（2015）城刑初字第1号
裁判日期: 2015-05-21
公开日期: 2016-04-08
案件名称
张帅诈骗罪一审刑事判决书
法院
晋城市城区人民法院
所属地区
晋城市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
张帅
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款
全文
山西省晋城市城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）城刑初字第1号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人张帅，男，1986年12月19日生，汉族，山西省泽州县人，初中文化，无业，捕前住户籍地。2013年6月18日，因殴打他人被晋城市公安局城区分局处以行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，2014年4月10日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年4月23日逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人樊晔飞、董锐，山西海双龙律师事务所律师。晋城市城区人民检察院以城检刑诉（2014）472号起诉书指控被告人张帅犯诈骗罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派代理检察员范玉霞出庭支持公诉，被告人张帅及其辩护人樊晔飞、董锐到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：2010年10月以来，被告人张帅隐瞒自己已经结婚的事实，谎称自己在市财政局或银行工作，与女被害人交往，在交往期间，编造各种理由，骗取被害人来某某现金15500元、透支信用卡内21500元，骗取被害人周某某11000元，骗取被害人赵某某21000元，骗取被害人毋某现金2000元、透支信用卡内18000元，骗取被害人刘某某现金6600元，骗取被害人牛某某现金30000元、透支信用卡内15000元；捏造事实，骗取被害人卫某某7500元、杨某某3500元、透支某某阳信用卡内22000元。综上，被告人张帅共诈骗9起，诈骗金额180600元。公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言等相关证据证明指控事实，认为被告人张帅的行为已构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。被告人张帅辩解称，其诈骗被害人是事实，但起诉书指控其诈骗的数额不准确。其辩护人认为起诉书指控被告人骗取来某某、赵某某钱款的行为构成诈骗罪，其他指控不构成犯罪；被告人主观恶性小，到案后主动交待其他诈骗事实系自首，建议合议庭对被告人张帅从轻处罚。经审理查明：一、被告人张帅隐瞒自己已经结婚的事实，谎称自己在市财政局或银行工作，与被害人交往，在交往期间，编造各种理由骗取被害人钱财。具体为：1、2010年11月，被告人张帅经人介绍与被害人来某某确立恋爱关系。自2012年6月份至2014年2月份，张帅以装修房子、开饭店资金不足、去北京无路费等理由，一共骗取来某某现金10500元，使用来某某信用卡透支5000元、使用来某某朋友李某信用卡透支7000元。破案后，被骗款项未追回。2、2011年11月，被告人张帅通过微信认识了被害人周某某，确立恋爱关系后，自2012年3月至7月份被告人张帅以和朋友办奶牛厂、为周凤娇的母亲闫某某办工伤鉴定等为由，一共骗取7000元。破案后，被骗款项未追回。3、2012年8月，被告人张帅在晋城市城区赵某某经营的彩票站认识了赵某某，用上述方法，以做生意等为由，骗取赵某某21000元。破案后，被骗款项未追回。4、2013年2月，被告人张帅通过微信认识了被害人毋某，用上述方法，以买房子为由，用毋某光大银行的信用卡透支18000元，并将两本假房产证押于毋某。破案后，被骗款项未追回。5、2013年3月，被告人张帅通过朋友认识了被害人刘某某，用上述方法，以去太原等为由，骗取刘某某900元。破案后，被骗款项未追回。6、2013年9月，被告人张帅通过微信认识了被害人牛某某，用上述方法，以还钱、开饭店为由，骗取牛某某现金5500元、使用牛某某的信用卡透支15000元。破案后，被骗款项未追回。二、被告人张帅捏造事实、骗取其他被害人钱财的犯罪事实1、2013年4月，被告人张帅谎称开饭店资金不足、帮卫某某办理驾驶证为由，骗取卫某某7500元。破案后，被骗款项未追回。2、2013年5月，被告人张帅谎称买车和开洗车店资金不足，向杨某某借款3400元，至今未还。3、2014年3月，被告人张帅谎称需要给银行完任务借李某某持有的光大银行信用卡，透支15000元。破案后，被骗款项未追回。综上，被告人张帅共诈骗9起，诈骗金额115800元。针对以上事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：1、被害人陈述（1）被害人来某某的报案材料及陈述，证实张帅与自己确立恋爱关系后，从2012年6月至2014年2月分别以装修房子、开饭店资金不足、去北京无路费等为由，骗取自己现金15000元，后来还过4500元，用其信用卡透支过14000元，用其朋友李某的交通银行卡透支7500元；张帅还隐瞒了他已婚的事实。（2）被害人周某某的报案材料及陈述，证实自己认识张帅后，2012年3月至7月被张帅以和朋友办奶牛厂、为其母亲办工伤鉴定等为由骗取15000元，二人已谈婚论嫁，后来得知张帅已婚，二人达成协议，由张帅赔偿其精神损失6万元，已赔偿其11000元。（3）被害人赵秀燕的报案材料及陈述，证实其2012年8月认识张帅，张帅隐瞒了他已婚的情况，追求其，二人确立男女朋友关系后，其被张帅以做牛场生意、买汽车等为由，骗取了21000元。（4）被害人毋某的报案材料及陈述，证实2013年2月，其通过微信认识了张帅，张帅以开牛场、买房等为由，向其借现金2000元，当时没有写借条，还用其信用卡透支18000元。