（2015）义刑初字第36号
裁判日期: 2015-05-25
公开日期: 2015-07-01
案件名称
尤伟明诈骗一案一审刑事判决书
法院
义马市人民法院
所属地区
义马市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
尤伟明
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，第六十一条
全文
义马市人民法院刑 事 判 决 书（2015）义刑初字第36号公诉机关义马市人民检察院。被告人尤伟明，男。因涉嫌诈骗犯罪，2014年9月29日被义马市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2014年11月3日经义马市人民检察院批准，次日被义马市公安局执行逮捕。现羁押于渑池县看守所。辩护人李国强，河南圣煜律师事务所律师。辩护人乔成玉，河南圣煜律师事务所律师。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人尤伟明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派代检察员董琼琼出庭支持公诉，被告人尤伟明及其辩护人李国强、乔成玉律师到庭参加诉讼。现本案已审理终结。检察机关指控，2013年5月份以来，被告人尤伟明在负债经营、资金链出现问题的情况下，伪造了数份其义马市梁沟社区舒心苑2号楼4单元3楼西户的房产手续、2份洛阳市洛龙区牡丹大道望春门街交叉口西中原康城步行街2幢4-502的房产手续、1份车牌号为豫MV00**的广汽吉奥越野车的车产手续、又去车管所以车牌号为豫MQ53**的广汽本田轿车车辆登记证书丢失为由补领了一份车辆登记证书。后尤伟明以做生意急需用钱为由向被害人张某某借款30万元，并向张某某提供了其梁沟社区的假房产手续与张某某签署了房产买卖合同，后尤伟明采取类似的方式用以上假手续向他人提供抵押或者买卖，隐瞒事实真相，骗取被害人赵某某21.25万元、孟某15万元、王某某30万元、李某甲40万元、李某乙42万元、霍某某90万元。尤伟明将诈骗所得钱财主要用来偿还其借款的利息及罚金，其余的用在生活开销、生意应酬、投资泰安居宾馆及木材厂生意上。被告人尤伟明于2014年5月离开义马，后于2014年8月15日到达四川广安并与其他人断绝联系。公诉机关当庭出示并提供了被告人尤伟明的供述和辩解；被害人赵某某、张某某、李某甲等的陈述；证人王某甲、冯某某、翟某某等人的证言；鉴定意见；书证：户籍信息、抓获经过、购房凭证、房产协议等。公诉机关认为，被告人尤伟明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人尤伟明对起诉书指控的“骗取赵某某21万余元购房款”提出异议，辩称自己和赵某某签订的房屋买卖协议，实际上是对其所借赵某某的21万余元提供的抵押，且该借款已由义马市人民法院民事判决，不应认定为犯罪数额；2013年5月因做生意资金紧张，自己伪造了四、五分其梁沟社区的假购房手续做抵押，从赵某某、孟某、王某某、霍某某、张某某处借款，伪造了其洛阳房产的二份假购房手续做抵押，从李某甲、霍某某处借款；伪造了假的广汽吉奥汽车手续从王某某、李某乙处抵押借款，所有借据上的借款数额，在借款时都扣除有利息，借款后也均支付有利息，当庭表示认罪悔罪。被告人尤伟明的辩护人对公诉机关指控尤伟明犯诈骗罪，认为事实不清，该指控不能成立。辩称1、公诉机关指控的诈骗数额问题，在借款时均先扣除有利息，实际借款金额都比借据金额少，且借款后尤伟明均已支付利息，应从犯罪数额中扣除。关于骗取赵某某一事，赵某某称是与尤伟明签订购房协议后，付给尤伟明购房款21万余元现金，尤伟明没有给打收款收据予以印证；但尤伟明称是先借赵某某21万余元，在无力还款的情况下才和赵某某签的房屋买卖协议，赵某某并没有付购房款，且该场次已经义马市法院民事判决，不构成犯罪。尤伟明通过银行转账方式已归还霍某某20万元，侦查机关没有查证，事实不清。2、尤伟明没有非法占有的故意，尤伟明向孟某、霍某某借款，没有虚构事实和隐瞒真相的情节；李某乙是尤伟明的借款保证人，在尤伟明没有清偿借款的情况下，将借款还清，这是保证人应尽的法律责任，李某乙可以据此向尤伟明行使追偿权；尤伟明与王某某借款有担保人，借款人可以向担保人主张权利；尤伟明向张某某、李某甲等人借款时，签订了两份合同，借款合同和房屋买卖合同，但双方实际只履行了借款合同，没有履行买卖合同，不存在买卖合同中的欺诈行为，且没有办理抵押手续，以上均是民事借贷关系，是民法调整的范畴，尤伟明的行为不构成诈骗罪。