（2015）额垦刑初字第11号
裁判日期: 2015-05-04
公开日期: 2015-07-08
案件名称
赵李军犯合同诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书
法院
新疆生产建设兵团额敏垦区人民法院
所属地区
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
赵某某
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条，第二百六十六条，第六十九条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第六十一条
全文
新疆生产建设兵团额敏垦区人民法院刑 事 判 决 书（2015）额垦刑初字第11号公诉机关新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院。被告人赵某某，（曾用名：赵某），男，1975年3月22日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：陕西省渭南市澄城县，住新疆额敏县。2006年10月11日因犯诈骗罪，被额敏县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月11日被第九师公安局刑事拘留；同年12月18日，经新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院批准被逮捕，第九师公安局于当日执行，现羁押于第九师看守所。新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院以新兵额垦检刑诉（2015）7号起诉书指控被告人赵某某涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年3月27日提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院指派检察员屈向东、刘娟出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新疆生产建设兵团额敏垦区人民检察院指控，一、被告人赵某某对王某乙、杨某、裴某合同诈骗共计金额45.4689万元的犯罪事实：1、2013年5月赵某某向塔城市阿不都拉乡王某甲处购买了20万元的玉米，没有钱付款，被害人王某乙替赵某某给王某甲支付了玉米款20万元。赵某某称于2013年11月22日将钱付给王某乙，后王某乙多次催要，2014年3月12日赵某某称其在第九师团结农场盈丰小区十一号楼三单元402室有一套楼房，以10万元抵押给王某乙，双方签订了“房屋抵押合同”，合同中约定2014年4月12日之前如不还款，按楼房原价13.4689万元抵账，签订合同时，赵某某将该房产的购房发票以及房门钥匙一同交给了王某乙。到期后赵某某未按合同还款，王某乙即按合同约定将楼房委托团结农场的谢某帮助变卖。2、2012年被告人赵某某借被害人杨某15万余元，经杨某多次催要，赵某某均以没钱为由推脱，2014年7月杨某再次向赵某某催要借款时，赵某某称自已在第九师团结农场盈丰小区十一号楼三单元402室有一套楼房，将房子卖给杨某来抵偿借款。之后，赵某某找到开锁工，将已经抵债给王某乙的楼房私自换锁。2014年8月12日与杨某签定“房屋买卖合同”，双方商定以该房产抵偿赵某某欠杨某的15万元债务。杨某于同年的8月25日将该房又转卖给团结农场的刘某。3、2014年7月7日，被告人赵某某借被害人裴某27.8万元用以偿还个人债务。因无法偿还裴某的借款，赵某某再次将已经抵债给王某乙、杨某的团结农场盈丰小区房屋门锁私自换掉。同年7月25日，赵某某、彭某（赵某某妻子）与裴某三人签订了“房屋转让合同”，合同约定赵某某、彭某将团结农场盈丰小区十一号楼三单元402室楼房转让给裴某，双方私下又达成协议，以该楼房实际抵偿裴某17万元的借款。签订合同后，双方在社区将该房屋户主姓名登记由原彭某更改为裴某。二、被告人赵某某以借款、收取贷款保证金、好处费等为由，骗取他人现金63万元。1、被告人赵某某于2013年7月30自称买房需要钱，向被害人陈某借款6万元，并称将其在额敏县加尔布拉克农场苏木村有一套平房院落卖给陈某，借陈某6万元作为购房首付。