（2015）杭富刑初字第379号
裁判日期: 2015-05-18
公开日期: 2015-06-23
案件名称
袁某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
法院
杭州市富阳区人民法院
所属地区
杭州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
袁某
案由
非法吸收公众存款
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条
全文
杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书（2015）杭富刑初字第379号公诉机关杭州市富阳区人民检察院。被告人袁某。因本案于2015年1月3日被杭州市富阳区公安局刑事拘留，同年2月6日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。辩护人冯宇钦，浙江乾道律师事务所律师。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2015）337号起诉书指控被告人袁某犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月16日向本院提起公诉。本院经审查，于2015年4月20日受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2015年5月6日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派代理检察员俞敏出庭支持公诉，被告人袁某及辩护人冯宇钦到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2012年以来，被告人袁某以转贷等需要资金为由，承诺支付1.5分至5分不等月息的方式，向社会不特定人员张某、沃某、景某、杨某、包某、裘某、李某、许某甲、周某、程某、徐某、许某乙、陈某、林某、朱某、季某等十六人借款共计人民币2273万元，至案发时仍有本金1832.5万元未归还。案发后，被告人袁某及其家属以房地产抵债的方式，归还了沃某、景某、杨某、裘某、李某、许某甲、周某、程某、许某乙、林某、朱某、季某等十二人的借款，并取得上述被害人的谅解；被告人袁某妻子胡艳群主动将被告人袁某用赃款购买的字画、瓷器共计55件上交至公安机关。具体如下：1．2012年12月24日，被告人袁某以转贷等需要资金为由，承诺支付1分月息的方式，向被害人张某借款人民币30万元，至案发时仍未归还。2．2013年2月至6月间，被告人袁某以同样理由，承诺支付2分月息的方式，分5次向被害人沃某借款人民币500万元，至案发时仍有450万元本金未归还。3．2013年4月至8月间，被告人袁某以同样理由，承诺支付2分月息的方式，分2次向被害人景某借款人民币150万元，至案发时仍有110万元本金未归还。4．2013年5月31日，被告人袁某以同样理由，承诺支付1.5分月息的方式，向被害人杨某借款人民币40万元，至案发时仍有20万元本金未归还。5．2013年5月至10月间，被告人袁某以同样理由，承诺支付1.5分月息的方式，向被害人包某借款人民币15万元，至案发时仍未归还。6．2013年6月27日，被告人袁某以同样理由，承诺支付5分月息的方式，向被害人裘某借款人民币50万元，至案发时仍未归还。7．2013年6月至7月间，被告人袁某以同样理由，承诺支付2分月息的方式，分2次向被害人李某借款人民币300万元，至案发时仍有100万元本金未归还。8．2013年8月间，被告人袁某以同样理由，承诺支付4.5分月息的方式，向被害人许某甲借款人民币100万元，至案发时仍未归还。9．2013年8月至9月间，被告人袁某以同样理由，承诺支付1.5分至2分不等月息的方式，分2次向被害人周某借款人民币500万元，至案发时仍有460万元本金未归还。10．2013年9月5日，被告人袁某以同样理由，承诺支付4.5分月息的方式，向被害人程某借款人民币100万元，至案发时仍未归还。11．2013年9月10日，被告人袁某以同样理由，承诺支付3分月息的方式，向被害人徐某借款人民币20万元，至案发时仍未归还。12．2013年9月17日，被告人袁某以同样理由，承诺支付5分月息的方式，向被害人许某乙借款人民币100万元，至案发仍有60万元本金未归还。13．2013年9月30日，被告人袁某以同样理由，承诺支付2分月息的方式，向被害人陈某借款人民币8万元，至案发时仍未归还。14．2013年9月至10月间，被告人袁某以同样理由，承诺支付4.5分月息的方式，分2次向被害人林某借款共计人民币280万元，至案发时仍有130万元本金未归还。15．2013年10月9日，被告人袁某以同样理由，承诺支付4分月息的方式，向被害人朱某借款人民币50万元，至案发时仍有49.5万元本金未归还。16．2013年10月16日，被告人袁某以同样理由，承诺支付2分月息的方式，向被害人季某借款人民币30万元，至案发时仍未归还。上述事实，被告人袁某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某、沃某、景某、杨某、包某、裘某、李某、许某甲、周某、程某、徐某、许某乙、陈某、林某、程某、季某的陈述，被告人袁某的供述和辩解，关于要求移送案件材料的函，袁某涉嫌非法吸收公众存款案一览表，接受证据材料清单、借条复印件、银行转账凭证、银行对账单，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，协助查询财产通知书，开户申请表复印件、股东卡复印件，股票交易账户对账单，房地产抵债协议、债务已清偿的说明及谅解书、关于房地产抵债协议及债务已清偿的说明及谅解书的调查情况，查获经过、澳门治安警察局遣返人员名单复印件，户籍证明等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人袁某未经相关部门许可，向社会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。鉴于被告人袁某归案后如实供述犯罪事实，并表示自愿认罪，且案发后被告人袁某及其家属以房地产抵债的方式，归还了沃某、景某、杨某、裘某、李某、许某甲、周某、程某、许某乙、林某、朱某、季某等十二人的借款，并取得上述被害人的谅解，本院酌情予以从轻处罚。辩护人有关被告人袁某归案后如实供述罪行，庭审中表示自愿认罪，被告人袁某及其家属已偿还了绝大多数被害人的损失，其主动上交的字画、瓷器可拍卖后弥补其他被害人损失，悔罪态度较好，希从轻处罚等辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人袁某的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人袁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月3日起至2018年4月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人袁某分别退赔被害人张海英人民币30万元、包花儿人民币15万元、徐芬儿人民币20万元、陈乐群人民币8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 潘 蔚人民陪审员 汪恭伟人民陪审员 陶志华二〇一五年五月十八日书 记 员 骆芝媛 来自