（2015）谢刑初字第00027号

裁判日期: 2015-05-06

公开日期: 2015-08-13

案件名称

秦燕诈骗罪一审刑事判决书

法院

淮南市谢家集区人民法院

所属地区

淮南市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

秦燕

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十九条第一款，第六十九条第一款，第七十条，第六十四条

全文

安徽省淮南市谢家集区人民法院刑事判决书（2015）谢刑初字第00027号公诉机关安徽省淮南市谢家集区人民检察院。被告人秦燕，女，1979年11月5日出生于本市，身份证号码3404041979********，汉族，初中文化，无业，住安徽省淮南市谢家集区望峰岗镇陶圩村后台四队散户**号。2012年3月9日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月13日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕，2013年5月20日被本院判处有期徒刑八年十个月，并处罚金5万元，在安徽省女子监狱服刑，2014年5月14日因涉嫌犯诈骗罪经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，同年6月18日从安徽省女子监狱押解回淮南，当日��执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人万会昌，安徽舜耕山律师事务所律师。淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉（2014）278号起诉书指控被告人秦燕犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月21日、4月10日公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人秦燕及其辩护人万会昌到庭参加诉讼。期间，公诉机关因需要补充侦查，于2015年3月6日建议延期审理，本院依法同意延期审理。公诉机关补充侦查完毕，于2015年4月2日提请本院恢复法庭审理。本案现已审理终结。淮南市谢家集区人民检察院指控：2009年3月至2010年4月期间，被告人秦燕虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财共计14.7万元，具体如下：1、2009年3月份，被告人秦燕以其做煤炭生意为由，允诺高额利息骗取徐世林2万元，二个月后的一天，秦燕以同样的手段骗取徐世林2万元。2、2011年3月份，被告人秦燕以其父亲生病为由，骗取被害人曹怀群7000元。3、2010年三四月份，被告人秦燕以其父亲做煤炭生意、自己承包石头塘为由，允诺分红骗取被害人陈传场10万元。针对以上指控，公诉机关提供了被害人徐世林、曹怀群、陈传场陈述、证人陈玉龙、潘金英、陈广利、张兆群、周德保、李虎、葛厚勇证言，被告人秦燕供述和辩解，借条、情况说明、协助查询财产通知书回执、中国农业银行股份有限公司淮南谢家集支行借记卡资料查询单、交易明细、皖A7A4**车辆信息查询单、本院（2012）谢刑初字第00236号刑事判决书、归案经过、户籍证明等书证予以证明。公诉机关认为：被告人秦燕以非法占有为目的，以虚构事实方法骗取他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六��之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦燕在刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应数罪并罚。被告人秦燕对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解称第一起虽是事实，但是前夫陈玉龙2006年、2007年左右买车需要用钱让其借的钱，她已还了2万多；第二起她没有借钱；第三起她借陈传场25万元，已经还了15万元，不是诈骗。辩护人提出以下辩护意见：第一起犯罪事实不清、证据不足，没有将已归还部分扣除；第三起被告人借了25万元，还了15万元，陈传场认可与被告人之间是借贷关系，并出具了书面撤诉说明，该起诈骗依法不能成立；建议法庭在一年以下有期徒刑幅度内对被告人定罪量刑。