实际该房产因赵某某与郭某的借贷纠纷案件，已经在2013年8月19日被额敏县人民法院裁定依法扣押，不得买卖、抵押或者赠与。赵某某隐瞒事实，在2013年7月31日同陈某签订售房协议，合同约定将赵某某在额敏县加尔布拉克农场苏木村平房三间以及住宅地以20万元卖给陈某。签订协议后陈某又多次找赵某某商量买房一事，赵某某一直推脱。2013年11月赵某某以缺钱为由向陈某再次借款1万元。之后陈某又多次找赵某某商量购房一事，赵某某均以有事为由推脱，直至2014陈某发现该房已被额敏县人民法院执行给他人，遂到额敏县公安局报案。2、2013年3月26日，被告人赵某某向被害人姚某借款5万元，以其在额敏县加尔布拉克农场苏木村土地使用权证复印件作为抵押，约定于2013年5月还款，后姚某多次索要，赵某某并未归还欠款。2014年2月，赵某某又向姚某借款1万元，以团结农场盈丰小区十一号楼三单元402室购房发票、房门钥匙作为抵押。姚某向其索要欠款，赵某某称卖房便可归还欠款，并拿走团结农场盈丰小区十一号楼三单元402室购房发票、房门钥匙将房屋转卖，并未归还姚某借款。3、2014年4月8日，被告人赵某某以合伙做生意为由，向被害人李某乙借款15万元，并商定于2014年4月底一次还清。李某乙多次催促赵某某归还欠款，直到2014年8月，赵某某称无法归还欠款，在李某乙要求下，抵押他人房产证一个。期间赵某某两次仅还给李某乙3万元利息。4、2014年4月，被害人张某让被告人赵某某帮助其办理80万元的贷款，赵某某自称认识额敏县昆仑银行的人，可以办理贷款，但提出要3万元的好处费。实际赵某某并无能力帮助张某贷款。4月23日，赵某某收取张某3万元好处费，给张某打了欠条后，赵某某没有替张某联系贷款。5、2014年9月27日，被告人赵某某向被害人周某借款5万元，借款时在周某处抵押一辆尼桑奇骏车，约定10月9日还款。后赵某某虚构事实将车开走，周某向其索要5万元欠款，均未能联系上赵某某。6、2014年9月，被害人特某某经他人介绍认识了被告人赵某某，赵某某自称是放高利贷的，特某某让赵某某帮助贷款275万元，赵某某要求特某某付17万元保证金。9月10日特某某向赵某某支付17万元保证金之后，双方签订了合同，约定签订合同当日贷款到账。赵某某并未按照合同约定给特某某办理贷款，并将17万元保证金作为他用。7、2014年9月24日，被告人赵某某自称为克拉玛依“金信银通”小额贷款公司老总，以为被害人布某某贷款30万为由，向布某某收取3万元贷款保证金，后赵某某未按照约定给布某某办理贷款。8、2014年9月27日，被害人任某经他人介绍认识了被告人赵某某，赵某某自称可以帮任某贷款50万，但提出需要10万元保证金。9月28日任某给赵某某付了4万元现金，通过银行转账方式先后两次转款6万元，次日就联系不到赵某某。赵某某收到保证金后，未替任某办理贷款。公诉机关针对其指控出示了以下证据：被告人赵某某供述与辩解；被害人王某乙、杨某、裴某、陈某、姚某、李某乙、张某、周某、特某某、任某、布某某的陈述；证人邵某、刘某、谢某、代某、彭某、王某甲国、王某甲、李某甲、王某甲、范某、马某的证言；赵某某与彭某结婚证复印件、借条复印件、收据复印件、收条复印件、房屋买卖合同、房屋抵押合同、房屋转让合同、购房协议、团结农场盈丰小区廉租房十一号住宅楼楼层分布图、2011年西区二期十一号住宅楼交款明细表、户籍证明、刑事判决书等书证；售房协议复印件、土地使用权证复印件、额敏县人民法院民事裁定书、中国工商银行客户信息查询、中国农业银行客户信息查询、证明、私房产权证复印件等书证；公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，隐瞒真相，用同一套房产分别抵账、转卖给三名被害人以抵偿其欠款，共计金额45.4689万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，向他人借款、收取贷款好处费、保证金，共计金额63万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对被告人赵某某应当数罪并罚。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并认罪，希望法庭给予重新做人的机会。