（2015）大刑初字第48号
裁判日期: 2015-05-26
公开日期: 2015-07-06
案件名称
乐某某等五人组织、领导传销活动一审刑事判决书
法院
大田县人民法院
所属地区
大田县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第六十四条
全文
福建省大田县人民法院刑 事 判 决 书（2015）大刑初字第48号公诉机关大田县人民检察院。被告人乐某某，女，1968年3月14日出生于福建省大田县。被告人高某某，男，1962年5月5日出生于福建省大田县。被告人郭某某，女，1970年1月27日出生于福建省大田县。被告人林某某，男，1970年3月18日出生于福建省大田县。被告人郑某某，女，1977年4月25日出生于福建省大田县。辩护人黄清水，福建协胜律师事务所律师。辩护人陈振汴，福建协胜律师事务所实习律师。大田县人民检察院以田检公诉刑诉（2015）45号起诉书指控被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派代理检察员连晓婷出庭支持公诉。被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某及辩护人黄清水、陈振汴到庭参加诉讼。现已审理终结。大田县人民检察院指控，2011年9月，被告人乐某某经其弟弟乐某甲（已判决）推荐，加入兰某某等人（均已判决）注册成立的厦门市仁泰电子商务有限公司（下简称仁泰公司），成为该传销组织设立的“易联盟”购物返利网大田区域一级代理（总代理）。该传销组织依托“易联盟”购物返利网网络平台，采取在全国各省、市、县发展代理商，以百分百消费返利和给予一定比例的提成为诱饵，由代理商宣传、推广公司提出的消费者在“易联盟”加盟商“消费100返利100”的虚假广告，从而形成公司、一级代理、二级代理、加盟商、会员的金字塔层级结构。仁泰公司无任何投入和实体经营。会员在实际操作中，将仁泰公司加盟商处消费成为“幌子”，只需缴纳消费金额15%的返利保证金进行虚假消费，便坐等虚假消费额100%的高额返利并按日以0.2%收取返利。仁泰公司使用后加入会员交纳的保证金来支付先加入会员的返利金，维持向会员百分百返利的假象。随着返利额不断加大，仁泰公司资金链运营逐渐出现断裂问题，最终因无法支付返利款而导致崩盘。被告人乐某某成为该传销组织大田区域一级代理后，采取发放、张贴宣传单、挂横幅、电子屏幕等形式，在大田宣传“易联盟”购物返利网，并承诺给予下线提成、红利等方式积极发展被告人高某某、郭某某、郑某某、林某某等人为二级代理、加盟商。2011年10月至12月间，被告人高某某、郭某某、郑某某、林某某等人加入后均积极在大田地区宣传发展加盟商、会员，其中被告人郑某某与男友即被告人林某某共同以二级代理、加盟商的身份，积极发展加盟商、会员。至2012年6月20日公司崩盘倒闭时止，被告人乐某某代理的大田区域发展加盟商、会员共计690人，账面消费额共计人民币19633127元，非法为仁泰公司吸纳传销资金总额计人民币2944969.05元，乐某某获得提成217263元、红利32672元；高某某发展加盟商30人、会员209人，获得提成14464元、红利10641元；郭某某发展加盟商7人、会员43名，获得提成3038元；郑某某、林某某共同发展加盟商3人、会员60人，获得提成12559元、红利30305元。被告人郑某某、林某某、郭某某、高某某、乐某某，分别于2013年8月29日、2014年3月5日、6月2日、6月10日、7月9日自动向大田县公安局投案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人乐某某退出赃款人民币20000元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭提供相关证据予以证实，认为被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。本案是共同犯罪。被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某具有自首和从犯情节，对被告人乐某某、高某某予以减轻处罚和被告人郭某某、林某某、郑某某从轻处罚的情节。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定予以惩处。被告人乐某某、高某某、郭某某、郑某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实没有异议。被告人林某某辩称，对公诉机关所指控的基本犯罪事实没有异议，但对所定的罪名不理解，若构成犯罪，愿意接受法律的制裁。被告人郑某某的辩护人对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议，但根据被告人郑某某的犯罪情节，应当适用缓刑。经审理查明，2011年9月，被告人乐某某经其弟弟乐某甲（已判决）推荐，加入兰某某等人（均已判决）注册成立的厦门市仁泰电子商务有限公司（下简称仁泰公司），成为该传销组织设立的“易联盟”购物返利网大田区域一级总代理。该传销组织依托“易联盟”购物返利网网络平台，采取在全国各省、市、县发展代理商，以百分百消费返利和给予一定比例的提成为诱饵，由代理商宣传、推广公司提出的消费者在“易联盟”加盟商“消费100返利100”的虚假广告，从而形成公司、一级代理、二级代理、加盟商、会员的金字塔层级结构。仁泰公司无任何投入和实体经营。会员在实际操作中，将仁泰公司加盟商处消费成为“幌子”，只需缴纳消费金额15%的返利保证金进行虚假消费，便坐等虚假消费额100%的高额返利并按日以0.2%收取返利。仁泰公司使用后加入会员交纳的保证金来支付先加入会员的返利金，维持向会员百分百返利的假象。随着返利额不断加大，仁泰公司资金链运营逐渐出现断裂问题，最终因无法支付返利款而导致崩盘。被告人乐某某成为该传销组织大田区域一级代理后，采取发放、张贴宣传单、挂横幅、电子屏幕等形式，在大田宣传“易联盟”购物返利网，并承诺给予下线提成、红利等方式积极发展被告人高某某、郭某某、郑某某、林某某等人为二级代理、加盟商。