（2014）郓刑初字第296号
裁判日期: 2015-05-06
公开日期: 2015-05-26
案件名称
陈中世挪用资金罪一审刑事判决书
法院
郓城县人民法院
所属地区
郓城县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈中世
案由
挪用资金
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百七十二条第一款，第六十四条，第六十七条第一款
全文
山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2014）郓刑初字第296号公诉机关郓城县人民检察院。被告人陈中世，郓城县农村信用联社乙信用社原主任，住郓城县。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年6月5日被批准逮捕，2014年5月24日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人袁洪存，山东曹州律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检公刑诉（2014）313号起诉书和郓检公刑追诉（2015）1号追加起诉决定书指控被告人陈中世犯挪用资金罪，于2014年11月19日和2015年2月13日向本院提起公诉和追加起诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郓城县人民检察院指派检察员王振江、书记员杨得军出庭支持公诉，被告人陈中世及其辩护人袁洪存到庭参加诉讼。现已审理终结。郓城县人民检察院指控，2009年9月至2012年11月，被告人陈中世单独或者伙同陈某丙、孙某甲强（均已判刑）、袁某甲（另案处理），利用陈中世担任郓城县甲信用社、杨庄信用社主任的职务便利，采取借用他人贷款资料自批自贷、截留他人贷款等方式，挪用甲信用社和乙信用社资金64笔，共计1062万元，归被告人陈中世个人使用，进行营利活动。至案发，尚有587万元没有归还。针对上述指控，公诉机关提供了被告人户籍证明、破案经过、贷款手续、转账凭证、取款凭证等书证，证人屈某、陈某甲、陈某乙等人证言，被告人陈中世供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈中世的行为构成挪用资金罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定处罚。被告人陈中世对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人陈中世的辩护人认为：一、被告人陈中世在挪用资金的过程中，为了归还信用社贷款，有转贷行为，其归还的信用社利息，应从犯罪数额中扣除。二、被告人陈中世挪用资金用于投资郓城某挂车制造有限公司，该公司经评估价值2838757.50元，应当予以追缴充抵挪用的资金。三、被告人陈中世到案后主动交代犯罪事实，认罪态度较好。请求法院对被告人陈中世从轻处罚。经审理查明，2009年9月至2012年11月，被告人陈中世单独或者伙同陈某丙、孙某甲强、袁某甲，利用陈中世担任郓城县甲信用社、乙信用社主任的职务便利，采取借用他人贷款资料自批自贷、截留他人贷款等方式，挪用甲信用社和乙信用社资金64笔，共计1062万元，归被告人陈中世个人使用，进行营利活动。至案发，尚有587万元没有归还。其犯罪事实分述如下：1、被告人陈中世利用担任乙信用社主任的职务便利，借用他人名义贷款归个人使用，其中：2011年1月28日以陈某丙名义在乙信用社借款20万元，2012年1月16日还清；2012年1月17日以陈某丙名义在乙信用社贷款20万元，2011年8月26日以陈某丁名义在乙信用社贷款20万元，2010年9月30日以陈某国名义在乙信用社贷款20万元，已归还；2011年9月29日以陈某国名义在乙信用社贷款20万元，本息均未还；2011年3月10日以赵某昌名义在乙信用社贷款20万元，已归还；2012年2月13日以赵某昌名义在乙信用社贷款20万元，未归还。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：一、书证（1）郓城县信用联社证明。证实2011年1月28日陈某丙在乙信用社借款20万元，2012年1月16日还清；2012年1月17日陈某丙在乙信用社贷款20万元，2011年8月26日陈某丁在乙信用社贷款20万元，2010年9月30日陈某国在乙信用社贷款20万元，已归还；2011年9月29日陈某国在乙信用社贷款20万元，本息均未还；2011年3月10日，赵某昌在乙信用社贷款20万元，已归还；2012年2月13日，赵某昌在乙信用社贷款20万元，未归还。