（2015）新密刑初字第66号

裁判日期: 2015-05-04

公开日期: 2015-05-18

案件名称

李某甲诈骗罪一审刑事判决书

法院

新密市人民法院

所属地区

新密市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

李某甲

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

河南省新密市人民法院刑事判决书（2015）新密刑初字第66号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人李某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月9日被新密市公安局刑事拘留，同年9月16日被新密市公安局取保候审，于2015年1月29日被新密市人民检察院取保候审，同年2月6日被本院取保候审。新密市人民检察院以新密检公诉刑诉（2015）24号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员马书军出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2014年8月份的一天，被告人李某甲使用其女友张越一张卡号为62×××46、额度为5万元的建设银行信用卡，透支用于赌博等费用。后通过朋友介绍找到被害人岳某代还信用卡的透支金额，被告人李某甲在没有能力偿还银行信用卡透支金额的情况下，采用挂失重新补卡的方式，骗取被害人岳某28640元人民币。破案后赃款追回已发还被害人。2014年9月9日被告人李某甲被抓获归案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人李某甲的供述，被害人岳某的陈述，辨认笔录，银行明细表、证明、情况说明，扣押及发还物品清单，到案经过及户籍证明等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人李某甲的刑事责任。被告人李某甲对所指控的犯罪事实和罪名不持异议。经审理查明，2014年8月份的一天，被告人李某甲使用其女友张越的一张卡号为62×××46、额度为5万元的建设银行信用卡，透支该信用卡并用于赌博等活动。2014年8月7日，李某甲通过朋友介绍找到被害人岳某让其代还信用卡透支金额。于同年8月8日李某甲在没有能力偿还银行信用卡透支金额的情况下，将手续费付给岳某，岳某在收到手续费先后后帮被告人代还信用卡透支额30000元。李某甲收到短信提醒后，立即挂失重新补，骗取岳某28640元人民币。案发后李某甲的家属通过公安机关赔偿岳某的全部损失28640元，岳某对李某甲的行为表示谅解。2014年9月9日，被告人李某甲被抓获归案。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1.户籍证明，证实被告人李某甲的个人基本情况。2.辨认笔录，证实被害人岳某从辨认对象中指认出被告人李某甲。3.银行卡个人信息、交易单及交易清单，证实户名为张越的银行卡账户在案发时间段的变动及交易情况。4.情况说明，证实2014年8月8日16时39分，岳某通过账号为62×××03的民生银行卡向62×××46（户名张越）的建设银行信用卡还款3000元，同日16时56分，通过62×××03的民生银行卡向卡号62×××46（户名张越）的建设银行信用卡还款27000元。2014年8月8日16时44分岳某通过终端编号为62185015的pos机刷掉卡号62×××46（户名张越）的信用卡1360元。5.新密市公安局扣押、发还物品清单，证实公安机关从李某甲家属李某乙处扣押现金共计28640元，并发还给被害人岳某的情况。6.到案经过，证实被告人李某甲于2014年9月9日被公安机关抓获归案。7.讯问同步录音录像，证实公安机关对被告人李某甲的讯问情况。8.证人李某乙的证言，证实其听说其儿子诈骗别人钱的事被抓了，其愿意代其儿子退还诈骗别人的28640元钱。9.被害人岳某的陈述，证实2014年8月7日上午有一个139××××1884的手机号咨询其是否能还信用卡，其表示可以。下午三点多，其在新密市周楼街新阳光浴池门口见到两个人，一个30多岁的男子，微胖，另一个是20多岁的年轻男子，较瘦。其对胖男子称还信用卡要按百分之一收取手续费。胖男子拿出两张信用卡，并将一张卡号为52×××17的交通银行卡给其让其还钱。其帮忙还钱并收取了80元的手续费。之后胖男子又拿出一张卡号为62×××46建设银行卡，称卡是其女朋友张越的，让其帮忙还30000元钱，并称没有钱了，明天给手续费。其表示不同意，那个瘦子称没事，回去还手续费。胖男子问其要了一个农业银行卡号，并称第二天将手续费打上。2014年8月8日下午三、四点左右，那个胖子用139××××1884的电话打电话称手续费已经打过了，让其帮忙还钱。其在接到手机短信提醒300元的手续费已经到账后，给张越卡（卡号62×××46）网银转账了3000元，随后用pos机刷出了1360元钱，过了一会其用民生（卡号62×××03）给张越卡（卡号：62×××46）网银转账了27000元钱，2分钟后其用pos机刷的时候提示银行卡62×××46被挂失了，其就赶紧给胖子打电话结果电话关机，知道自己被骗了，共被骗了28640元钱。10.被告人李某甲供述，证实2014年8月6日晚上，其和朋友杨涛、雷志超等在一起玩，通过杨涛知道了一个男的可以代还信用卡，并获得该男子的联系方式。8月7日其与雷志超和该男子见面后，到该男子在新密市周楼街京福华下面路西的一个车库改造的办公室。该男子询问其要还什么卡，其表示需要还两张信用卡，一张是交通银行信用卡，另外一张是建设银行信用卡（这张信用卡里面欠款5万元，卡主是张越）。其将卡和密码给了代还钱男子后，该男子使用网银帮其还了交通银行卡里边的透支款8000元，又用pos机将还的钱刷出来了，其付手续费80元。因自己身上不够支付代还建设银行卡的手续费，其就把建设银行卡留下，称过两天将手续费打上，让其到时候代还信用卡。代还信用卡的人把一个卡号写了一下，其拿着纸条走了。到了第二天下午，其身上没有钱就让雷志超帮其往代还信用卡那个人卡里面打300元的手续费，雷志超帮忙转了300元手续费后，并给其打电话称已给代还信用卡的男子说过钱已打过去了，对方已查收了。过了一会，其手机收到了短信提醒，那张张越信用卡上面转上了两万多元，收到代还款后其就立即通过电话将信用卡挂失。第二天，其通过张越补办了一张新的信用卡继续使用，卡里面骗到的28640元人民币还没有使用就被公安局抓获。本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，骗取他人现金28640元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人李某甲犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲所犯诈骗罪，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人李某甲到案后如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚；案发后被告人李某甲的亲属已赔偿被害人损失，被害人对李某甲的行为表示谅解，可酌情对其从轻处罚。综上，被告人李某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审　判　长　　余照利代理审判员　　黄艳玲代理审判员　　李丹辉二〇一五年五月四日书　记　员　　张　静百度搜索“”