（2015）肇四法刑初字第223号
裁判日期: 2015-05-21
公开日期: 2015-06-24
案件名称
陈伟新非法经营罪一审刑事判决书
法院
四会市人民法院
所属地区
四会市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈某新
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第五十二条，第五十三条
全文
广东省四会市人民法院刑 事 判 决 书（2015）肇四法刑初字第223号公诉机关四会市人民检察院。被告人陈某新，男，1975年3月出生，汉族，初中文化程度，个体户。因本案于2015年5月8日被四会市人民检察院取保候审。辩护人廖锡培，广东赛力律师事务所律师。四会市人民检察院以四检刑诉（2015）190号起诉书指控被告人陈某新犯非法经营罪，于2015年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派代理检察员侯明辰出庭支持公诉，被告人陈某新及其辩护人廖锡培到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人陈某新于2010年开始经营高新区某建材商行，2011年3月向中国银行高新区支行申办终端号为47073581、47073584的POS机作为销售结算使用。2011年4月至2012年1月期间，被告人陈某新为谋取非法利益，利用该POS机为大旺区某材料有限公司的刘某才进行套现交易，并收取套现金额的1%作为手续费。经核实，被告人陈某新套现金额为人民币1199100元。上述事实，被告人陈某新在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证言，辨认笔录，银联卡签约资料，银行流水及对账单，电汇凭证，个体户营业资料，户籍信息及前科资料，抓获经过，被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某新违反国家规定，使用销售点终端的POS机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，予以采纳。辩护人提出的“被告人犯罪情节轻微，未造成金融机构损失，认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯，主观恶性不大，且有身患重病刚出院的妻子需要照顾，自己也刚做完手术，请求从轻处罚，并处缓刑”的辩护意见，经查，于法有据，予以采信。被告人陈某新能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔改表现，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人陈某新犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币12000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起三十日内缴清。）二、继续追缴被告人陈某新违法所得人民币11991元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 关 韬审 判 员 杨文军人民陪审员 赵慧虹二〇一五年五月二十一日书 记 员 梁淑仪相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 关注公众号“”