（2015）东刑初字第78号
裁判日期: 2015-05-26
公开日期: 2015-10-20
案件名称
沈某组织、领导传销活动一审刑事判决书
法院
东兴市人民法院
所属地区
东兴市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
沈某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款
全文
广西壮族自治区东兴市人民法院刑 事 判 决 书（2015）东刑初字第78号公诉机关广西壮族自治区东兴市人民检察院。被告人沈某，网名“老爷车”，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。辩护人蒙鹏宇，广西海狮律师事务所律师。东兴市人民检察院以东检刑诉（2015）56号起诉书指控被告人沈某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年4月13日公开开庭审理了本案。东兴市人民检察院指派检察员阮志民出庭支持公诉，被告人沈某及其辩护人蒙鹏宇到庭参加诉讼。现已审理终结。东兴市人民检察院指控：2012-2014年期间，被告人沈某在东兴打着“资本运作”的幌子，以缴纳费用获得加入资格，并按照五级三节制组成层级，从事传销活动，直接或间接以发展人数的数量、申购“资本运作”的份额作为级别晋升、返利诱惑，引诱鼓动参加者发展下线，形成了一个参与者人数众多，涉案数额较大的传销组织。2012年，被告人沈某经网名“阿里巴巴”（另案处理）介绍投入69800元申购21份加入“资本运作”传销组织，取名“老爷车”。其在体系内负责分发提成、联络管理下线、给传销人员上课。沈某发展了林某甲（网名“八仙”）、梁景生（网名“西瓜”）、曾新彩三个直接下线，并于2013年达到高级业务员级别。沈某体系下面的传销人员超过30人。公诉机关对上述指控的事实向法庭提交了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人沈某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人沈某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示认罪。被告人沈某的辩护人辩称沈某是初犯、偶犯，归案后如实供述，在法庭上自愿认罪，且其本身为受害人之一，请求对其从轻处罚。经审理查明，2012-2014年期间，被告人沈某在东兴打着“资本运作”的幌子，以缴纳费用获得加入资格，并按照五级三节制组成层级，从事传销活动，直接或间接以发展人数的数量、申购“资本运作”的份额作为级别晋升、返利诱惑，引诱鼓动参加者发展下线，形成了一个参与者人数众多，涉案数额较大的传销组织。2012年，被告人沈某经网名“阿里巴巴”（另案处理）介绍投入69800元申购21份加入“资本运作”传销组织，取名“老爷车”。其在体系内负责分发提成、联络管理下线、给传销人员上课。沈某发展了林某甲（网名“八仙”）、梁景生（网名“西瓜”）、曾新彩三个直接下线，并于2013年达到高级业务员级别。沈某体系下面的传销人员超过30人。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人徐某甲、钟某、罗某甲、马某甲、周某甲、周某乙、梁某甲、梁某乙、张某甲、陈某、王某、尚某甲、马某乙、林某甲、梁某丙、茹某、梁某丁、梁某戊、徐某乙、曹某、朱某、罗某乙、尚某乙、罗某丙、林某乙、包金兰、张某乙、林某丙、林某丁、梁某己的证言，证实该“资本运作”传销组织的组织结构和内部分工情况，各传销人员加入传销组织的先后经过，被告人沈某在“资本运作”传销组织中的作用，该传销组织参与者的姓名和人数，印证了传销人员申购“资本运作”的份额和交纳申购款的数额。沈某体系的下线包括徐某甲（网名“蒋介石”）、钟某（网名“金蛇”）、罗某甲、马某甲（网名“金虎”）、周某甲（网名“红牛”）、周某乙（网名“上海滩”）、梁某甲（网名“红星”）、梁某乙（网名“红旗”）、张某甲、陈某（网名“发财”）、王某（网名“圆梦”）、尚某甲（网名“红石梁”）、马某乙（网名“太子龙”）、林某甲（网名“八仙”）、梁某丙（网名“香飘飘”）、茹某、梁某丁（网名“背靠背”）、梁某戊（网名“红橘子”）、徐某乙（网名“将军”）、曹某（网名“自由飞翔”）、朱某、罗某乙、尚某乙、罗某丙（网名“潇洒”）、林某乙（网名“老大姐”）、包金兰（网名“天上星”）、张某乙（网名“龙哥”）、林某丙（网名“九仙”）、林某丁、梁某己等超过30人。2、银行流水清单，证实梁景生等人开设的账户与被告人沈某有交易记录。3、辨认笔录及照片，证实各证人之间能相互辨认以及证人能辨认出“老爷车”就是被告人沈某。4、被告人沈某的供述，2012年11月，其经网名“阿里巴巴”（绰号“八哥”）介绍加入“资本运作”组织并购买21份资格份额，共花费人民币69800元。其所参加的“资本运作”是五级三节制，即实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理，高级业务经理。其直接上线是“阿里巴巴”，其发展的直接下线是梁景生（网名“西瓜”）、曾新彩。5、户籍证明，证实被告人沈某的身份情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能相互印证，已形成完整的证明体系，且均经庭审举证、质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人沈某组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈某归案后如实供述自己的罪行，在庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，本院决定对其从轻处罚。其辩护人关于被告人沈某自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人沈某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人沈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2014年3月7日起至2016年3月6日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 骆巧瑜人民陪审员 陆彦宗人民陪审员 黄 鑫二〇一五年五月二十六日书 记 员 冯建华附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。