（2015）金东刑初字第186号
裁判日期: 2015-05-26
公开日期: 2015-07-15
案件名称
洪某犯诈骗罪叶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
法院
金华市金东区人民法院
所属地区
金华市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
洪某,王昌贵,叶某,李春光
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第三百一十二条第二款，第三百一十二条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条
全文
浙江省金华市金东区人民法院刑 事 判 决 书（2015）金东刑初字第186号公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。被告人洪某，农民。曾因出售诈骗工具于2007年4月27日被泉州市劳动教养管理委会员决定劳动教养1年6个月。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月28日被金华市公安局金东分局取保候审。现在家候审。被告人王昌贵，浙江金正大律师事务所律师。被告人叶某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月7日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年8月11日被取保候审。现在家候审。被告人李春光，浙江金正大律师事务所律师。金华市金东区人民检察院以金东检刑诉（2015）173号起诉书指控被告人洪某犯诈骗罪、被告人叶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年5月15日公开开庭审理了本案。金华市金东区人民检察院指派代理检察员吕佳佳出庭支持公诉。被告人洪某其及辩护人王昌贵、被告人叶某及其辩护人李春光到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年7月，苏友清、苏祖来、洪传生（已判刑）经预谋，购买了短信群发器、手提电脑、客户手机号码、银行卡等作案工具，准备实施短信诈骗，并通过互联网找到余进制作了假冒中国工商银行网站的钓鱼网站（域名为www.gsyhsj.net）。随后，苏友清、苏祖来、洪传生用短信群发器向工商银行的客户发送了短信内容为“尊敬的工行用户您好：因系统升级，你的电子密码器即将过期，请登陆www.gsyhsj.net进行更新维护，如有不便，敬请谅解！（95588）。”的虚假信息，骗取工商银行客户登录其钓鱼网站。在客户登入钓鱼网站进行更新维护时，苏友清等人即通过后台方式获取客户信息，并马上用手机登录该客户的工商银行网站账户进行操作，将客户账户中的钱款转到自己指定的账户中。2013年7月26日晚，苏友清、苏祖来、洪传生通过上述方式骗取了被害人杨某卡号为62×××99的工商银行卡中人民币102563元。后苏友清、苏祖来、洪传生将钱拆分到多张银行卡中。经事前预谋，被告人洪某明知苏祖来等人实施诈骗行为仍为其居中介绍叶智虹（已判刑）等人作为专门取款人，并许诺可得取款金额10%的取款报酬。后被告人叶某及叶智虹在明知系犯罪所得的情况下仍将钱取出，扣取10%的报酬后再将剩余的钱反存到苏友清、苏祖来、洪传生预先指定的账户内。后被告人洪某、叶某各分得赃款1400元、2800元。案发后，苏友清、苏祖来、洪传生、叶智虹退出赃款返还给被害人杨某人民币105000元。被告人洪某、叶某分别于2014年5月28日、8月7日金华市公安局金东分局多湖派出所投案。在本院审理过程中，被告人洪某、叶某已分别退出违法所得1400元、2800元。上述事实，被告人洪某、叶某供认不讳，并有被告人洪某、叶某的户籍证明及供述；侦破经过；抓获经过；情况说明；本院（2014）金东刑初字第95号刑事判决书；同案犯叶智虹、苏祖来的供述；被害人杨某的陈述；金华市公安局金东分局协助查询通知书；工行客户信息及来往明细账单；调取证据清单及视频资料；发还清单；身份辨认笔录及照片；泉州市劳动教养管理委会员劳动教养决定书；退赃款票据等证据证实。以上证据合法有效，并能相互印证，依法予以确认。本院认为，被告人洪某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人叶某明知系犯罪所得，仍伙同他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均依法应当追究刑事责任。被告人洪某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人洪某、叶某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，本院依法予以支持。本院酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人洪某、叶某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。涉案非法所得依法应当予以收缴、没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元，罚金限在本判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人叶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元，罚金限在本判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、违法所得4200元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判员 周肖兵二〇一五年五月二十六日书记员 傅晓庆 关注公众号“”