（2015）中一法刑一初字第629号

裁判日期: 2015-05-19

公开日期: 2015-08-18

案件名称

顾某某非法经营一审刑事判决书

法院

中山市第一人民法院

所属地区

中山市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

顾某某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款；《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第三条

全文

广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2015）中一法刑一初字第629号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人顾某某，男，1974年7月4日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地常德市武陵区。因本案于2014年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人郭训富，广东香山律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）794号起诉书指控被告人顾某某犯非法经营罪，于2015年4月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈俊昇出庭支持公诉，顾某某及其辩护人郭训富到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2012年开始，被告人顾某某为牟取非法利益，在中山市以中国工商银行2011027401026＊＊＊＊、622208201100096＊＊＊＊账户为工具，利用境外账户向某某、全某某等人收集美元后，非法将外汇卖给杨某某（另案处理），并以上述账户收取款项。其中，顾某某以上述方式向某某、全某某换购美元826444.67元（折合人民币共计5197180元）后，非法买卖给杨某某。2014年7月17日，顾某某经公安机关传唤后到案，后如实供述了上述罪行。上述事实，被告人顾某某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人顾某某无视国家法律，违反国家规定，在指定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。顾某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。顾某某符合适用缓刑的条件，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控顾某某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。辩护人提出顾某某有自首情节的意见，经查，顾某某虽然主动到公安机关接受调查，但到案时并未如实供述自己的罪行，在被采取强制措施后才如实供述罪行，不能认定为自首，故对该意见，不予采纳。辩护人提出顾某某如实供述自己的罪行，仅向杨某某非法买卖外汇，主观恶性较小，有悔罪表现的意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：被告人顾某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　曾昀昕人民陪审员　　刘淑珍人民陪审员　　余蔚杰二〇一五年五月十九日书　记　员　　蒋诗慧张燕清 来源：