（2015）扬刑初字第136号

裁判日期: 2015-05-27

公开日期: 2015-10-01

案件名称

温某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书

法院

扬中市人民法院

所属地区

扬中市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

温某甲

案由

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第三百一十二条第二款，第三百一十二条，第三百一十二条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

江苏省扬中市人民法院刑 事 判 决 书(2015)扬刑初字第136号公诉机关江苏省扬中市人民检察院。被告人温某甲。因本案于2015年4月16日被宾阳县公安局芦圩派出所抓获，并寄押于宾阳县看守所，同月22日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。扬中市人民检察院以扬检诉刑诉[2015]80号起诉书指控被告人温某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月6日向本院提起公诉。本院依法转换程序，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派代理检察员杨永昌出庭支持公诉。被告人温某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年12月10日13时许，被害人陈某被人在QQ上冒充其好友蒋某，并让陈某帮忙汇款人民币200000元至户名为刘凯，卡号为62×××20（以下简称尾数1320）的账户中。陈某信以为真，便请其朋友孙某帮忙汇款，后孙某于2013年12月10日15时37分通过转账的形式，转入人民币200000元至卡号尾数1320的账户中。该200000元又从卡号尾数1320的账户中分别被转入卡号为62×××70等十张农行卡账户。被告人温某甲与温某乙、温华舞（均已判刑）在明知该十张银行卡账户中的钱款是诈骗所得的情况下，仍帮助姓马的男子至银行取款机上取款，共取出人民币196000元（扣除银行手续费后），被告人温某甲获利人民币4000元。被告人温某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人温某甲退出违法所得人民币4000元，并已发还被害人。上述事实，被告人温某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某的陈述，证人孙某、蒋某、温某乙、温某等人的证言，户籍资料，刑事判决书，临时羁押证明，扬中市公安局制作的调取证据清单，通话记录，银行卡交易明细，扬中市公安局出具的扣押、发还物品清单等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人温某甲明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。扬中市人民检察院指控被告人温某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人温某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人温某甲庭审中能自愿认罪，且退出违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人温某甲的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人温某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币80000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　朱琴梅人民陪审员　　冷松海人民陪审员　　郭建华二〇一五年五月二十七日书　记　员　　李佩红 来源：百度“”