经审理查明：2009年4月至2011年3月期间，被告人秦燕用虚构事实的方法骗取他人钱财共计14.7万元，具体事实如下：1、2009年4月份，秦燕以其做煤炭生意需要用钱为由，允诺高额利息骗取被害人徐世林2万元，二个月后的一天，秦燕以同样的手段骗取徐世林2万元，共计骗取徐世林4万元。2、2011年3月份，秦燕以其父亲生病做手术需要用钱为由，骗取被害人曹怀群7000元。3、2010年三四月份，秦燕以其与父亲做煤炭生意需要用钱为由，允诺分红骗取被害人陈传场10万元。另查明，在侦查阶段公安机关已追缴赃款等41万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并查证属实的证据证实，本院依法予以确认：（一）书证1、借条证实：秦燕于2009年10月3日出具借条载明借徐世林4万元，于2010年4月15日出具借条载明借陈传场25万元。2、协助查询财产通知书回执、中国农业银行股份有限公司淮南谢家集支行借记卡资料查询单、交易明细证实：2011��3月2日，秦燕的中国农业银行借记卡有7000元从北京云岗支行存入。3、皖A7A4**车辆信息查询单证实：皖A7A4**大型汽车初次登记、发证日期2008年4月9日，车辆所有人长丰县长茂运输有限责任公司。4、情况说明证实：淮南市公安局谢家集分局刑警大队从周德保处追缴22万元，从李虎处追缴16万元，从葛厚勇处追缴3万元，共计追缴被骗钱款41万元。5、本院（2012）谢刑初字第00236号刑事判决书证实：2012年3月9日秦燕因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月13日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕，2013年5月20日被本院判处有期徒刑八年十个月，并处罚金5万元。（二）被害人陈述1、被害人徐世林陈述证实：她和秦燕前夫陈玉龙是邻居。秦燕分两次骗了她4万元，第一次是2009年4月份一天上午，秦燕到她家讲贩煤没钱了，想借2万元，她讲钱存的银行定期，秦燕讲给一分的利，后她取了2万元给秦燕，秦燕打了一张2万元的借条。两个月后的一天，秦燕到她家讲贩煤钱不够，再借2万元，第二天她到银行取了2万元给秦燕，秦燕打了一张2万元的借条。2009年10月份，她要到南京做生意找秦燕要钱，秦燕讲没钱，就把两张2万的借条收回，打了一张4万元的借条，日期是2009年10月3日，但秦燕没有做煤生意。2、被害人曹怀群陈述证实：她和秦燕是初中同学。2011年3月左右的一天晚上，秦燕通过张兆群联系到她，讲父亲生病要到上海住院做手术，找她借钱，承诺二三个月以后还钱，她说行，秦燕把账号发给她，后她拿着7000元现金到北京市丰台区云岗北区农业银行通过ATM机把钱存到秦燕账号。2012年七八月份，张兆群打电话给她讲秦燕被抓了，她才知道受骗了。3、被害人陈传场陈述证实：他和秦燕是初中同学��2010年3月份的一天，秦燕给他打电话讲开煤票资金不够，想借15万元，过二三个月就还钱，第二天他从银行取了15万元给秦燕，秦燕打了一张15万元的借条。过了一个月左右，秦燕给他打电话讲父亲秦怀勇做煤生意资金不够，想借10万元，并允诺赚钱了给他分红，他讲行，2010年4月15日，他从银行取了10万元给秦燕，秦燕给他打了一张25万元的借条，之前15万元的借条被秦燕撕毁。过了三四个月，秦燕给他打电话讲承包了一个石头塘，钱不够，想借七八十万元，他讲没钱。过了一个月左右，通过打听得知秦怀勇、秦燕都没做煤生意，秦燕也没承包石头塘，他感觉被骗了，赶紧找秦燕要钱，秦燕答应还钱，但一直拖着不还，后来被他逼急了，还了15万元，剩余10万元一直未还，秦燕打的借条也没改。（三）证人证言1、证人陈玉龙、潘金英、陈广利证言证实：陈玉龙未与妹婿刘家超合伙购买皖A7A4**大汽车，该车是刘家超自己买的。2、证人张兆群证言证实：她和曹怀群是初中同学，秦燕通过她向曹怀群借的钱。2011年刚过春节不久，秦燕跟她讲父亲生病需要钱做手术，想找曹怀群借钱，她就给曹怀群打电话讲了此事，后曹怀群给秦燕汇了7000元。3、证人周德保证言证实：他和秦燕是初中同学。2009年前后，他做煤生意需要钱，跟秦燕借钱，秦燕就同意了。从2010年年初到2011年，秦燕通过汇钱和给现金的方式，借给他20多万元。当时不知道秦燕借给他的钱是骗来的，知道后他就主动到公安机关把秦燕借给他的钱退出来。同时证实，他因欠葛厚勇3万元，让秦燕往葛厚勇的中国邮政储蓄银行卡上汇了3万元，因做煤生意需要钱，让秦燕往李虎的银行卡上汇了16万元。4、证人葛厚勇证言证实：2011年上半年，周德保借他3万元，过了一个月左右，周德保要还钱，他就把中国邮政储蓄银行卡号发给周德保，后来秦燕往他卡上汇了3万元。