（2015）平刑初字第401号

裁判日期: 2015-05-25

公开日期: 2015-06-11

案件名称

荆文州犯职务侵占罪一审刑事判决书

法院

平度市人民法院

所属地区

平度市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

荆某某

案由

职务侵占

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百七十一条第一款，第六十七条第一款

全文

山东省平度市人民法院刑事判决书（2015）平刑初字第401号公诉机关山东省平度市人民检察院。被告人荆某某，职工。2010年初至2014年10月担任山东三利源经贸有限公司（以下简称“三利源”）出纳。2014年10月22日因涉嫌挪用资金罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于平度市看守所。辩护人邓俊英，山东天正平律师事务所律师。山东省平度市人民检察院以平检刑诉字（2015）第307号起诉书指控被告人荆某某犯职务侵占罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本��。山东省平度市人民检察院指派检察员傅艳君出庭支持公诉，被告人荆某某及其辩护人邓俊英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东省平度市人民检察院指控，2010年初至2014年10月份，被告人荆某某在担任“三利源”出纳期间，利用职务便利，将其保管的742万余元的公司资金，以银行转账或者提现的方式非法占为己有。荆某某将其中的259万余元购买彩票、278万余元购买游戏币。2014年10月22日，被告人荆某某主动到平度市公安局投案。庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表，报案记录，破案经过，证人证言，被告人供述，鉴定意见，户籍证明等证据，公诉机关认为，被告人荆某某利用职务之便，非法占有本单位资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，系自首，建议在法定刑幅度内量刑。被告人荆某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但认为，被告人系自首，当庭自愿认罪，依法可减轻处罚，且其所在公司资金管理混乱，也是导致被告人犯罪的原因。经审理查明，2010年初至2014年10月份，被告人荆某某在担任“三利源”公司出纳期间，利用职务便利，将其保管的742万余元的公司资金，以银行转账或者提现的方式非法占为己有。荆某某将其中的259万余元购买彩票、278万余元购买游戏币。2014年10月22日，被告人荆某某主动到平度市公安局投案，到案后如实供述其犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、报案记录、破案经过，证实本案案发过程；2、投案自首证明，证实被告人荆文洲主动投案的事实；3、户籍证明，证实被告人荆某某身份情况；4、企业法人营业执照等，证实三利源公司的性质、经营范围、法定代表人等情况；5、劳动合同、入职证明，证实被告人荆某某在三利源公司担任出纳员的事实；6、收入证明，证实荆某某任职期间的工资、奖金等收入情况：7、公司现金日记账，证实三利源公司的收支情况，账面显示余额为8051833.30元；8、被告人的手写记录，证实经荆某某本人核算，公司现金短缺额为7278715.65元；9、银行交易信息，证实存有公司资金的三张银行卡内资金的提取情况；10、银行交易信息记录，证实自2011年3月份至2014年10月份，被告人荆某某为购买游戏币，先后多次向他人汇款共计人民币2785015元，分别为：（1）2014年5月13日至2014年10月21日，荆某某向潘某尾号2862银行账户内共存入现金80680元；（2）2011年10月26日至2014年9月22日，荆某某向胡显伟账户内共转账支付991530元；（3）2011年3月23日至2014年10月11日，荆某某向林琴的银行账户内共转账支付1411446.85元。（4）荆某某使用王新江的银行账户向联动优势网络平台支付45500元；（5）荆某某通过其尾号8357的银行账户向联动优势、上海盛付通电子商务有限公司等网络平台共计汇款182458.15元；（6）荆某某通过其尾号0176的光大银行账户向联动优势支付73400元。11、银行交易信息记录，证实自2011年2月份至2014年10月份，被告人荆某某为购买福利彩票，先后多次通过银行向他人汇款共计人民币2599510元，分别为：（1）2012年3月至2014年10月份，中国光大银行尾号为0176、6883账户，刷卡购买彩票数额共计383350元；（2）自2013年2月至2014年12月，工商银行刷卡购买彩票数额共计177108元；（3）自2011年2月份至2014年7月份，建设银行尾号为1817账户��共刷卡购买体彩数额54376元；（4）自2013年3月25日至2014年1月9日，荆某某向张某乙账户转账支付1759176元；（5）荆某某使用王新江的银行账户支付彩票费用共计225500元。（二）证人证言1、证人王某甲（荆某某的前妻）的证言，证实荆某某的正常收入与家庭日常支出基本平衡，荆某某曾购买过彩票；2、证人王某乙（公司会计）证言，证实存有公司资金的三张银行卡曾由其保管，银行卡内资金由荆某某支配，他可以接受银行卡的手机短信，卡内资金只有经过荆某某同意并由他通知才能动用。其保管银行卡期间，根据荆某某的安排，多次从银行卡内提取现金交付荆某某的事实；3、证人张某甲（公司财物总监）的证言，证实公司的银行卡内资金由被告人控制和支配的事实，经对其经手的现金日记账进行核对后，发现截止2014年9月30日，公司现金库亏空7428557.36元；4、证人潘某的证言，证实其丈夫张珺华和朋友胡显伟合伙在网上买卖游戏币（俗称“元宝”），经营期间，荆某某曾多次向其银行账户和胡显伟的银行账户内打款，用于购买“元宝”；5、证人陈某的证言，证实荆某某是以“鬼魅”的网名注册的传奇游戏，玩游戏期间，荆某某多次向其汇款购买“元宝”，该使用的收款账户是林琴在建行开立的，该事实另有林琴的证言相佐证；6、证人张某乙（彩票站负责人）的证言及辨认笔录，证实其经营体育彩票站期间，自2012年开始至2014年10月份，荆某某以现金或者银行转账的方式多次购买彩票，估计能有几百万元。（三）被告人荆某某的供述，证实其担任三利源公司出纳期间，利用公司资金购买彩票和游戏币，共计700多万元的事实。（四）鉴定意见审计报告，证实截止2014年10月21日，三利源公司现金短缺7428528.57元。本��认为，被告人荆某某利用职务上的便利，将本单位资金非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，应受刑罚处罚。该犯罪后主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，适用法律得当，本院予以支持。辩护人的辩护意见合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第一款的规定，判决如下：被告人荆某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即从2014年10月22日起至2025年10月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审　判　长　　郭朋春人民陪审员　　刘焕阁人民陪审员　　姜进生二〇一五年五月二十五日书　记　员　　周永伟附：有关法律规定及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑��罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。关注公众号“”