（2015）城刑初字第133号

裁判日期: 2015-05-20

公开日期: 2015-09-28

案件名称

被告人刘某某等组织、领导传销活动一案一审刑事判决书

法院

大同市城区人民法院

所属地区

大同市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

刘某某,余某某,潘某某,王某某,李某某,王某

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十四条

全文

山西省大同市城区人民法院刑事判决书（2015）城刑初字第133号公诉机关大同市城区人民检察院。被告人刘某某，男。2015年1月4日因本案被临时羁押于重庆市第二看守所，同年1月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年1月15日被逮捕。现羁押于大同市看守所。被告人余某某，男。2014年10月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于大同市看守所。被告人潘某某，男。2014年10月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于大同市看守所。被告人王某某，男。2014年10月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于大同市看守所。辩护人陈杰，山西冠言律师事务所律师。被告人李某某，男。2014年10月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于大同市看守所。被告人王某，女。2014年12月1日因本案被临时羁押于太原市第一看守所，同年12月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被大同市公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于大同市看守所。大同市城区人民检察院以城检公诉刑诉（2015）72号起诉书指控被告人刘某某、余某某、潘某某、王某某、李某某、王某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大同市城区人民检察院指派助理检察员王君出庭支持公诉。被告人刘某某、余某某、潘某某、王某某及其辩护人陈杰、李某某、王某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明:2013年4月以来，被告人刘某某、余某某、潘某某、王某某、李某某、王某陆续加入以推销“一生缘滋补酒”为名的传销组织。该组织要求参加者以3200元购买一套虚拟商品的方式获得加入资格，参加者再发展其亲戚、朋友等人员加入，继而形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。案发时该组织被抓获人数达五十余人，且级别为四级，由低到高为经销商、主任、科长和经理。另外，该组织在传销人员所住寝室设寝室长。寝室长负责管理寝室所有人的生活起居及学习上课，督促寝室人员发展下线，主任是寝室长的传话筒，科长负责管理寝室长、收钱、监督传销组织制度的落实，经理负责整个传销组织的运行。被告人余某某、潘某某、刘某某系科长及寝室长、王某某系科长、李某某、王某系主任及寝室长。2014年10月11日，大同市公安局巡警支队接被害人李少君举报，对大同市城区公园小区2号楼3单元11号、福华园小区1单元6层右手门、新风里小区38号楼2单元6号、福兴园小区1号楼7单元601室四个传销组织宿舍进行清查，抓获传销人员51名，其中有被告人余某某、潘某某、李某某、王某某；2014年12月1日，被告人王某在太原市小店区武宿机场被公安人员抓获；2015年1月4日，被告人刘某某在重庆北火车站被公安人员抓获。上述事实，六被告人在法庭审理中无异议，且有被害人的报案材料、证人李永某等48人的证言、六被告人的供述、辨认笔录、扣押物品清单及笔记本、抓获经过材料、羁押证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、余某某、潘某某、王某某、李某某、王某明知是国家法律所禁止的传销活动，仍参与组织、领导，人数超过三十人且层级达到三级以上，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。六被告人在法庭审理中均认识到自己的错误，并表示自愿认罪，酌情予以从轻处罚。考虑六被告人在参加传销组织时也是受他人蒙蔽，各自认罪悔罪的程度，结合各被告人在传销组织所处的地位及所起作用，对各被告人予以相应的处罚。移送的笔记本等证据，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月9日起至2015年11月3日止。）二、被告人余某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年8月11日止。）三、被告人潘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年8月11日止。）四、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年7月11日止。）五、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年7月11日止。）六、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月4日起至2015年8月31日止。）七、随案移送的52个笔记本，宣布没收，随案备查。上述罚金，在判决生效后十日内交至本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审　判　长　　王晓华人民陪审员　　赵登峰人民陪审员　　张新华二〇一五年五月二十日书　记　员　　相文飞关注公众号“”