（2015）平刑初字第143号

裁判日期: 2015-05-06

公开日期: 2015-08-04

案件名称

宁×1组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

北京市平谷区人民法院

所属地区

北京市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

宁×1

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第五十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十一条，第六十四条；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第三条

全文

北京市平谷区人民法院刑 事 判 决 书（2015）平刑初字第143号公诉机关北京市平谷区人民检察院。被告人宁×1，男，1991年3月27日出生；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月13日被刑事拘留，同年4月10日被公安机关取保候审，同年4月27日经本院决定被取保候审。北京市平谷区人民检察院以京平检公诉刑诉（2015）10号起诉书指控被告人宁×1犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用简易程序，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员王迎春出庭支持公诉，被告人宁×1到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市平谷区人民检察院指控，2009至2013年，被告人宁×1在杨×1的纠集下，伙同陈×1、谢×、杨×2（均已判刑）等人，以每套2900元的价格推销××公司的化妆品，并以参加者交纳费用购买该产品的方式获得加入资格为名，按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱40余人加入其非法传销组织的方式骗取钱财。至案发时，该传销组织已发展成员30人以上且层级在3级以上。公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人宁×1的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处。被告人宁×1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2009至2013年，被告人宁×1在杨×1（已判刑）的纠集下，伙同陈×1、谢×、杨×2（均已判刑）等人，以每套人民币2900元的价格推销××公司的化妆品，并以参加者交纳费用购买该产品的方式获得加入资格为名，按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱40余人加入其非法传销组织的方式骗取钱财。至案发时，该传销组织已发展成员30人以上且层级在3级以上。被告人宁×1于2015年3月13日到公安机关投案，并如实供述了上述事实。案发后，公安机关依法冻结了被告人宁×1中国农业银行股份有限公司北京新平北路支行（账户号：×××）及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京平谷区支行（账户号：×××）账户。上述事实，被告人宁×1在开庭审理过程中无异议，且有证人宁×2、杨×1、陈×1、谢×、杨×2、肖×、徐×1、帅×、王×1、吕×、蒋×、陈×2、强×、朱×1、陈×3、吴×1、盘×、张×1、唐×、蓝×、宋×、韦×1、叶×、王×2、李×1、李×2、徐×2、廖×1、刘×1、胡×、张×2、韦×2、罗×、符×1、杨×3、廖×2、王×3、曹×、刘×2、尹×、周×、黄×、尚×、陈×4、吴×2、田×、王×4、王×5、朱×2、陈×5、林×、符×2、兰×、符×3、徐×3等人的证言，刑事判决书，公安机关出具的辨认笔录及照片、到案经过、户籍证明、协助冻结财产通知书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人宁×1伙同他人组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人宁×1犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人宁×1有自首情节，故对其依法从轻处罚。根据被告人宁×1的犯罪情节及悔罪表现，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院﹤关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释﹥》第三条之规定，判决如下：一、被告人宁×1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、在案冻结的被告人宁×1中国邮政储蓄银行股份有限公司北京平谷区支行（账户号：×××）账户内余额予以没收；中国农业银行股份有限公司北京新平北路支行（账户号：×××）账户内余额发还被告人宁×1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审　判　长　武　林人民陪审员　杨　华人民陪审员　杨启双二〇一五年五月六日书　记　员　张江维 来自：