（2）私营企业设立登记情况和股东名录。证实自2010年6月24日，陈中世经营郓城县虹桥挂车制造有限公司，公司登记在李某丙名下，由李某丙管理。（3）贷款手续、贷款人银行卡交易明细及取款传票。证实被告人陈中世利用他人名义贷款的情况。二、证人证言证人屈某、陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、曹某、陈某金、陈某国、陈某领、刘某香、赵某昌、李某来、李某夏证言。证实被告人陈中世通过陈某丙联系陈某丁、陈某国、赵某昌等人，并以他们的名义为陈中世的郓城某挂车制造有限公司贷款的事实。三、被告人供述被告人陈中世对上述其挪用资金的事实供认不讳。2、被告人陈中世利用担任乙信用社主任的职务便利，借用他人名义贷款归个人使用，其中：2012年3月31日以孙某乙名义在乙信用社贷款20万元，未归还；2010年8月24日以孙某甲强名义在乙信用社贷款20万元，已结清，2011年8月31日贷款20万元，已归还本金11万元；2012年4月6日以孙某丙名义在乙信用社贷款20万元，已归还。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：一、书证（1）郓城县乙信用社证明。证实孙某乙于2012年3月31日贷款20万元，未归还；孙某甲强于2010年8月24日贷款20万元，已结清，2011年8月31日贷款20万元，已归还本金11万元；孙某丙于2012年4月6日贷款20万元，已归还。（2）孙某甲强、孙某乙、孙某丙借款合同及相关贷款手续。证实被告人陈中世利用他人名义贷款的情况。二、证人证言证人孙某甲强、孙某乙、孙某丙、孙某甲喜、孙某甲在、孙某丁证言。证实被告人陈中世通过孙某甲强联系孙某乙、孙某丙等人，并以他们的名义为陈中世的郓城某挂车制造有限公司贷款的事实。三、被告人供述被告人陈中世对上述其挪用资金的事实供认不讳。3、被告人陈中世利用担任乙信用社主任的职务便利，借用他人名义贷款归个人使用，其中：2011年8月29日以李某甲名义在乙信用社贷款20万元，未归还；2011年5月31日以李某乙名义在乙信用社贷款20万元，未归还；2012年9月28日以李某丙名义在乙信用社贷款20万元，未归还。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：一、书证（1）郓城县乙信用社证明。证实李某甲于2011年8月29日贷款20万元，未归还；李某乙于2011年5月31日贷款20万元，未归还；李某丙于2012年9月28日贷款20万元，未归还。（2）李某甲、李某乙、李某丙借款合同及相关贷款手续。证实被告人陈中世利用他人名义贷款的情况。二、证人证言证人李某甲、李某乙、李某丙、赵某甲、赵某乙等人证言。证实被告人陈中世通过李某丙联系李某甲、李某乙等人，并以他们的名义为陈中世的郓城某挂车制造有限公司贷款的事实。三、被告人供述被告人陈中世对上述其挪用资金的事实供认不讳。4、被告人陈中世利用担任乙信用社主任的职务便利，借用他人名义贷款归个人使用，其中：2010年8月13日以王某名义贷款20万元，2011年8月10日归还，2011年8月30日贷款20万元，至今未还；2011年6月30日以袁某乙名义贷款20万元，2012年6月28日归还，2012年6月27日贷款20万元，至今未还；2011年6月23日以袁某丙名义贷款20万元，2012年6月22日归还，2012年6月72日贷款20万元，至今未还；2012年4月24日以袁某戊名义贷款20万元，至今未还。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：一、书证（1）郓城县乙信用社证明。证实2010年8月13日王某贷款20万元，2011年8月10日归还，2011年8月30日贷款20万元，至今未还；2011年6月30日袁某乙贷款20万元，2012年6月28日归还，2012年6月27日贷款20万元，至今未还；2011年6月23日袁某丙贷款20万元，2012年6月22日归还，2012年6月72日贷款20万元，至今未还；2012年4月24日袁某戊贷款20万元，至今未还。（2）王某、袁某乙、袁某丙借款合同及相关贷款手续。证实被告人陈中世利用他人名义贷款的情况。二、证人证言证人袁某甲、王某、袁某乙、袁某丙、袁某丁等人证言。证实被告人陈中世通过袁某甲联系王某、袁某乙、袁某丙等人，并以他们的名义为陈中世的郓城某挂车制造有限公司贷款的事实。三、被告人供述被告人陈中世对上述其挪用资金的事实供认不讳。