳。被告人李XX辩称其与蔡X合谋诈骗，蔡X给何XX打电话、发信息的辩解意见。经查，被告人李XX在卷供述蔡X不知道其骗何XX的事情，整个骗局都是其一手策划的，被告人供述和蔡X的证言相吻合，且有蔡建文的证言佐证。虽然在李XX诈骗过程中，由蔡X通过打电话、发短信的形式告知何XX调动事宜，但其实蔡X是按照李XX的要求进行上述行为，且蔡X被李XX蒙骗，不知事情真相。被告人李XX当庭表示对其在公安机关的供述无异议，且公安机关亦未对其进行刑讯逼供，其对当庭翻供做不出合理解释，亦无其他证据佐证，故不予采纳。鉴于被告人李XX当庭自愿认罪，弥补了被害人部分经济损失，且取得被害人谅解，故可酌情从轻处罚。辩护人此节的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金10000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月21日起至2018年4月20日止。罚金自判决生效后一月内缴纳。）二、责令被告人李XX退赔被害人何XX人民币92000元，除去已退赔的3万元外，再退赔62000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄春艳代理审判员 黄永花人民陪审员 黄新明二〇一五年六月十七日书 记 员 赵晨言 来源：百度“”