（2015）安刑初字第223号

裁判日期: 2015-05-27

公开日期: 2015-07-24

案件名称

陈秀明、林莫某诈骗罪，陈秀明非法获取公民个人信息案一审刑事判决书

法院

安溪县人民法院

所属地区

安溪县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

陈秀明,林某某

案由

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百五十三条之一第一款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第六十九条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款

全文

福建省安溪县人民法院刑事判决书（2015）安刑初字第223号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人陈秀明，女，1983年6月6日出生，汉族中专文化，无业，三明市大田县人，住安溪县。因本案于2014年9月16日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。被告人林某某，男，1984年4月8日出生，汉族，初中文化，务工，安溪县人，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2003年2月19日被本院判处有期徒刑一年。因本案于2014年9月16日被刑事拘留，同年10月23日被取保候审，2015年3月12日继续被取保候审。现在家。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）155号起诉书指控被告人陈秀明、林某某犯诈骗罪，被告人陈秀明犯非法获取公民个人信息罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人陈秀明及其辩护人陈战英、被告人林某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人陈秀明自2014年6月份以来，单独或伙同被告人林某某，在漳州龙海市租房内，冒充卫生局、财政局等工作人员，拨打新生婴儿父母的电话，虚构可以领取新生婴儿补贴的事实，诱骗被害人到银行ATM进行转账操作，后将钱款骗入其指定的户名坵某甲的中行卡、户名龙某甲的农行卡等银行账户内，后由被告人陈秀明雇请他人领取诈骗款，扣除诈骗款的10%后，余款汇入其持有的户名刘某的邮政卡、户名陶某甲的工行卡等银行账户内。截至2014年9月15日被查获时止，其已非法获利151569元，拨打诈骗电话1891人次。被告人林某某自2014年7月24日以来帮助被告人陈秀明拨打部分诈骗电话等，参与诈骗144693元，参与拨打诈骗电话1098人次。被告人陈秀明还于2014年6月份以来，通过互联网向他人购买新生婴儿个人信息共计208余万条。二被告人均于2014年9月15日被抓获，二被告人被扣押银行卡22张、他人身份证4张、纸张资料3张、手机13部、SIM卡1张、无线上网卡1个、笔记本电脑2台、硬盘2个、U盘3个、网银U盾1个。被告人林某某、陈秀明系夫妻，生育有两个孩子，一个8周岁，一个6周岁。在本案审理中，安溪县魁斗镇魁斗村民委员会向本院出具一份《监管帮教、考察小组人员证明书》，该村民委员会愿意成立监督考察小组对被告人林某某进行监管帮教。被告人林某某向本院预缴罚金5000元。上述事实，被告人陈秀明、林某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的搜查笔录，扣押清单，被害人谢某甲、李某某、谭某某、姚某某的陈述，证人张某甲、张某乙、曾某甲、严某甲、严某乙、汪某甲、雷某的证言，被告人陈秀明、林某某的供述和辩解，手机通话清单，公民个人信息资料，电脑页面截图，手机短信拍照，取款录像截图，银行账户交易明细，电子证物检查工作记录，文件检验鉴定书，现场照片，工作说明，户籍证明，受案登记表，到案经过，刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈秀明单独或伙同被告人林某某，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，二被告人的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，部分属共同犯罪。被告人陈秀明以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控被告人陈秀明、林某某犯诈骗罪，被告人陈秀明犯非法获取公民个人信息罪的罪名和犯罪事实成立。被告人陈秀明在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈秀明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人陈秀明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林某某当庭认罪，酌定从轻处罚。二被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌定从严惩处。辩护人陈战英辩称被告人陈秀明系初犯，归案后如实供述，可以从轻处罚，该辩护意见予以采纳。鉴于被告人林某某具备监管帮教条件，其妻子被告人陈秀明因本案被羁押，被告人林某某需要抚养年幼的两个孩子，且符合缓刑规定，依法对被告人林某某宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产权利和个人信息不受侵犯，根据被告人陈秀明、林某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人陈秀明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金30000元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年9月15日起至2019年5月14日止。）二、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑二年八个月，并处罚金5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、追缴被告人陈秀明、林某某的违法所得款144693元，追缴被告人陈秀明的违法所得款6876元，合计151569元，返还给被害人谢某甲3800元、李某某38968元、谭某某3300元、姚某某2056元，余款103445元，因未能找到被害人，予以没收并上交国库。未缴纳的罚金和违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。四、没收被告人陈秀明、林某某被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　王丁仕代理审判员　　苏逸群人民陪审员　　林志炼二〇一五年五月二十七日书　记　员　　陈瑜芳本案适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一【出售、非法提供公民个人信息罪；非法获取公民个人信息罪】国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。关注微信公众号“”