5、被告人陈中世利用担任乙信用社主任的职务便利，借用他人名义贷款归个人使用，其中：2012年4月24日以袁某戊名义贷款20万元，至今未还；2012年8月8日以李某丁名义贷款20万元，至今未还；2011年10月14日以陈某戊名义贷款20万元，被告人陈中世使用10万元，至今未还；2011年8月27日以邢某名义贷款20万元，至今未还；2011年2月23日以李某戊名义贷款20万元，已归还，2012年4月18日贷款20万元，归还3万元，余款至今未还；2010年9月27日以陈某己名义贷款20万元，已归还，2011年9月30日贷款20万元，至今未还；2011年6月30日以李某己名义贷款20万元，已归还，2012年6月29日贷款20万元，至今未还。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：一、书证（1）郓城县乙信用社证明。证实2010年至2012年，被告人陈中世利用袁某戊、李某丁、陈某戊、邢某、李某戊、陈某己、李某己名义贷款及归还情况。（2）袁某戊、李某丁、陈某戊、邢某、李某戊、陈某己、李某己借款合同及相关贷款手续。证实被告人陈中世利用他人名义贷款的情况。二、证人证言证人袁某戊、李某丁、陈某戊、邢某、李某戊、陈某己、李某己等人证言。证实被告人陈中世以袁某戊、李某丁、陈某戊、邢某、李某戊、陈某己、李某己等人名义为陈中世的郓城某挂车制造有限公司贷款的事实。三、被告人供述被告人陈中世对上述其挪用资金的事实供认不讳。6、被告人陈中世利用担任乙信用社主任的职务便利，借用他人名义贷款归个人使用，其中：2012年3月31日以赵某丙名义贷款20万元，被告人陈中世使用10万元，已归还，2012年4月6日贷款20万元，被告人陈中世使用10万元，至今未还；2011年7月27日以陈某庚名义贷款20万元，被告人陈中世使用10万元，未还；2012年6月28日以陈某辛名义贷款25万元，2012年6月29日贷款24万元，至今未还；2011年8月22日以陈某壬名义贷款20万元，已归还，2012年4月13日贷款20万元，至今未还；2012年11月以李某庚名义贷款20万元，已归还5万元，余款至今未还。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：一、书证（1）郓城县乙信用社证明。证实2011年至2012年，被告人陈中世利用赵某丙、陈某庚、陈某辛、陈某壬、李某庚名义贷款及归还情况。（2）赵某丙、陈某庚、陈某辛、陈某壬、李某庚借款合同及相关贷款手续。证实被告人陈中世利用他人名义贷款的情况。二、证人证言证人赵某丙、陈某庚、陈某辛、陈某壬、李某庚等人证言。证实被告人陈中世以赵某丙、陈某庚、陈某辛、陈某壬、李某庚等人名义为陈中世的郓城某挂车制造有限公司贷款的事实。三、被告人供述被告人陈中世对上述其挪用资金的事实供认不讳。7、被告人陈中世利用担任乙信用社主任的职务便利，借用他人名义贷款归个人使用，其中：2012年7月2日以张某甲名义贷款20万元，至今未还；2012年7月6日以宋某名义贷款20万元，至今未还；2012年8月27日以谢某名义贷款13万元，至今未还；2012年8月24日以林某名义贷款20万元，被告人陈中世使用10万元，由吴长江归还；2010年8月31日以张某乙名义贷款20万元，已归还，2011年8月25日贷款20万元，至今未还；2011年3月25日以李某辛名义贷款16万元，已归还，2012年3月31日贷款16万元，至今未还。2011年9月19日以李某壬名义贷款20万元，被告人陈中世使用10万元，未还；2011年9月7日以赵某乙名义贷款20万元，被告人陈中世使用10万元，已归还，2012年11月15日贷款20万元，被告人陈中世使用10万元，未还；2011年6月10日以刘某名义贷款20万元，已归还，2012年11月1日贷款20万元，已归还；2011年7月25日和2012年11月13日以陈某癸名义贷款共计28万元，已还10万元，余款至今未还。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：一、书证（1）郓城县乙信用社证明。证实2011年至2012年，被告人陈中世利用张某甲、宋某、谢某、林某、张某乙、李某辛、李某壬、赵某乙、刘某、陈某癸名义贷款及归还情况。（2）张某甲、宋某、谢某、林某、张某乙、李某辛、李某壬、赵某乙、刘某、陈某癸借款合同及相关贷款手续。证实被告人陈中世利用他人名义贷款的情况。二、证人证言证人张某甲、宋某、谢某、林某、张某乙、李某辛、李某壬、赵某乙、刘某、陈某癸、崔某、陈某丙等人证言。证实被告人陈中世以张某甲、宋某、谢某、林某、张某乙、李某辛、李某壬、赵某乙、刘某、陈某癸等人名义为陈中世的郓城某挂车制造有限公司贷款的事实。