（2015）兴刑初字第00112号
裁判日期: 2015-05-29
公开日期: 2016-03-18
案件名称
伊某某非法经营罪一审刑事判决书
法院
丹东市振兴区人民法院
所属地区
丹东市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
伊某某,林某某
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第二十五条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第六十四条
全文
辽宁省丹东市振兴区人民法院刑 事 判 决 书（2015）兴刑初字第00112号公诉机关丹东市振兴区人民检察院。被告人伊某某，女，汉族，高中文化，无职业，住辽宁省丹东市元宝区，因涉嫌非法经营罪于2015年1月29日被取保候审，同年2月11日被逮捕，同年2月16日被取保候审。被告人林某某，男，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省丹东市元宝区。1990年9月6日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年。因涉嫌非法经营罪于2015年1月29日被取保候审，同年2月11日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。辩护人宫某某，辽宁泽宇律师事务所律师。丹东市振兴区人民检察院以振检公诉刑诉（2015）56号起诉书指控被告人伊某某、林某某犯非法经营罪，于2015年3月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振兴区人民检察院指派代理检察院孙某某、宋某某出庭支持公诉，被告人伊某某、被告人林某某及其辩护人宫翠茹到庭参加诉讼，现已审理终结。丹东市振兴区人民检察院指控：2015年1月28日9时许，被告人伊某某、林某某在位于丹东市振兴区的丹东某某经贸有限公司内将65万元美元以1：6.27的价格出售给郑某某，用于郑某某购买朝鲜松子使用，并约定当日下午或次日支付人民币407.55万元，后伊某某、林某某被公安机关抓获，公安机关当场扣押该65万美元。对上述指控，检察机关提供了相应的证据，认为被告人伊某某、林某某在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人伊某某自愿认罪，无辩解。被告人林某某自愿认罪，无辩解。其辩护人提出：被告人林某某在该起犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。经审理查明：2015年1月28日9时许，被告人伊某某、林某某在位于丹东市振兴区的丹东茂兴经贸有限公司内将65万元美元以1：6.27的价格出售给郑某某，用于郑某某购买朝鲜松子使用，并约定当日下午或次日支付人民币407.55万元，后伊某某、林某某被公安机关抓获，公安机关当场扣押该65万美元。案发后，公安机关依法扣押涉案赃款美元65万元。上述事实有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.案件来源、抓捕经过、受案登记表证实：本案案发经过及被告人伊某某、林某某均系被抓获的事实。2.证人孔某某的证言证实：我是做边贸生意的，客户结账使用美元。2015年1月27日10时许，小凤（经辨认为伊某某）通过电话问我有没有美元要换，现在的汇率是每100美元兑换625.5元人民币，我告诉她我要换12万余元，并让我丈夫赵连琦到海关对面将126553元美金交给小凤的对象，当日14时许，我收到小凤汇给我的791590元人民币。3.证人赵某某的证言证实：我老婆孔某某做边贸生意，挣得都是美元。2015年1月27日10时许，孔某某让我到丹东市海关附近将126553元美金交给一个中年男子（经辨认为林某某），将美元兑换成人民币。4.证人李某某的证言证实：我是某某会社的副代表，在中国做贸易。2015年1月26日，我的一个在沈阳做贸易的朝鲜籍朋友，让我拿30万美金给伊某某，第二天我在我居住的聚隆小区门前将30万美金交给伊某某，并让她将185万元人民币汇到我朋友娄旭峰的农行卡上，伊某某给了我3000元人民币好处费。5.证人郑某某的证言证实：2015年1月24日，我通过电话告诉伊某某我需要80万美元，并约定以每6.27元人民币兑换1美元的价格购买。2015年1月27日晚，伊某某说她凑了65万美元，我们约定于第二天早上在我公司进行交易。第二天9时左右，伊某某和她丈夫林某某来到我单位，将65万美元交给我，我们说好等我有钱了再支付他们人民币，并给付他们3万元人民币的好处费。6.证人黄某某的证言证实：2015年1月中旬，我对象郑某某说他做边贸生意，需要大量美金，我告诉他伊某某有渠道，郑某某就与伊某某联系买卖美金的事情。2015年1月28日早上，郑某某告诉我美元汇率下跌，我和伊某某讨价还价后，约定以1美元兑换6.27元人民币的价格交易，郑某某与他们约定在丹东市高丽香饭店二楼交易，交易数量是65万美元。7.被告人伊某某在侦查机关的供述及亲笔供词证实：2015年1月25日，郑某某说他在朝鲜购进一批松子，急需80万美元，让我帮他想办法。我自己有一些美元，又从朝鲜人李某某那里借了30万美元，每天支付他3000元人民币利息，还以1：6.255的汇率从孔某某处兑换了126553元美元。2015年1月27日晚，郑某某给我打电话问我凑了多少，我告诉他我凑了五六十万，他让我明天把这些先交给他，他以每1美元兑换6.27元人民币的价格与我交易，我同意了。2015年1月28日早上，我和我丈夫林某某到开发区高丽香饭店楼上郑某某的公司，将65万美元交给郑某某，我们约定第二天晚上前将郑某某兑换美元的407.55万元人民币交给我，并额外支付我3万元人民币的好处费。我和林某某离开郑某某的公司后，被公安机关抓获了。银行当天的汇率在1：6.26左右，我能挣到6500元人民币和3万元好处费。8.被告人林某某在侦查机关的供述及亲笔供词证实：我妻子伊某某说郑某某想买大量美元，并承诺给予好处费，我们东拼西凑了65万美元。2015年1月28日早上，我们到郑某某的公司将65万美元交给了郑某某，并约定他和朝鲜做完生意再给我们人民币，并给付好处费。我们离开时被警察抓获。9.辨认笔录、扣押清单、照片、户籍证明材料、电话查询记录、丹东市元宝区人民法院（1990）刑字第98号刑事判决书等证据分别证实本案的相关事实。本院认为，被告人伊某某、林某某在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人伊某某、林某某当庭自愿认罪，且主动全额交纳罚金，认罪悔罪态度较好，可以酌定从轻处罚。被告人林某某有犯罪前科，可以酌定从重处罚。对被告人林某某的辩护人提出的被告人林某某系从犯的辩护意见，因被告人林某某的行为不符合从犯的法律规定，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳，但被告人林某某在本案中所起作用相对较小，可以对其酌定从轻处罚。根据被告人伊某某、林某某的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人伊某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决执行之日起计算，罚金已缴纳）。二、被告人林某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年2月11日起至2015年9月10日止。罚金已缴纳）。三、涉案赃款美元六十五万元依法予以追缴（已扣押于公安机关）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 董 文人民陪审员 代连芬人民陪审员 蒋雅贤二〇一五年五月二十九日书 记 员 姚 瑶-1- 关注公众号“”