（5）被害人刘某某的报案材料及陈述，证实其2013年3月认识张帅后，他说自己没有结婚，还在市财政局上班，后二人确立了恋爱关系，张帅以去太原、买汽车、打架赔偿对方等为由，使用其6600元，都没有写条。（6）被害人牛某某的报案材料及陈述，证实其2013年9月通过微信认识张帅，张帅说自己在交通银行上班，交往过程中张以买车、单位分房、开饭店等为由，骗取其现金30000元，没有写过借条，还用其信用卡透支过15000元。（7）被害人卫某某的陈述，证实张帅以开饭店资金不足以及帮自己办理驾驶证为由，骗取其7500元。（8）被害人杨某某的陈述，证实张帅称买车和开洗车店资金不足，向其借款6000元，后经其多次催要张还了2500元，还有3500元至今未还，借款时没有其他人在场，也未写借条。（9）被害人李某某的陈述，证实张帅谎称要给银行领导上礼、急需用钱和其借款6000元，均未写过字据，后张又说需要给银行完任务借其三张信用卡使用，信用卡被透支22000元。2、证人证言（1）徐某某的陈述，证实其认识张帅，没过多久，张问过其能否给一个闫某某办理工伤鉴定的情况，把3000元硬塞给其，后来其通过别人把钱还给了张帅。（2）李某的陈述，证实张帅用其交通银行的信用卡透支7000元，带上后续的利息与滞纳金一共7500元左右，张帅拖欠好几个月没有还，基于信用卡的风险，自己还完了。3、相关书证（1）被告人张帅的户籍信息及照片，证实其个人基本情况。（2）晋城市公安局城区分局受案登记表、侦破经过，证实该局2014年4月10日接到被害人周某某报案称张帅以搞对象为名骗取其1.5万元，依法传唤张帅后，其对诈骗周某某供认不讳，并交待其余诈骗事实。（3）晋城市公安局城区分局扣押、移送物品清单，证实该局从被害人毋某处扣押假房屋所有权证两份的事实。（4）涉案的欠条、收据，证实被告人张帅给被害人来某某、赵某某、卫某某所写条据的事实。（5）涉案信用卡的账单明细、还款情况。（6）晋城市城镇房屋所有权登记发证办公室证明，证实被告人张帅未在该单位办理房屋权属登记。（7）晋城市公安局城区分局行政处罚决定书、晋城市城区拘留所解除拘留证明书，证实被告人张帅因殴打他人被行政拘留十日并处罚款1000元的事实。4、被告人张帅的供述，证实其隐瞒已结婚的事实，谎称自己在市财政局或银行工作，通过微信与各女被害人取得联系并交往，在交往期间，编造各种理由骗取被害人钱财，其中：2012年，以和朋友做生意为借口，分三次从赵某某处拿过18000元，2013年4月左右还款5000元，下余13000元未还，2013年7月曾给赵补写有23000元欠条；2012年10月至2013年12月，其以有急事用钱为由，两次从来某某处借现金共10000元，还使用来某某的银行卡透支5000元，2013年8月还给来母4500元，随后又还过1500元，下欠9000元未还；2011年年底认识周某某，建立恋人关系，后与周母及其兄各借2000元，周母做公伤鉴定还给过其3000元，还过周母2500元，还欠4500元没还，周家人知道其已经结婚的事实后，二人曾达成赔偿协议；其以未婚身份与刘某谈对象，2013年9月左右和刘借款900元；2013年10月、2014年2月，其以还钱为由两次共借牛某某5500元，2014年年初使用牛的中行信用卡透支10000元、兴业银行卡透支5000元，2013年10月还过1000元；2014年年初，其用毋某的信用卡透支18000元，毋某拿走5000元，并把其两本假房产证押在毋某处，现在欠13000元未还。2013年6月，卫某某要其帮忙买驾照给过其7500元，写有收据，其没还；2013年9月，其借杨某某3400元，2014年3月还过1500元，下欠1900元未还；2014年2月，其用李某某的光大银行卡透支15000元，给了李某某1500元，剩余13500元未还。被告人张帅质证认为，被害人陈述的事实是对的，但是被害人陈述的数额不实；其辩护人对证据的形式无异议，但对所有被害人陈述的被骗金额需要有其他证据、书证的明细核对后加以佐证。本院认为，上述证据经当庭质证，被告人张帅及其辩护人对证据的真实性均无异议，证据之间相互印证，能够证明以上事实，本院予以确认。本院认为，被告人张帅以非法占有为目的，隐瞒自己已经结婚的事实、谎称自己在市财政局或银行工作，编造各种理由骗取六名女性被害人钱财，还捏造事实、骗取其他被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张帅的罪名成立，本院予以支持。被告人张帅诈骗数额应以被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关条据、银行卡交易明细等证据相互印证的数额予以认定，公诉机关仅以被害人陈述的数额认定被告人诈骗数额不妥。被告人张帅到案后，如实供述公安机关尚未掌握的其他诈骗事实，对其可从轻处罚，其辩护人认为该行为系自首的辩护意见，本院不予采纳；其多次诈骗多名被害人，在量刑时可酌情从重处罚。被告人张帅辩解其曾归还部分被害人钱款，对该辩解，与被害人陈述一致部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第（三）款之规定，判决如下：一、被告人张帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张帅的刑期自2014年4月10日起至2018年4月9日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人张帅退还被害人来某某人民币22500元、退还被害人赵某某人民币21000元、退还被害人周某某人民币7000元、退还被害人刘某某人民币900元、退还被害人毋某人民币18000元、退还被害人牛某某人民币20500元、退还被害人卫某某人民币7500元、退还被害人杨某某人民币3400元、退还被害人李某某人民币15000元。三、公安机关扣押的假房屋所有权证予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 魏瑞红人民陪审员 王同富人民陪审员 田 芳二〇一五年五月二十一日书 记 员 姚艳雯 来源：百度“”