（2015）东二法刑初字第906号
裁判日期: 2015-05-18
公开日期: 2016-03-16
案件名称
周某某、梁某某非法经营罪一审刑事判决书
法院
东莞市第二人民法院
所属地区
东莞市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
周某某,梁某某
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十三条，第六十四条
全文
广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2015）东二法刑初字第906号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人周某某，女，1974年3月16日出生，汉族，广东省从化市人，高中文化，无业，住从化市。因涉嫌犯非法经营罪于2014年10月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现被押于东莞市第二看守所。被告人梁某某，男，1974年8月26日出生，汉族，河南省濮阳县人，专科文化，无业，住濮阳县。因涉嫌犯非法经营罪于2014年10月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现被押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2015）840号起诉书指控被告人周某某、梁某某犯非法经营罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2015年5月11日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员杨路锦出庭支持公诉，被告人周某某、梁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人周某某、梁某某是夫妻，共同经营东莞市长安泰尼电脑办公设备经营部。自2013年7月开始，周某某提出以上述经营部的名义申领两台P**机为他人套现，梁某某同意。后周某某二人利用上述POS机等，以虚构交易、虚开价格等方式为他人套现，收取约1%的手续费作为报酬。至案发时止，周某某二人利用上述方式，为他人刷卡套现1358928.5元，从中获利约2万元。2014年10月31日9时许，公安机关接到群众举报，后于当日22时许在长安镇长青路港盛茶餐厅旁的路边将周某某、梁某某抓获，后在上述经营部缴获POS机等作案工具一批。以上事实，被告人周某某、梁某某在开庭审理过程中没有异议，且有经过当庭质证的证人陈某某、卢某某、邢某某、邱某某、杨某某、梅某某、赵某某、朱某某的证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，物证POS机、银行卡等，到案经过，户籍证明、常住人口基本信息，扣押清单，营业执照，POS开户资料、流水清单，调取证据通知书，银行账户交易流水，被告人周某某、梁某某的供述与辩解等证据为证，足以认定。本院认为，被告人周某某、梁某某违反国家规定，使用销售终端机具（POS机），以虚构交易的方式，向信用卡持有人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周某某犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁某某归案后，能够如实供述罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；被告人周某某当庭认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人周某某起到主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪进行处罚；被告人梁某某起到次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。随案移送的POS机四台，其中招商银行和平安银行的POS机被用于刷卡套现，系作案工具，应予没收，上缴国库，其他POS机及随案移送的手机二部，无证据证实系作案工具或其他涉案物品，应视为是被告人的个人财产。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2015年7月30日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库）二、被告人梁某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2015年5月30日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库）三、随案移送的招商银行、平安银行POS机，予以没收，上缴国库；其余POS机二部，及手机二部，在前项罚金缴纳后，依法发还给被告人周某某和梁某某，逾期未缴纳罚金的，予以拍卖、变卖，所得款项均分，分别折抵二被告人相应的罚金数额。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李年富人民陪审员 伍乃仁人民陪审员 梁焕弟二〇一五年五月十八日书 记 员 苏月华第1页共3页