（2015）白刑初字第3号
裁判日期: 2015-06-01
公开日期: 2015-06-29
案件名称
商某掩饰、隐瞒犯罪所得一审刑事判决书
法院
白石山林区基层法院
所属地区
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
商某
案由
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第三百一十二条第二款，第三百一十二条，第三百一十二条
全文
吉林省白石山林区基层法院刑 事 判 决 书（2015）白刑初字第3号公诉机关吉林省白石山林区人民检察院。被告人商某，男，1959年6月1日出生于吉林省蛟河市，汉族，高中文化，无职业，住吉林省蛟河市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年3月16日被取保候审。吉林省白石山林区人民检察院以白检刑诉字（2015）第3号起诉书指控被告人商某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院于2015年4月24日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白石山林区人民检察院指派检察员刘洪强出庭支持公诉，被告人商某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年4月至2010年12月，商某之妻周某（另案处理）虚构能办理社保退休、办楼号、办工作为名先后骗取李某甲及其亲属4.7万元、芦某及其亲属9.5万元、刘某甲6.8万元。2010年夏天，芦某经常追问周某办理社保退休进展情况，周某为防诈骗一事暴露，编造了钱被蛟河社保李某乙、刘某乙拿去办退休并被检察院找去调查的假象，周某指使商某打电话，将芦某骗到蛟河市检察院门前进行蒙蔽。2010年下半年期间，刘某甲、芦某等人多次催问周某办工作、办退休进展一事，周某怕诈骗事实败露，授意商某执笔，伪造了署名蛟河市社会保险局工作人员李某乙收16.6万元的“收条”。此条，周某先后拿给刘某甲、李某甲、芦某等人看过，用于掩盖其诈骗的事实。2011年6月份，芦某与李某甲到商某家讨要被骗款，周某谎称钱给李某乙等人，在场的商某也说：“等我去蛟河社保找李某乙、刘某乙要钱，他们能给，你们就放心吧，这钱冲我商某说就行。”2011年的6月份，周某因芦某追要被骗款追的紧，退还给芦某2.5万元。2012年6月27日，周某因涉嫌诈骗罪被白石山森林公安分局取保候审。2012年7月3日，商某去芦某家跟芦某说：“周某让刑警队找去了，公安局的人要是找你，问你钱的事，你就跟他们说是借你的钱。”以此掩饰、隐瞒诈骗所得。2012年8月，商某将周某骗取芦某等亲属的7万元钱全部归还。公诉机关认为商某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依照﹤﹤中华人民共和国刑法﹥﹥第三百一十二条的规定判处。被告人商某对公诉机关指控的事实及构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪均无异议。但辩称：周某给他们办退休、办工作的事情我都不知道，我当时在别的地方打工，我不知道周某骗他们钱，这些人给周某钱的时候我都不在场。他们来要帐的时候我才知道周某骗他们钱，我以为周某真能办呢。写“收条”之前，我还不知道呢。他们总来我家要帐我才知道的，周某始终跟我说她能办，人家天天来要帐我才知道。我还问她到底能不能办。周某骗的钱那去了，我不知道。我还替她还了20多万呢。我干点活打点工，该还人家钱，就还人钱。经审理查明：2009年4月至2010年12月，商某之妻周某（另案处理）以能办退休、办工作等为名先后骗取李某甲及其亲属4.7万元、芦某及其亲属9.5万元、刘某甲6.8万元。2010年夏天，芦某经常追问周某办理退休的进展情况，周某为了不让诈骗的事情败露，编造了钱已给了蛟河社保的李某乙、刘某乙，李某乙、刘某乙因为办退休的事出事了，李某乙、刘某乙被蛟河市检察院找去调查的假象，为了让芦某相信，周某让商某给芦某打电话，商某便给芦某打电话，将芦某骗到蛟河市检察院门前进行蒙蔽。2010年下半年，刘某甲、芦某、李某甲等人多次催问周某办工作、办退休的进展情况，周某为了不让诈骗的事情败露，让商某书写了一张蛟河市社会保险局工作人员李某乙收周某16.6万元的“收条”。2011年6月，芦某与李某甲到周某家讨要被骗款，周某把伪造好的李某乙的“收条”拿给芦某与李某甲看，并说钱都给李某乙等人了，在场的商某也说：“我明天去蛟河社保找李某乙、刘某乙要钱，他们能给，你们就放心吧，这钱冲我商某说就行。”2011年的6月，周某在芦某的多次催要下，退还给芦某2.5万元。