三、被告人供述被告人陈中世对上述其挪用资金的事实供认不讳。8、被告人陈中世利用担任甲信用社主任的职务便利，借用他人名义贷款归个人使用，其中：2009年9月11日和2010年10月11日以陈某壬名义贷款共计20万元，已归还；2009年9月13日和2010年9月30日以陈某子名义贷款共计20万元，已归还；2009年9月14日和2010年9月28日以陈某丑名义贷款共计20万元，已归还；2009年9月12日和2010年9月14日以陈某寅名义贷款共计20万元，已归还；2009年9月27日和2010年9月28日以袁某己名义贷款共计20万元，已归还；2009年9月29日以韩某名义贷款10万元，已归还；2009年9月27日以陈某卯名义贷款10万元，已归还。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：一、书证（1）郓城县甲信用社证明。证实2009年至2010年，被告人陈中世利用陈某壬、陈某子、陈某丑、陈某寅、袁某己、韩某、陈某卯名义贷款及归还情况。（2）陈某壬、陈某子、陈某丑、陈某寅、袁某己、韩某、陈某卯借款合同及相关贷款手续。证实被告人陈中世利用他人名义贷款的情况。二、证人证言证人陈某壬、陈某子、陈某丑、陈某寅、袁某己、韩某、陈某卯等人证言。证实被告人陈中世以陈某壬、陈某子、陈某丑、陈某寅、袁某己、韩某、陈某卯等人名义为陈中世的郓城某挂车制造有限公司贷款的事实。三、被告人供述被告人陈中世对上述其挪用资金的事实供认不讳。本案还有以下经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认。（1）郓城县公安局出具的户籍证明。证实被告人陈中世达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。（2）郓城县公安局出具的抓获经过、破案经过。证实2012年11月24日，郓城县农村信用联社向郓城县公安局报案称陈中世擅离岗位，不知去向，郓城县公安局经初步调查发现陈中世有挪用资金嫌疑，于是立案侦查。2014年5月23日下午，郓城县公安局经侦大队得知陈中世返回郓城县杨庄集镇李寨村。当日23时许，将陈中世抓获。（3）郓城县农村信用合作联社出具证明、聘任通知书。证明陈中世于2006年6月18日被聘任为甲信用社主任，2010年1月2日至2012年11月24日被聘任为乙信用社主任。（4）郓城县人民法院（2013）郓刑初字第54号、163号刑事判决书。证实同案犯陈某丙、孙某甲强因挪用资金罪均已被判刑。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人陈中世利用担任信用社主任的职务便利，挪用信用社资金1062万元归个人使用，进行营利活动，数额巨大，至案发尚有587万元未归还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人陈中世的辩护人提出“被告人陈中世在挪用资金的过程中，为了归还信用社贷款，有转贷行为，其归还的信用社利息，应从犯罪数额中扣除”的辩护意见。本院认为，公诉机关指控被告人陈中世挪用信用社的资金为本金，其归还挪用资金的行为，与其犯罪数额无关联性。故对被告人陈中世辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人陈中世的辩护人提出“被告人陈中世挪用资金用于投资郓城某挂车制造有限公司，该公司经评估价值2838757.50元，应当予以追缴充抵挪用的资金”的辩护意见。经查，郓城某挂车制造有限公司外欠债太多，经法院委托评估后予以变卖，偿还了该公司的债务，郓城县信用联社亦未起诉追偿，该公司资产不可能再追缴充抵挪用的资金。故对被告人陈中世辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人陈中世归案后，如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。对被告人陈中世辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈中世犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2021年5月23日止。）二、对被告人陈中世挪用的资金587万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 晁岳强审 判 员 燕朝峰人民陪审员 巩建新二〇一五年五月六日书 记 员 马建华 关注公众号“”