（2015）宝刑初字第860号

裁判日期: 2015-05-25

公开日期: 2015-06-26

案件名称

顾某非法经营一审刑事判决书

法院

上海市宝山区人民法院

所属地区

上海市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

顾某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十七条第一款，第六十四条

全文

上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）宝刑初字第860号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人顾某。辩护人吴小乐，上海俊豪律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2015）824号起诉书指控被告人顾某犯非法经营罪，于2015年5月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员潘某某出庭支持公诉，被告人顾某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2014年2月至2015年2月2日期间，被告人顾某为牟取非法利益，在没有真实交易的情况下使用商户名为“常熟猫猫超市”等POS机为他人套现，并收取套现金额的1.8%-3%作为收益。2015年2月2日18时许，被告人顾某被公安机关抓获。公安机关从被告人顾某处共查获POS机三台、农业银行卡一张及大量POS机签购单。经查，被告人顾某利用商户名为“常熟猫猫超市”等POS机，已虚构交易的方式为信用卡持卡人非法套取人民币200余万元。被告人顾某到案后如实供述犯罪事实。上述事实，被告人顾某在开庭审理中亦无异议，且有证人黄某某、俞某、刘某的证言及黄某某、俞某的辨认笔录，上海市公安局宝山分局出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》及照片，上海市公安局部司法局出具的《调取证据通知书》、《调取证据清单》，中国银联上海公司提供的涉案POS机关联银行卡交易情况，上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》，银行卡复印件及被告人顾某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人顾某违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人顾某到案后如实供述犯罪事实，可以依法从轻处罚。辩护人的相关意见本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月2日起至2016年8月1日止。罚金于判决生效后十日内付清。）二、扣押在案的赃物依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。代理审判员　于　静二〇一五年五月二十五日书　记　员　徐丽艳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：……（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 关注公众号“”