3、本案除赵某某主动报案外，其他场次均系尤伟明到案后主动供述，尤伟明所借款项均是用于做正当做生意，资金链断裂而造成无力偿还，并非用于挥霍。审理查明，2013年5月份以来，被告人尤伟明在负债经营、资金链出现问题的情况下，伪造了数份其义马市梁沟社区舒心苑2号楼4单元3楼西户的虚假房产手续、二份洛阳市洛龙区中原康城步行街2幢4-502的虚假房产手续、一份车牌号为豫MV00**的广汽吉奥越野车的登记证书、又去车管所，以其车牌号为豫MQ53**广汽本田轿车的车辆登记证书丢失为由，补领了一份车辆登记证书。后尤伟明以做生意急资金紧张为由，以借款形式，用其伪造的梁沟社区的虚假房产手续与张某某签署了房产买卖合同（实为抵押），骗取被害人张某某30万元，后支付利息10余万元。后尤伟明采取类似的方式，以借款形式，用以上虚假房产、车辆手续，向被害人提供抵押或者买卖，隐瞒事实真相，骗取被害人孟某14.4万元（借条金额15万元，直接扣除一个月利息6000元），后利息支付至2014年4月，共计支付利息36000元；骗取被害人王某某29.1万元（借条金额30万元，直接扣除一个月的利息9000元）；骗取被害人李某甲38.8万元（借条金额40万元，直接扣除一个月的利息1.2万元）；骗取被害人李某乙42万元；骗取被害人霍某某90万元，后支付利息5万元。尤伟明将诈骗所得钱财主要用来偿还其借款的利息及罚金，其余的用个人生活消费、生意应酬、投资泰安居宾馆及木材厂生意上。被告人尤伟明于2014年5月离开义马，后于2014年8月15日到达四川广安并与被害人断绝联系。另查明，被告人尤伟明于2014年9月29日被四川省广安市公安局广安区分局广福派出所抓获。认定上述事实的证据有：1、被告人尤伟明的供述和辩解，证实2013年5月，因尤伟明在义马做生意及其经营的泰安居宾馆装修资金紧张及还债，以其从王某甲处购买的义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的房产手续为依据，伪造了五份该房的虚假手续，在网上找人伪造了其洛阳中原康城步行街2幢4-502的房产的虚假房产证、土地使用证二份；伪造其广汽本田轿车、广汽吉奥越野车手续各一份。2013年6月，尤伟明以义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的虚假房产手续做抵押（实签房产买卖协议），以借款形式，骗取张某某30万元，月息5分，直接扣除二个月的利息，实际骗取31、5万元，后利息付至2014年4月。尤伟明和赵某某之间一直有经济来往，截止2014年1月，尤伟明尚欠赵某某本金27.15万余元，月息2分5到3分，尤伟明以伪造的假购房手续与赵某某签了义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的房屋买卖协议，把该房以21.25万元的抵押给了赵某某，利息付至2014年4月。后赵某某持27.15万元借据起诉，该借款已经义马市人民法院民事判决。2013年11月，尤伟明以义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户房产的虚假手续做抵押（实签房产买卖协议），以借款形式，骗取孟某15万元，月息4分5，直接扣除一个月利息，实际骗取143250元，利息付至2014年4月。2014年4月，尤伟明通过姚某某以义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户房产的虚假手续和一辆吉奥越野车的虚假手续做抵押（实签房产买卖协议），以借款形式，骗取王某某30万元，月息4分，直接扣除一个月的利息。2014年4月，尤伟明用义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户房产的虚假手续和洛阳市中原康城步行街2幢4-502房产的虚假房产手续做抵押（实签房产买卖协议），以借款形式，骗取李某甲借款40万元，月息5分，直接扣除一个月利息，后利息付至2014年4月。