（2015）鹤刑二终字第9号
裁判日期: 2015-05-25
公开日期: 2015-12-25
案件名称
被告人刘世明诈骗罪二审刑事裁定书
法院
黑龙江省鹤岗市中级人民法院
所属地区
黑龙江省鹤岗市
案件类型
刑事案件
审理程序
二审
当事人
刘世明
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》：第二百二十五条第一款
全文
黑龙江省鹤岗市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）鹤刑二终字第9号原公诉机关工农区人民检察院。上诉人刘世明，女，1988年5月25日出生，汉族，中专文化，无职业。2014年8月12日因涉嫌诈骗被鹤岗市公安局工农分局行政拘留，同年8月27日转为刑事拘留，同年9月26日转为取保候审。2015年1月16日经鹤岗市工农区人民法院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由鹤岗市公安局工农分局执行，2015年3月23日，工农区人民法院决定对被告人刘世明取保候审。辩护人王红星，黑龙江怀安律师事务所律师。被告人刘世明诈骗一案，工农区人民法院于2015年2月13日作出（2015）工刑初字第6号刑事判决，以被告人刘世明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币20，000元。宣判后，被告人刘世明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案，鹤岗市人民检察院付鹏月、张国龙出庭履行职务，被告人刘世明及其辩护人王红星到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院认定：1．2012年12月份一天，被告人刘世明得知被害人李XX（男，27岁）欲办理机动车驾驶证，刘世明谎称有能力办理免试机动车驾驶证，骗取了李XX的信任，李XX将办证费用人民币现金2，000元在鹤岗市东北亚商城交给刘世明。赃款被其挥霍。上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：被告人刘世明的供述：2012年12月末，我朋友张XX说他老弟李XX在顺通驾校报名了，找我咨询一些办驾驶证的事情，我告诉张XX说可以不用学习考试也能办下驾驶证，需要2，000元钱。在工农区东北亚商场一楼，李XX给我2，000元现金，我收完钱也没给他办驾驶证，我没有这个能力。被害人李XX的陈述：2012年12月20日左右，我朋友张XX说他认识一个女的，能给我办B2驾驶证，我就让张XX约这名女子在东北亚商城一楼见面，我问她能不能帮我办驾照，她说2000块钱能办下来，我就当着张XX的面把钱给了她，三个月后我给这名姓刘的女子打电话问驾驶证下来了吗，她就一直推脱我，直到现在。书证鹤岗市工农公安分局公安行政处罚决定书鹤公工（刑）决字（2014）第089号证实：2014年8月12日，刘世明因谎称办驾照不需考试骗取李XX2000元被处以行政拘留15日。公安机关提供的常住人口详细信息证实：被告人刘世明出生于1988年5月25日，符合诈骗罪的主体资格。2．2012年12月份一天，被告人刘世明谎称有能力办理免试机动车驾驶证，骗取了徐X的信任，任XX从徐X处得知此事后信以为真，告知了欲办理机动车驾驶证的被害人唐XX（男，47岁），唐XX交给任XX办证费用人民币现金4，500元，刘世明得款人民币现金2，500元。赃款被其挥霍。上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：被告人刘世明的供述：2012年12月份，我发小徐X给我打电话说朋友在驾校报名了，科目考试不想去考，问我能办不，我答应给她问问。过了两天，徐X给我打电话说有几个人办驾照的钱要给我送来，我俩在工农区二道街见的面，她给我一万四或一万七，记不清了。