经审理查明：一、被告人赵某某对王某乙、杨某、裴某合同诈骗共计金额45.4689万元的犯罪事实：1、2013年5月赵某某向塔城市阿不都拉乡王某甲萍处购买了20万元的玉米，没有钱付款，被害人王某乙替赵某某给王某甲萍支付了玉米款20万元。赵某某称于2013年11月22日将钱付给王某乙，后王某乙多次催要，2014年3月12日赵某某称其在第九师团结农场盈丰小区十一号楼三单元402室有一套楼房，以10万元抵押给王某乙，双方签订了“房屋抵押合同”，合同中约定2014年4月12日之前如不还款，按楼房原价13.4689万元抵账，签订合同时，赵某某将该房产的购房发票以及房门钥匙一同交给了王某乙。到期后赵某某未按合同还款，王某乙即按合同约定将楼房委托团结农场的谢某帮助变卖。2、2012年被告人赵某某借被害人杨某15万余元，经杨某多次催要，赵某某均以没钱为由推脱，2014年7月杨某再次向赵某某催要借款时，赵某某称自已在第九师团结农场盈丰小区十一号楼三单元402室有一套楼房，将房子卖给杨某来抵偿借款。之后，赵某某找到开锁工，将已经抵债给王某乙的楼房私自换锁。2014年8月12日与杨某签定“房屋买卖合同”，双方商定以该房产抵偿赵某某欠杨某的15万元债务。杨某于同年的8月25日将该房又转卖给团结农场的刘某。3、2014年7月7日，被告人赵某某借被害人裴某27.8万元用以偿还个人债务。因无法偿还裴某的借款，赵某某再次将已经抵债给王某乙、杨某的团结农场盈丰小区房屋门锁私自换掉。同年7月25日，赵某某、彭某（赵某某妻子）与裴某三人签订了“房屋转让合同”，合同约定赵某某、彭某将团结农场盈丰小区十一号楼三单元402室楼房转让给裴某，双方私下又达成协议，以该楼房实际抵偿裴某17万元的借款。签订合同后，双方在社区将该房屋户主姓名登记由原彭某更改为裴某。二、被告人赵某某以借款、收取贷款保证金、好处费等为由，骗取他人现金63万元。1、被告人赵某某于2013年7月30自称买房需要钱，向被害人陈某借款6万元，并称将其在额敏县加尔布拉克农场苏木村有一套平房院落卖给陈某，借陈某6万元作为购房首付。实际该房产因赵某某与郭某的借贷纠纷案件，已经在2013年8月19日被额敏县人民法院裁定依法扣押，不得买卖、抵押或者赠与。赵某某隐瞒事实，在2013年7月31日同陈某签订售房协议，合同约定将赵某某在额敏县加尔布拉克农场苏木村平房三间以及住宅地以20万元卖给陈某。签订协议后陈某又多次找赵某某商量买房一事，赵某某一直推脱。2013年11月赵某某以缺钱为由向陈某再次借款1万元。之后陈某又多次找赵某某商量购房一事，赵某某均以有事为由推脱，直至2014陈某发现该房已被额敏县人民法院执行给他人，遂到额敏县公安局报案。2、2013年3月26日，被告人赵某某向被害人姚某借款5万元，以其在额敏县加尔布拉克农场苏木村土地使用权证复印件作为抵押，约定于2013年5月还款，后姚某多次索要，赵某某并未归还欠款。2014年2月，赵某某又向姚某借款1万元，以团结农场盈丰小区十一号楼三单元402室购房发票、房门钥匙作为抵押。姚某向其索要欠款，赵某某称卖房便可归还欠款，并拿走团结农场盈丰小区十一号楼三单元402室购房发票、房门钥匙将房屋转卖，并未归还姚某借款。3、2014年4月8日，被告人赵某某以合伙做生意为由，向被害人李某乙借款15万元，并商定于2014年4月一次还清。李某乙多次催促赵某某归还欠款，直到2014年8月，赵某某称无法归还欠款，在李某乙要求下，抵押他人房产证一个。期间赵某某两次仅还给李某乙3万元利息。4、2014年4月，被害人张某让被告人赵某某帮助其办理80万元的贷款，赵某某自称认识额敏县昆仑银行的人，可以办理贷款，但提出要3万元的好处费。实际赵某某并无能力帮助张某贷款。4月23日，赵某某收取张某3万元好处费，给张某打了欠条后，赵某某没有替张某联系贷款。5、2014年9月27日，被告人赵某某向被害人周某借款5万元，借款时在周某处抵押一辆尼桑奇骏车，约定10月9日还款。后赵某某虚构事实将车开走，周某向其索要5万元欠款，均未能联系上赵某某。6、2014年9月，被害人特某某经他人介绍认识了被告人赵某某，赵某某自称是放高利贷的，特某某让赵某某帮助贷款275万元，赵某某要求特某某付17万元保证金。9月10日特某某向赵某某支付17万元保证金之后，双方签订了合同，约定签订合同当日贷款到账。赵某某并未按照合同约定给特某某办理贷款，并将17万元保证金作为他用。