2013年6月，尤伟明以义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户房产的虚假手续和本田轿车、吉奥越野车做抵押，通过融邦担保公司向三门峡银行贷款50万元，李某乙为反担保人，贷款到期后，尤伟明仅还8万元，作为反担保人的李某乙将该贷款余额42万元还清，融邦担保公司将尤伟明提供的抵押手续转给了李某乙。2012年至2013年，尤伟明以其本田轿车手续、义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的真房产手续和洛阳市中原康城步行街2幢4-502的房产的虚假手续及本田汽车的虚假手续做抵押，以借款形式，骗取霍某某90万元，月息3分5到5分5，利息付至2014年4月。以上尤伟明所骗取的款项，刚开始是用其生意上，后来因为欠钱太多，主要用来拆东墙补西墙，还高额利息和交罚金及个人生活消费。2、被害人赵某某的陈述及售房协议，证实2014年1月3日，被告人尤伟明将其位于义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的房产，以212500元的价格卖给赵某某，赵某某将现金212500元交给了尤伟明，但没有打收款条，尤伟明提供了从王某甲处购房的买卖合同和收款条，后发现该合同和收据均系伪造；从2007年至2014年，尤伟明共向赵某某借款27.15万元，该借款已经义马市人民法院民事庭判决。3、被害人张某某的陈述、房屋买卖合同及购房收据，证实2013年6月，尤伟明以其做生意，资金紧张为由，以其位于义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的虚假房产手续作抵押（实签房屋买卖合同），以借款形式，骗取张某某30万元，以其经营的泰安居宾馆抵押借款50万元，后陆续支付利息共计15万元。4、被害人孟某的陈述、房产买卖合同及银行转账凭证，证实2013年10月，尤伟明以其位于义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的虚假房产手续作抵押，以借款形式，骗取孟某14.4万元（借条金额15万元，直接扣除一个月利息6000元），后按月支付利息至2014年4月，共计支付利息36000元，当时签的是房屋买卖合同。5、被害人霍某某的陈述、房产买卖合同、房产证、土地证、车辆登记证书及借条，证实从2012年8月至案发，尤伟明以做生意，资金紧张为由，将其位于义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的房产、洛阳市中原康城步行街2幢4-502房产的虚假房产手续及本田汽车的虚假手续做抵押，以借款形式，骗取霍某某90万元，月息3分，后共支付利息5万元。6、被害人李某甲的陈述、房产转让合同、借款合同、收款收据及承诺书，证实2014年4月，尤伟明以装修宾馆为由，将其位于义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的虚假房产手续和洛阳市中原康城步行街2幢4-502的房产的虚假房产手续作抵押，以借款形式，月息3分，骗取李某甲40万元，支付了一个月的利息后失去联系。7、被害人李某乙的陈述、融邦担保公司证明、担保合同、银行还款凭证、借条等，证实2013年6月，尤伟明以其义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的房产手续和本田轿车、吉奥越野车作抵押（该车已被尤伟明转让），通过融邦担保公司向三门峡银行贷款50万元，李某乙为反担保人，贷款到期后，尤伟明仅还8万元，作为反担保人的李某乙将该贷款42万元还清，融邦担保公司将尤伟明提供的贷款抵押手续转给了李某乙，后李某乙得知贷款时，尤伟明向融邦担保公司提供的义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户的房产手续系伪造的事实。8、证人李某丙的证言、借款合同、借据及房屋抵押合同、车辆买卖合同等，证实2014年4月，被告人尤伟明通过姚某某以义马市梁沟社区2号楼西单元3楼西户房产的虚假手续和一辆吉奥越野车的虚假手续做抵押，以借款形式，骗取李某丙的丈夫王某某30万元，直接扣除一个月的利息9000元，实际骗取291000元，后失去联系。9、证人杨某某、乔某某的证言、房产转让合同、收据、房产证等，证实因尤伟明欠杨某某和乔某某的钱，将其位于洛阳市中原康城步行街2幢4-502的房产已抵账给杨某某、乔某某。