2013年5月份，我没能力办驾照，给徐X退了四个人的驾照钱1万元，每人2，500元，剩下的一直也没退。被害人唐XX的陈述：2012年12月，我儿子跟我说他同学任XX现在能办驾照不用去考试，我就和任XX联系，她说年末就能办下来，小车驾照4500元。我在麓林山比优特超市和任XX见面，把办驾照的4500元和照片身份证复印件给了她，之后我就等信了，她一直拖着我到现在。证人任XX的证言证实：徐X跟我说刘世明能办驾照，不用考试，小车4500元，大车5500元。我和同学见面时说起驾照的事情，同学说想给他父亲办驾照，后来，他父亲唐XX和我联系的，在麓林山比优特把办驾照的4500给我了，我在千盛百货附近把办驾照的4500元给徐X了。我和原来的同事叫“彭鹤”（不知道大名）说我朋友的一个姐能办驾驶证，他想办一个大车证，后来在零公里，他把办驾驶证的5500元钱给我了，我在向阳区德福把办驾驶证的5200元给了徐X。这两个人的驾驶证都没办下来，钱也没返回来，我从中抽取了300元钱，已返还给“彭鹤”了，我共给了徐X9700元。证人徐X的证言证实：2012年12月份，刘世明给我打电话问我身边有没有办考科目的，当时我给刘世明拿了4个人的钱，过后刘世明给我打电话，问我身边还有没有要办驾照的，现在能办，我又给了她2个人的7700元，我从中吃了700元回扣。一开始的4个人的钱2013年时让我要回来了。剩下两个人是任XX联系的，一个姓唐，另一个不知道叫什么名字。我当时给任XX说小车3500元，大车5000元。任XX一次给我3300元，一次给我4400元。书证公安机关出具的收缴笔录证实：工农分局刑警大队工作人员先后于2014年9月9日、2014年10月27日，收缴徐X在2012年12月份给他人办驾驶证当中抽取的回扣700元、1000元。书证公安机关出具的收缴笔录证实：工农分局刑警大队工作人员于2014年10月27日，收缴任XX在2012年12月份给他人办驾驶证当中抽取的回扣1000元。3．2013年10月至2013年12月份，被告人刘世明对被害人黄XX（女，22岁）谎称，有能力办理免试机动车驾驶证，骗取黄XX信任，黄XX先后告知欲办理机动车驾驶证的亲属、朋友多人，后李X甲、孙X、金XX、郑XX等25人信以为真，将办证费用人民币现金共计102，000元交给黄XX，黄XX转交给刘世明人民币现金98000余元，赃款被其挥霍。事后，黄XX已全额将办证费用返还办证人。上述事实有经庭审举证、质证的检察机关出具的证明材料予以证实，本院予以确认：被告人刘世明的供述：2013年10月份，黄XX给我打电话说她丈夫已在驾校报名，但没时间考试，问我通过关系拿钱不用去考试行不行，我往驾校打电话得知现在不好办，当时就有了骗的念头，从2013年10月份至12月份，黄XX多次给我拿办驾驶证的钱，一共有9万多元钱，二十多个人。这些钱分别是在黄XX家里、工农区加州牛肉面、时代广场，还有市国税局旁的宇龙小区附近给我的。我没给黄XX办驾照，也没有这个能力。2014年2月份，我跟黄XX说驾照办不下来了，要把钱退给她，但我当时手里没钱，就一直拖到现在。我每次收黄XX的钱都没打欠条，2014年3月份，我在黄XX家里打了一个13万的欠条，因为黄XX在办驾照中赚了一万多元，她不想让她公公知道，所以打了13万的条，后期我一直没还钱，我在黄XX家又打了一个欠条，打完条后她就一直跟着我，我没办法就去派出所报案了，在派出所我和我丈夫给黄XX打了一个还款计划的条。我之前说找同学徐XX办驾照，是在说谎。我用黄XX办驾照的钱中的5万元左右顶季X的账了是给季X办驾驶证的钱，驾驶证我没办下来。被害人黄XX的陈述：我和刘世明认识有两三年了，她说在驾校上班，2013年10月份，我老公在驾校报名考驾照，因为忙没时间考试，我就给刘世明打电话问她是否能办驾照，她说能办，四科2000元，1个月就能办下来，我在兴安台转盘道给了她2000元现金。之后，我又找刘世明几次办驾照，有两次是在光宇小区门口给的她钱，一次是在工农区时代广场给了两万多元，最后一次是2013年12月中旬。