（2015）东一法刑初字第1329号
裁判日期: 2015-05-18
公开日期: 2015-10-19
案件名称
王XX非法经营罪一审一审刑事判决书
法院
东莞市第一人民法院
所属地区
东莞市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
王ＸＸ
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十七条第一款，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
{C}广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2015）东一法刑初字第1329号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人王XX，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，陕西省长武县人，高中文化，个体户，户籍所在地为XXX，身份证号码：XXX。因涉嫌犯非法经营罪于2014年12月10日被羁押并被刑事拘留，2015年1月17日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人莫军豪，广东国锋律师事务所律师。辩护人巫桂英，广东国锋律师事务所实习律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉[2015]1052号起诉书指控被告人王XX犯非法经营罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年5月15日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员卓旭出庭支持公诉。被告人王XX及其辩护人莫军豪均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年4月份开始，被告人王XX利用其经营位于东莞市麻涌镇大盛村旧村二十四巷25号的美宜佳便利店（5286号）的银行POS机，帮助信用卡持有人李XX、吴XX、李X等人非法套取现金，从中收取百分之二的手续费用。至2014年12月10日止，套现约共1200000元。上述事实，被告人王XX在开庭过程中没有提出异议，且有经当庭质证的证人王XX、李XX、吴XX、李X、陈XX、党XX、唐XX、庄XX的证言和辨认笔录，现场勘验笔录、现场勘查图、现场照片，缴获POS机1台等作案物证，到案经过，户籍材料，扣押物品清单，调取证据清单，交易明细表，信用卡开户资料，被告人王XX的供述及辨认现场笔录等证据予以证实，足以认定。被告人王XX的辩护人在法庭上提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人王XX犯非法经营罪的定性，不持异议；2、被告人王XX归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以对其从轻处罚；3、被告人王XX非法经营获利小，社会危害小；4、被告人王XX是初犯，之前没有任何犯罪记录，可以酌情对其从轻处罚。恳请法院对被告人王XX适用缓刑处罚。本院认为，被告人王XX无视国法，违反国家信用卡管理规定，使用POS机，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应以惩处。公诉机关指控被告人王XX犯非法经营罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王XX归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉机关向本院提出对被告人王XX适用判处六个月至一年六个月有期徒刑幅度内量刑的建议，该建议符合法律的规定，本院予以采纳。关于公安机关扣押的银行POS机如何处理的问题。经查，该POS机是用于实施信用卡套现的作案工具，根据刑法有关规定，应依法予以没收。关于辩护人提出被告人王XX适用缓刑的问题。经查，被告人王XX没有提供宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响的材料，故本院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，经本院查证属实，予以采纳。视被告人王XX的犯罪情节和归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王XX犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币25000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2015年6月9日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、随案移送的POS机1部（详细见清单），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 袁润良二〇一五年五月十八日书记员 叶慧欣（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚款，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 百度搜索“”