10、证人王某甲、冯某某的证言，证实王某甲于2012年7月25日以212500元的价格将义马市梁沟社区舒心苑2号楼4单元3楼西户的房产卖给尤伟明，双方签订了房屋买卖合同，但没有给尤伟明提供购房款收据的事实。11、证人翟某某的证言，证实王某甲于2009年11月9日以104105元的价格，从千秋乡城乡一体化购买了义马市梁沟社区舒心苑2号楼4单元3楼西户的房产，购房收款条，票号是0001708。12、鉴定意见：证实经河南金剑司法鉴定中心鉴定，侦查机关提供的编号为0055548《收据》中的红色“义马市新区城乡一体化办公室财务专用章”与从千秋乡城乡一体化办公室提取的“义马市新区城乡一体化办公室财物专用章”印文不是同一枚印章所盖印的事实。13、（1）书证，户籍证明，证实被告人尤伟明系完全刑事责任能力人。（2）义马市人民法院民事判决书及借条，证实被告人尤伟明借赵某某271500元，2014年11月14日已经义马市人民法院民事判决。（3）房屋所有权证、土地证及本机动车登记证书，证实被告人尤伟明向被害人霍某某提供的王某乙名下的洛阳市中原康城步行街2幢4-502的房权证、土地证及本田汽车登记证书系伪造的事实。（4）银行交易明细，证实被告人尤伟明的银行帐收支情况。以上被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证：年龄证明、房屋买卖合同、借据、房屋所有权证、土地证及本机动车登记证书等证据，能够相互吻合，相互印证，足以认定以上案件事实。本院认为，被告人尤伟明以非法占有为目的，伪造虚假的购房收据、房屋所有权证书、土地证及车辆登记证书，骗取被害人财物，数额244.3万元，属特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名，本院予以支持。对被告人尤伟明及其辩护人辩称的“关于骗取赵某某21.25万元，是尤伟明先借赵某某27.15万元，在无力还款的情况下才签的房屋买卖协议，赵某某并没有付购房款，且该场次已经义马市法院民事判决，不构成犯罪”的辩护意见，经庭审查明，赵某某仅提供与尤伟明签订的售房协议，没有付购房款的凭证予以印证，证据不足，该辩护意见，本院予以采纳。对尤伟明辩护人辩称的“尤伟明向孟某、霍某某的借款，没有虚构事实和隐瞒真相情节，李某乙是尤伟明的借款保证人，在尤伟明没有清偿借款的情况下，将借款还清，李某乙可以据此向尤伟明行使追偿权；尤伟明与王某某借款有担保人，尤伟明向张某某、李某甲等人借款时，签订了两份合同，借款合同和房屋买卖合同，但双方实际只履行了借款合同，没有履行买卖合同，不存在买卖合同中的欺诈行为，以上均是民事借贷关系，不构成诈骗罪”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予支持。对本案犯罪数额的认定，被告人尤伟明在给被害人孟某、王某某、李某甲出具借条时，直接扣除的利息，从犯罪数额中扣除，以实际骗取的资金认定既遂数额；对被告人尤伟明后来实际支付霍某某的利息5万元、张某某的利息10余万元、孟某的利息36000元，是犯罪完成后的退赃行为，在量刑时本院予以酌情处罚。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人尤伟明以非法占有为目的，伪造虚假的购房收据及房屋所有权证等，骗取被害人财物，数额244.3万元，属数额特别巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时本院考虑以下量刑情节：被告人尤伟明归案后，认罪态度较好，且已部分退赃，量刑时酌定从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人尤伟明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元。（罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2025年9月28日止。）二、被告人尤伟明违法所得，责令退赔被害人张某某、孟某、王某某、李某甲、李某乙、霍某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 陈秋敏人民陪审员 李 仲人民陪审员 孙伟红二〇一五年五月二十五日书 记 员 白玉华 关注公众号“”