2014年3月份，我觉得不对劲，打听到刘世明是骗子，我就找她说驾照不办了，让她把钱拿回来，她推脱找理由，当时在我家里给我打个欠条。到3月末驾照也没办下来，我跟我老公公说了，当时办驾照我从中挣了1万多元，一共办驾照是11万元，我老公公把房子卖了，帮我把钱还给那些找我办驾照的人了。后来我又让她给我写了张欠条，就一直跟着她了，一直到11日，刘世明报案说我非法拘禁她。书证欠条3张证实：（1）2014年3月10日刘世明欠黄XX办证款130，000元整，于1周之内还回。（2）2014年8月11日刘世明欠孙XX驾驶证款十万元整，还款计划每月还贰仟伍佰元整，三个月更换一次欠条，每月月末还款。还款人：刘世明、宁XX。（3）2014年8月10日刘世明欠孙XX驾驶证款十万元整，于2014年10月10日返还。证人陈X的证言证实：我2002年开始在十八中教学，刘世明是我第一批教的学生，这个班级没有叫徐XX的。证人季X的证言证实：刘世明在2013年给我打电话说她能办驾照，2500-4500元不等，不用考试，两三个月就能办下来，我认识她时她在顺通驾校上班，我就相信她了。之后，我告诉她我不办驾照了，让她把钱退回来，她陆陆续续通过银行汇款分多次给我还了4万多元钱。书证中国工商银行自动柜员机客户凭条6张复印件证实：22013年11月至12月期间，刘世明共向季X还款36，500元。书证牡丹灵通卡账户历史明细清单3页证实：2013年11月至12月期间，季X的银行卡有8次被汇款记录，共42，500元。证人李X甲的证言证实：2013年11月份，我去黄XX的公公婆婆家串门的时候，黄XX也在家，她告诉我她朋友能给我办驾驶证不需要考试，一个人需要交4700元，我觉得挺合适就同意了。后来，我亲属刘XX要给她丈夫办一个，我朋友乔XX要给他儿子办一个，我朋友王XX要给他和他儿子每人办一个，我朋友郝XX要给自己办一个，并分别把钱给我了，我在2014年11月份的一天拿着我们6个人的除了我是4500元，剩下的5个人每人4700元，一共28000元现金到孙XX家给黄XX手中。到2014年4、5月份的时候，我找黄XX问驾驶证办下来没有，黄XX说那个人叫刘世明，是个骗子，驾驶证也没有办。最后黄XX的公公孙XX把他们家的房子卖了，在2014年5月末的时候，还了28000元。证人刘XX的证言证实：2013年10月份，我听亲属李X甲说她老邻居家的儿媳妇能办下来驾驶证不需要考试，只需要4700元钱，我想给我丈夫办个驾驶证，在11月份的一天，我把现金4700元给了李X甲，之后李X甲把钱给了黄XX。到2014年4、5月份的时候，得知黄XX找的办驾驶证的那个叫刘世明的女人是骗子，驾驶证办不下来了。在2014年5月末的时候，李X甲把4700元钱还给我了，说是黄XX的公公孙XX卖楼替他儿媳妇偿还被骗的钱。证人乔XX的证言证实：2013年10月份，我听我朋友的妹妹李X甲说她老邻居家的儿媳妇能办下来驾驶证不需要考试，只需要4700元钱，我想给我儿子办个驾驶证，在11月份的一天，我把现金4700元给了李X甲，之后李X甲说把钱给了黄XX。到2014年4、5月份的时候，得知黄XX找的办驾驶证的那个叫刘世明的女人是骗子，驾驶证办不下来了。在2014年5月末的时候，李X甲把4700元钱还给我了，说是黄XX的公公孙XX卖楼替他儿媳妇偿还被骗的钱。证人王XX的证言证实：2013年11月份，李X甲跟我说她知道有人能办驾照不用去考试半年左右就能下来，需4700元，我想给自己和儿子办个驾驶证，在11月份的一天，我把现金9400元给了李X甲。到2014年4、5月份的时候，李X甲说驾照办不下来了，并把办驾照的钱给我退回来了。证人楚XX的证言证实：2013年11月份，李X甲跟我说她知道有人能办驾照不用去考试半年左右就能下来，需4700元，我想给丈夫办，就把办驾照的4700元给了李X甲。到2014年5月份的时候，李X甲说驾照办不下来了，并把办驾照的钱给我退回来了。证人杨XX的证言证实：2013年10月份，我当时给黄XX公公家里干活，听黄XX说她有个朋友刘世明在驾校上班能办驾照不用考试，3500元半年就能下来，我就跟朋友说现在能办驾照，当时有同意办的就把钱给我了，我去黄XX家里把钱给了黄XX。