5、证人李虎证言证实：周德保向秦燕借钱，向他借徽商银行卡让秦燕往卡上汇钱，秦燕于2010年3月底的一天、5月份的一天、2011年1月份的一天，三次往卡上共汇入16万元。（四）被告人秦燕在侦查机关的供述证实：她跟徐世林借了4万元是陈玉龙让其借的，陈玉龙与妹婿刘家超合伙买了一辆大货车，后来刘家超要退股，陈玉龙一个人没那么多钱把车买下来，陈玉龙让她想办法，她就分两次跟徐世林借了4万元，并答应给徐世林二分的利，为了给陈玉龙买皖A7A4**大货车，她还骗了刘秀莲等人的钱。2010年她跟陈传场借钱时讲要拉煤、卖煤，资金不够，分两次借了陈传场25万元，但她没有做煤生意，后来还了15万元，还欠10万元。同时，她否认向曹怀群借过钱。（五）综合证据1、户籍证明证实：秦燕于1979年11月5日出生，案发时已年满十八周岁系完全刑事责任年龄的人。2、归案经过证实：淮南市公安局谢家集分局于2014年6月18日将秦燕从安徽省女子监狱押解回淮南。辩护人在庭审中提出以下证据：1、本院（2011）谢民一初字第00392号民事判决书，证实2006年7月，陈玉龙与父亲陈广利共同购买皖D776**／4563大货车；2、公安机关对周德保讯问笔录，证实周德保的前后供述不一致，不合逻辑，周德保与秦燕是共同犯罪；3、陈传场出具的谅解书，证实秦燕欠陈传场10万元，二人是借贷关系，陈传场愿意撤诉。公诉人对辩护人提出的证据质证认为：证据1、证据2与本案无关联性，证据3不存在被害人撤诉的情况，请法庭量刑时考虑。本院认证如下，证据1与秦燕辩解其借徐世林4万元是给陈玉龙购买皖A7A4**大型汽车不符，与本案无关联性，证据2周德保是否与秦燕共同犯罪与本案无关联性，本院依法不予采信；证据3虽是陈传场的真实意思，但被害人依法不能撤回公诉案件，法庭在量刑时可酌情予以考虑。对秦燕提出的第一起虽是事实，但是前夫陈玉龙2006年、2007年左右买车需要用钱让其借的钱，她已还了2万多以及辩护人提出的第一起犯罪事实不清、证据不足，没有将已归还部分扣除的辩解辩护意见。经查，陈玉龙未与刘家超合伙买车，皖A7A4**汽车的购买时间在秦燕借款之前，秦燕虚构事实骗取徐世林4万元的事实有被害人徐世林的陈述、证人陈玉龙、潘金英、陈广利证言、被告人秦燕在侦查机关供述、借条、皖A7A4**车辆信息查询单等证据相互印证，秦燕及其辩护人未提供证据证实已归还部分钱款，关于此节的辩解辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。对秦燕提出的第二起她没有借钱的辩解意见。经查，秦燕虚��事实骗取曹怀群7000元的事实有被害人曹怀群陈述、证人张兆群证言、协助查询财产通知书回执、中国农业银行股份有限公司淮南谢家集支行借记卡资料查询单、交易明细等证据相互印证，秦燕关于此节的辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。对秦燕提出的她借陈传场25万元，已经还了15万元，不是诈骗以及辩护人提出的第三起被告人借了25万元，还了15万元，陈传场认可与被告人之间是借贷关系，并出具了书面撤诉说明，该起诈骗依法不能成立的辩解辩护意见。经查，秦燕虚构事实骗取陈传场10万元的事实有被害人陈传场陈述、被告人秦燕在侦查机关供述、借条等证据相互印证，足以认定，秦燕及其辩护人关于此节的辩解辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为：被告人秦燕以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人钱财14.7万元，数额巨大，��行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人秦燕犯诈骗罪的事实与罪名成立，本院依法予以确认。被告人秦燕在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金1.5万元，与前犯诈骗罪判处有期徒刑八年十个月，并处罚金5万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金6.5万元（罚金限于本判决生效之日起10日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月9日起至2022年9月8日止）。二、被告人秦燕违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　苏红华代理审判员　　李　雷人民陪审员　　王从华二〇一五年五月六日书　记　员　　岳冬冬附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。更多数据：搜索“”来源：