2011年10月至12月间，被告人高某某、郭某某、郑某某、林某某等人加入二级代理后均积极在大田地区宣传发展加盟商、会员，其中被告人郑某某与男友即被告人林某某共同生活期间，被告人郑某某以自己的名字办理银行卡号登记一个代理商用户名，被告人林某某、郑某某以二级代理、加盟商的身份，积极发展加盟商、会员。至2012年6月20日公司崩盘倒闭时止，被告人乐某某代理的大田区域发展加盟商、会员共计690人，账面消费额共计人民币19633127元，非法为仁泰公司吸纳传销资金总额计人民币2944969.05元，乐某某获得提成217263元、红利32672元；高某某发展加盟商30人、会员209人，获得提成14464元、红利10641元；郭某某发展加盟商7人、会员43名，获得提成3038元；郑某某、林某某共同发展加盟商3人、会员60人，郑某某获得提成12559元、林某某获得红利30305元。被告人郑某某、林某某、郭某某、高某某、乐某某，分别于2013年8月29日、2014年3月5日、6月2日、6月10日、7月9日自动向大田县公安局投案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人乐某某退出赃款人民币20000元。另查明，被告人高某某、郭某某于2015年5月11日分别退出赃款人民币25105元、3038元，被告人乐某某、郑某某和林某某分别于2015年5月25日、26日退出赃款人民币229935元、12559元和30305元。被告人郑某某属大田县均溪镇低保户。上述事实，被告人乐某某、高某某、郭某某、郑某某在开庭审理过程中对犯罪事实无异议，被告人林某某对基本犯罪事实亦无异议，并有证人乐某甲、兰某某、王某某、陈某某、陈某甲、刘某某、郭某甲、赖某某、何某、施某某、王某甲、魏某某、陈某乙、陈某丙、范某某、苏某某、郑某甲、郑某乙、郑某丙、郑某某、林某甲、郑某丁、林某乙、吴某某、吴某甲、蔡某某、林某丙、廖某某、汪某某、林某丁、林某戊、吴某乙、陈某丁、林某卯、陈某戊、章某某、陈某卯、郑某卯等人的证言、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、扣押决定书、扣押清单、到案经过、破案经过、厦门仁泰公司非法传销案案情简介、刑事判决书、仁泰公司二级代理、一级代理花名册、厦门仁泰公司审计报告、银行卡交易明细、“易联盟购物网”大田区域订单汇总表、“易联盟购物网”大田区域代理、加盟商、会员名单汇总表、易联盟返利网人员情况统计表、大田二级代理情况表、易联盟会员卡、大田县均溪镇赤岩社区居民委员会的证明及银行交易明细，被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某在大田地区组织、领导“易联盟购物返利”传销活动，在大田地区共发展加盟商、会员共计690人，层级在三级以上，涉案金额达2944969.05元，其中乐某某、高某某的行为属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。鉴于被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某具有自首和已退出全部赃款的情节，可以从轻处罚。根据对被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某犯罪的情节、地位、作用和悔罪表现，结合所在社区实施社区矫正的意见，对被告人乐某某、高某某予以减轻处罚和被告人林某某、郭某某、郑某某从轻处罚，对各被告人均予以适用缓刑。公诉机关提出量刑建议予以支持。辩护人提出被告人郑某某具有自首和从犯等情节，应当适用缓刑等辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条的规定，判决如下：一、被告人乐某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人高某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币45000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人郭某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币35000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、被告人林某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币35000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）五、被告人郑某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币25000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、被告人乐某某退出赃款人民币249935元予以没收，由扣押机关依法处理。七、被告人高某某退出赃款人民币25105元予以没收，由扣押机关依法处理。八、被告人郭某某退出赃款人民币3038元予以没收，由扣押机关依法处理。九、被告人林某某退出赃款人民币30305元予以没收，由扣押机关依法处理十、被告人郑某某退出赃款人民币12559元予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郑传艳人民审判员 王艳琼人民陪审员 颜小虹二〇一五年五月二十六日书 记 员 詹小红主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：㈠犯罪情节较轻；㈡有悔罪表现；㈢没有再犯罪的危险；㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 关注公众号“”