其中臧XX3500元，徐X甲4400元，王XX4500元，赵XX4700，王X甲3500元，白XX4500元，张XX4500，周XX4700元，邵X4900元，董X4700元，臧XX、王XX、周XX、王XX他们是由我带他们去给黄XX办驾照的钱。等到今年5月末，黄XX的公公把房子卖了，把我当时给黄XX办驾照的钱退给我了。我一共给黄XX四万四千四。周XX是周X甲的父亲，他是给他儿子办的驾照。证人周XX的证言证实：2013年11月份左右，杨XX跟我说他朋友的儿媳妇（黄XX）的朋友（刘世明）能办驾照不用去考试，我一听不用考试就能把驾照办下来，就同意给我儿子办了，随后，我和杨XX去黄XX的家里，我直接把4700元钱和照片给了黄XX。直到2014年5月份，杨XX给我打电话说把钱给我退回来，才知道我办驾照被骗了，是黄XX的家人把房子卖了给我还的钱。证人臧XX的证言证实：2013年11月份，杨XX跟我说他认识一个人现在能办驾照不用去考试，四五个月驾照就能拿到手，我同意了，我和杨XX去黄XX家里，我把3500元钱给了黄XX。之后，我跟徐X乙说现在能办驾照不用去考试，但杨XX说现在办得4400元，徐XX同意并把办驾照的钱给我，我又和杨XX去的黄XX家把钱给黄XX了。直到2014年5月份，杨XX说黄XX找的那个人是骗子，黄XX把自己家里的房子卖了给我们把钱还上了。证人王XX的证言证实：2013年11月份，杨XX说有个人现在能办驾照，4500元不用考试，半年左右就能办下来，我想给我侄女赵X办，就和杨XX一起去的黄XX家里，把办驾照的钱给了黄XX，她拿完钱以后就给那个姓刘的（刘世明）送钱去了。后来知道被骗了，黄XX的公公就把房子给卖了，在2014年5月份的时候，杨XX把我当时办驾照的钱退回来了。证人赵XX的证言证实：2013年10月份时，杨XX说他认识一个朋友家的儿媳妇黄XX找一个叫刘世明的能花钱办驾驶证不需要去学习和考试，我想办一个，就给了杨XX4700元，他说等三个月左右就能办下来。直到2014年5月份的时候，杨XX说办不下来了，把4700元钱全退给我了。证人白XX的证言证实：2013年11月份，杨XX说有个人现在能办驾照，4500元不用考试，半年左右就能办下来，我就把办驾照的钱给了杨XX，等到2014年3月份的时候，杨XX跟我说办驾照的好像是个骗子，5月份杨XX把我当时办驾照的钱给我退回来了。证人张XX的证言证实：2013年11月份的一天，杨XX说他有一个朋友能办驾照，不用去考试，4500元能办下来，我想给我爱人办就同意了，并把办驾照的4500元给了杨XX。等到2014年5月份，杨XX跟我说办驾照的人办不下来了，把办驾照的4500元返给我了，后来我才知道，是杨XX的这个朋友把房子卖了把钱返给我的。证人赵XX的证言证实：2013年11月份，杨XX跟我说他认识一个人现在能办驾照不用去考试，三四个月就能拿驾照，我就想给我媳妇董X办一个，过了几天，我把办驾照的4700元给了杨XX。直到2014年5月份，杨XX给我打电话说把办驾照的钱给我退回来，见面以后，杨XX说办不了驾照了，办事的那个人是骗子，黄XX把房子都卖了给我们办驾照的人还钱。证人郑XX的证言证实：2013年10月份的一天，听黄XX说能办驾照，我就问拿点钱不用去考试行不行，黄XX就给刘世明打的电话问了一下，然后黄XX跟我说可以。第二天，我又去黄XX家里给她拿的2000元钱，之后我联系了白XX、马XX、江X、李X，他们也没有驾照，听我说了以后都同意办驾照，并把办驾照的钱送到我家里，然后我把办驾照的钱交给了黄XX，共18，400元。后来驾照没办下来，我就找黄XX要钱，2014年5月份，黄XX把他们家的房子卖了，把我办驾照的钱还给我了。证人孙X的证言证实：2013年10月份，我妻子黄XX和刘世明说我现在在驾校报名了，问能否交钱不考试，刘世明说能，之后，我妻子黄XX在兴安台转盘道给她2000元钱。等到今年，我去驾校查，发现根本没给我办，我妻子当时通过刘世明给很多人办驾驶证，后来发现，刘世明骗我们，我父亲就把他的房子卖了给黄XX还账了。