2011年至2012年，周某在刘某甲的多次催要下，三次退还给刘某甲5.2万元。2012年春天，周某在李某甲的多次催要下，退还给李某甲5千元。2012年6月，周某因涉嫌诈骗犯罪被白石山森林公安分局立案侦查。2012年7月3日，商某来到芦某家对芦某说：“周某让刑警队找去了，公安局的人要是找你，问你钱的事，你就跟他们说是借你的钱。”2012年8月1日，周某将骗取芦某等亲属的7万元钱全部归还。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证某乙：1、被告人商某在侦查阶段的供述，证明被告人商某在侦查阶段承认：李某甲、芦某、刘某甲等被骗的人上他家要帐时，他才知道周某骗他人钱财。2010年夏天的一天，周某让他给芦某打电话，说李某乙他们出事了，让芦某到蛟河市检察院来一趟，他给芦某打了电话。2012年7月3日，他去了芦某家并跟芦某说公安局的人问你钱的事，你说是借你的钱。2、证人周某的证言，证明周某证实：2009年4月至2010年12月，她以能办退休、办工作等为名先后骗取李某甲及其亲属4.7万元、芦某及其亲属9.5万元、刘某甲6.8万元。她和李某乙、刘某乙不认识，她去蛟河社保办事时，在社保楼里墙上的公示板上看见这两个人的照片和名字了，就记住了。“收条”是她让商某写的，这个“收条”她给芦某、李某甲等人看过。2012年7月3日，她让商某去了芦某家。芦某的钱还上了，李某甲的钱还了5千元，刘某甲的钱还了5.2万元。3、证人刘某甲的证言，证明刘某甲证实：2009年6、7月份，周某以给她儿子办工作为名，骗了她6.8万元钱。2010年10月，她发现被骗了，她和丈夫刘某丙来到周某家，当时商某在家，她对周某说：“我不办了，你把钱给我拿回来，你就在骗我。”2011年11月至2012年5月，周某三次还了她5.2万元。4、证人刘某丙的证言，证明刘某丙证实：2010年10月的一天，商某主动找到他跟他说：“你不用报警经官了，这钱我保证还你，咱们关系不错，这钱你管我要就行。”5、证人芦某的证言，证明芦某证实：2009年5月，周某以给她、她姐和她哥办退休为名，骗了她们9.5万元。2010年夏天的一天，商某给她打电话，说蛟河社保的李某乙、刘某乙出事了，让她到蛟河市检察院来一趟。2012年7月3日，商某到她家跟她说：“给你们办事的钱，要是刑警队的人找你的话，你就说是借你的。”经多次催要，在2011年的7月，周某二次退还给她2.5万元，在2012年8月1日，周某退还给她7.21万元。6、证人李某甲的证言，证明李某甲证实：2009年4月，周某以给她、她哥和她嫂子办退休为名，骗了她们4.4万元。2010年12月，周某以给她办楼号为名，骗了她3千元。2011年6月8日，她和芦某来到周某家，当时周某、商某都在家，周某把收条拿给她和芦某看并说：“钱都给李某乙、刘某乙了，要回来就给你们。”商某说：“我某乙天去蛟河社保找李某乙、刘某乙要钱，他们能给，你们放心吧。”2012年春天，她管周某、商某要钱，要回5千元。7、证人李某乙的证言，证明李某乙证实：他不认识周某，周某这个名他都是头一次听说。他给周某没打过收条。8、证人刘某乙的证言，证明刘某乙证实：他不认识周某，从来没见过周某。9、书证收条，显示：2010年10月18日收周某16.6万元现金，11月末还清。收款人李某乙。10、吉林省公安厅物证鉴定中心出具的书证文检鉴定书，证明：日期为2010年10月18日，署名为李某乙的收条上的字迹系商某书写。本院认为：被告人商某应当明知是周某犯罪所得而以伪造收条等方法予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。白石山林区人民检察院对被告人商某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控成立。我国《刑法》第三百一十二条规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……。”考虑到被告人商某能够协助退还部分被骗款，有悔罪表现，可以酌情从轻判处刑罚。根据被告人商某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，判决如下：被告人商某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金五千元。（罚金在判决执行之日起10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春林区中级法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长 张西斌审判员 权 喜审判员 吕掖平二〇一五年六月一日书记员 郝春游 搜索“”