（2015）闵刑初字第954号

裁判日期: 2015-05-25

公开日期: 2015-11-20

案件名称

刁某某等组织、领导传销活动一审刑事判决书

法院

上海市闵行区人民法院

所属地区

上海市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

案由

法律依据

全文

上海市闵行区人民法院刑事判决书（2015）闵刑初字第954号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人刁某某，女；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年9月3日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审。被告人徐某某，女；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年9月15日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。被告人邹某某，女；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月2日被取保候审，2014年12月18日被解除取保候审，2015年3月10日再次被取保候审。上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉（2015）63号起诉书指控被告人刁某某、徐某某、邹某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。审理过程中，发现本案具有不宜适用简易程序审理的情形，本院于2015年5月4日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员宋进出庭支持公诉。被告人刁某某、徐某某、邹某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2013年7月起，被告人刁某某、徐某某、邹某某在加入“中国明明商”传销组织后，通过该传销组织在本市闵行区成立的原商会，以缴纳人民币4，010元作为入门条件，积极发展下线加入该传销组织，并让下线继续发展其他下线，形成层级关系，加入后成功发展2名下线则可按月获得返利。经查明，被告人刁某某发展的下线人数为69人，层级达11层，被告人徐某某发展的下线人数为65人，层级达9层，被告人邹某某发展的下线人数为39人，层级达7层，三人均获得相应返利。2014年9月2日，被告人刁某某被公安机关抓获归案。9月15日，被告人徐某某向公安机关投案。11月6日，被告人邹某某被公安机关抓获归案。到案后，三人均如实交代了上述事实。上述事实，被告人刁某某、徐某某、邹某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某某、李某某的证言，汝吾伊独善情理法借助银行司契单，汇款小票，闵行原商会返现记录，电子物证提取笔录、后台数据，公安机关绘制的后台树形图、传销组织层级图、传销人员表，银行账户明细，公安机关的工作情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刁某某、徐某某、邹某某以投资取得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪。被告人刁某某、邹某某到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人徐某某犯罪后能自动投案，并如实交代自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。据此，本院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）刁某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）徐某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。三、被告人邹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）邹某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。四、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。审　判　长　　李　群人民陪审员　　郯志英人民陪审员　　王　芳二〇一五年五月二十五日书　记　员　　顾菊玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。来自：