7、2014年9月24日，被告人赵某某自称为克拉玛依“金信银通”小额贷款公司老总，以为被害人布某某贷款30万为由，向布某某收取3万元贷款保证金，后赵某某未按照约定给布某某办理贷款。8、2014年9月27日，被害人任某经他人介绍认识了被告人赵某某，赵某某自称可以帮任某贷款50万，但提出需要10万元保证金。9月28日任某给赵某某付了4万元现金，通过银行转账方式先后两次转款6万元，次日就联系不到赵某某。赵某某收到保证金后，未替任某办理贷款。以上犯罪事实，被告人赵某某在庭审中没有异议，经公诉机关出示并经质证、认证的以下证据予以证实：1．被告人赵某某供述与辩解和公诉机关指控的事实基本一致；2．被害人王某乙、杨某、裴某、陈某、姚某、李某乙、张某、周某、特某某、任某、布某某的陈述，证实了案件事实情况与被告赵某某的供述与辩解相一致的事实；3．证人邵某、刘某、谢某、代某、彭某、王某甲国、王某甲、李某甲、王某甲、范某、马某的证言，证实了案发前后的经过与被告人赵某某的供述与辩解相吻合；4．赵某某与彭某结婚证复印件、借条复印件、收据复印件、收条复印件、房屋买卖合同、房屋抵押合同、房屋转让合同、购房协议、团结农场盈丰小区廉租房十一号住宅楼楼层分布图、2011年西区二期十一号住宅楼交款明细表、售房协议复印件、土地使用权证复印件、额敏县人民法院民事裁定书、中国工商银行客户信息查询、中国农业银行客户信息查询、证明、私房产权证复印件等书证，证实了被告人赵某某诈骗的事实情况；5、户籍证明，证实了被告人赵某某达到了刑事责任年龄；6、额敏县人民法院刑事判决书，证实了被告人赵某某2006年10月11日因犯诈骗罪，被额敏县人民法院判处有期徒刑二年的事实；7、程序性法律文书，证实了公安机关的办案程序。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，隐瞒真相，用同一套房产分别抵账、转卖给三名被害人以抵偿其欠款，共计金额45.4689万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，向他人借款、收取贷款好处费、保证金，共计金额63万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对被告人赵某某应当数罪并罚。被告人赵某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻或者减轻处罚。综上，根据被告人赵某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：被告人赵某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年零八个月，罚金40000元，犯诈骗罪判处有期徒刑十一年零两个月，罚金60000元，按照数罪并罚的原则，决定合并执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利两年，罚金100000元（罚金于判决生效后十日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2028年11月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆生产建设兵团第九师中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 代ＸＸ审 判 员 樊向锋人民陪审员 胡 光二〇一五年五月四日书 记 员 项金星新疆生产建设兵团额敏垦区人民法院刑事判决书附页判决的法律依据：1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。2、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：［诈骗罪］诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。3、《中华人民共和国刑法》第五十二条：［罚金数额的确定依据］判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。4、《中华人民共和国刑法》第六十一条：［量刑依据］对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 来自：