（2015）东一法刑初字第937号

裁判日期: 2015-05-15

公开日期: 2015-10-19

案件名称

陈XX非法经营罪一审一审刑事判决书

法院

东莞市第一人民法院

所属地区

东莞市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

陈ＸＸ

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2015）东一法刑初字第937号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈XX，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，广东省东莞市人，高中文化，原系茶山镇中盈物业代理服务部经营者，户籍所在地为XXX。因涉嫌犯非法经营罪于2014年12月8日被羁押并被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。2015年2月13日被东莞市第一市区人民检察院取保候审。同年3月17日被本院取保候审。辩护人李尧宏，广东尚智和律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2015）509号起诉书指控被告人陈XX犯非法经营罪，于2015年3月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2015年3月31日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员吴雪如出庭支持公诉，被告人陈XX及其辩护人李尧宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2005年5月16日始，被告人陈XX在东莞市茶山大道中132号经营东莞市茶山中盈物业代理服务部，从事代售机票等业务。2012年1月，被告人陈XX的妻子叶XX以东莞市茶山中盈物业代理服务部名义申请注册1台销售点终端机具（POS机）放在该服务部使用。2012年6月，陈XX为了赚取手续费，利用该POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人匡XX、卢XX、黄XX等人直接支付现金，进行信用卡非法套现活动。每笔收取1%至1.5%的手续费，至今已非法套现金额约120万元。2014年12月8日11时30分许，公安人员接举报后在东莞市茶山中盈物业代理服务部将被告人陈XX抓获归案。上述事实，被告人陈XX在开庭审理过程中亦无异议，且有证人叶XX的证言，证人匡XX、卢XX、黄XX的证言及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，搜查笔录，物证POS机等物品，到案经过，信用卡流水账单，扣押决定书，东莞市茶山中盈物业代理服务部往来账户历史明细清单，POS机流水账单，特约商户受理银联卡业务协议签约表复印件，个体工商户营业执照复印件，户籍证明，被告人陈XX的供述及指认作案现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈XX无视国法，违反国家规定，通过POS机虚构交易，向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈XX犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈XX归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人李尧宏提出被告人陈XX系初犯，没有犯罪前科，认罪态度好，有悔罪表现，请求法院对陈XX从轻处罚或者适应缓刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关向本院提出对被告人陈XX适用判处一年以下有期徒刑或者拘役的建议，符合本案的事实，合法有据，本院予以采纳。视被告人陈XX的犯罪情节和悔罪表现等，被告人陈XX符合适用缓刑的条件，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈XX犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、随案移送的POS机一台，是作案工具，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审　判　长　　刘树棠代理审判员　　李丽萍人民陪审员　　赖美元二〇一五年五月十五日书　记　员　　黄婉玲（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第1页共4页 搜索“”