证人黄XX的证言证实：2013年12月份，我女儿黄XX跟我说她有一个朋友（刘世明）现在能办驾照不用去考试，两个来月就能办下来，并且刘世明在驾校上班，我就同意办了，并把办驾照的3500元给了她。后来我和我同事金XX见面时说了办驾照的事情，金XX也同意办，但我姑娘说现在不好办了涨价了，办驾照4000元，我和金XX一起去黄XX家里，把办驾照的4000元钱给她了，过了两个多月，驾照也没办下来。等到2014年5月份，我姑娘黄XX的公公把房子卖了给我们还的钱。证人金XX的证言证实：2013年12月份的一天，黄X甲跟我说他女儿（黄XX）的一个朋友能办驾照不用去考试，需4000元，我就同意办了，并和黄X甲去零公里找的黄XX，见面以后我就把办驾照的4000元钱给她了。等到2014年5月份，才把办驾照的钱给我退回来了，后来知道办驾照的这个人是骗子，骗了不少人，是黄XX的公公把房子卖了给被骗的这些人还的钱。证人孙XX的证言证实：黄XX是我儿媳妇，我身边很多朋友都通过黄XX找的刘世明办驾照，刘世明答应的挺好，但是驾照没办下来，一直拖着我们，我就感觉不对劲。我把房子卖了替黄XX把钱还上了，能有11万多。证人徐成的证言证实：我和黄XX的丈夫是好朋友，2013年11月份，黄XX给我打电话说她认识一个朋友能办驾照，2200元钱，不用去考试就能过，我就同意了，并把办考试的2200元钱给黄XX了，之后我去黄XX家里，当时刘世明也在场，我还问刘世明我这样的情况能办吗，她说能办。后来，我去办事大厅查了一下，发现我科目一还是没有过，等到今年5月份的时候，黄XX把办考试的2200元还给我了，说办不了，这钱是她公公把房子卖了替她给我们办驾照的人还的。原审法院认为，被告人刘世明以非法占有为目的，谎称为他人办理免考试驾驶证，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成条件，检察机关指控被告人刘世明犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人刘世明当庭能如实供述犯罪，自愿认罪，可从轻处罚。被告人刘世明将诈骗赃款全部挥霍，应从重处罚。根据被告人刘世明的犯罪情节、手段以及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人刘世明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金20，000元，于判决生效后一次性缴纳清，上缴国库。宣判后，被告人刘世明以其构成自首，且量刑过重为由，提起上诉，请求二审法院从轻处罚。检察机关认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，应维持原判。经审理查明，原审法院认定被告人刘世明犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，程序合法，适用法律正确。本院认为，上诉人刘世明以非法占有为目的，谎称其能够为他人办理驾驶证，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。上诉人及其辩护人提出上诉人刘世明具有自首情节的辩护意见，经查，上诉人刘世明以他人限制其人身自由为由向公安机关报案，目的是想摆脱被害人，不具有自首的主观意思表示，故对该辩护意见不予采纳；上诉人及其辩护人提出的上诉人主观恶性小、系初犯，偶犯，到案后能够如实供述犯罪的辩护意见成立，但原审法院在量刑时已予以考虑，故不再重复考虑。综上，原审法院审理的被告人刘世明诈骗一案，事实清楚，证据确实、充分，程序合法，适用法律正确，量刑适当，应予以维持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。审 判 长 李 蔚代理审判员 陈 博代理审判员 李羽苹二〇一五年五月二十五日书 记 员 杜 丽 来源：