（2015）秦刑初字第00127号
裁判日期: 2015-05-14
公开日期: 2015-07-23
案件名称
包昂诈骗案一审刑事判决书
法院
咸阳市秦都区人民法院
所属地区
咸阳市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
包昂
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
咸阳市秦都区人民法院刑 事 判 决 书（2015）秦刑初字第00127号公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。被告人包昂，男，1969年1月7日出生，汉族，中专文化程度，工人。2014年10月21日因吸食毒品被咸阳市公安局秦都分局行政拘留十五日。因本案于2014年11月3日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于咸阳市秦都区看守所。辩护人熊任农，系陕西咸通律师事务所律师。咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2015）103号起诉书指控被告人包昂犯诈骗罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，于2015年4月27日由简易程序转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2015年5月6日公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员袁翠依法出庭支持公诉。被告人包昂及其辩护人熊任农到庭参加了诉讼。现已审理终结。咸阳市秦都区人民检察院指控：2012年3-10月份，被告人包昂谎称自己可以找关系人夏某某、李某某、某市人力资源和社会保障局的邢某某及马某某给他人办病退手续，通过张某甲介绍认识庞某某，让庞某某联系向需要办理病退的人员多要钱，事后三人再将相关费用扣除后剩余的钱私分，庞某某便向需要办理病退的钟某某、张某乙、王某某、朱某某每人收取4-5万元的手续费，包昂即分别在某市福园小区张某甲办公室、陈阳寨转盘、体育场证券公司门口等地，以托上述关系人办病退手续为由，多次骗走庞某某所收钟某某等人的现金86500元。针对上述指控，公诉机关向法庭提举了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据。据此认为，被告人包昂以非法占有为目的，使用虚构事实方法，骗取他人财物86500元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人包昂对起诉书指控其犯诈骗罪无异议。但其辩解，其不认识庞某某，所得钱款都是张某甲给的；其诈骗数额是60000元，而不是起诉书指控其诈骗数额86500元。被告人包昂辩护人辩称：虽然卷中有5张收据反映是诈骗数额86500元，而被告人包昂一直供述诈骗数额是60000元，诈骗犯罪数额不确定；被告人包昂系初犯，偶犯，请求从轻处罚。经审理查明，2012年3-10月份，被告人包昂谎称自己可以找关系人夏某某、李某某、某市人力资源和社会保障局的邢某某、马某某能给他人办理病退手续，通过张某甲介绍认识被害人庞某某，让庞某某联系向需要办理病退的人员多要钱。被害人庞某某便向需要办理病退的钟某某、张某乙、王某某、朱某某每人收取4-5万元的手续费，被告人包昂即分别在某市福园小区张某甲办公室、陈阳寨转盘、市体育场附近等地，以托上述关系人办理病退手续为由，多次骗走被害人庞某某所收钟某某等人的现金86500元。上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、书证受案登记表，证明公安机关受理案件情况。2、书证到案经过，证明2014年10月20日12时许，公安机关在咸阳市体育场将包昂抓获归案。3、书证礼泉县精神病医院证明，证明从2010年至今，钟某某、董某某、朱某某、王某某、魏某某等5人在其院均无就诊及住院记录；该医院无“季”姓或与“季”同音姓氏的职工。4、书证收条5张，证明包昂收到张某甲现金共计46000元，所写收条3张，时间分别为2012年3月25日，收现金23000元、2012年4月23日，收现金17000元、2012年6月5日，收现金6000元；收到庞某某现金共计40500元，所写收条2张，时间分别为2012年10月27日，收现金18500元、2012年10月30日，收现金22000元。5、书证某市人力资源和社会保障局所出证明，证明其局在2011年、2012年、2013年，局长和副局长中没有姓“朱”或姓“祝”的同志。6、书证某市人力资源和社会保障局所出证明，证明2010年3月至今，邢某某任某市人力资源和社会保障局劳动关系科副科长。7、书证户籍信息，证明被告人包昂，男，1969年1月7日出生于陕西省咸阳市，居民身份证号码：610402196901070790。8、证人夏某某的证言，证明其在2008年以前帮人办过病退手续，其前岳父原是某市劳动局副局长，其跟劳动局人挺熟的，就帮一些朋办理病退手续。2007年其跟前妻离婚后，就没再帮人办过病退手续。其不认识包昂。2008年5月份其就离开咸阳，去广西南宁工作。2012年其在南宁上班。其离开咸阳后，就更换了手机号码跟咸阳这边基本上就不联系了。9、证人张某甲的证言，证明2012年3月份，包昂给其说：他认识劳动局一个叫邢某某的副科长，可以通过邢某某办病退。其在办公室给庞某某说了办病退的事，其说：当时社会上办一个大概花销就是3万元，包昂办这个事比社会上花的少，你如果想的话可以从中间捏点钱，他听了以后没有反对。包昂一共通过其收了现金46000元，给钱的时候包昂和庞某某还不太熟悉，所以收条上打的都是其的名字，不过这些钱都是庞某某给包昂的，包昂也全部拿走了，包昂说：办不成给我们全额退钱。刚开始包昂说劳动局的人欠他人情，不用花钱就可以办下来，后来包昂又说不花钱不行，办一个要花20000元。其在整个过程中没有收取中间费。到了2013年年中还没有办下来，后来也联系不上了。其在2013年7月29日，自己掏钱把那三个人的钱给退了。10、证人邢某某（系某市人力资源和社会保障局工作人员）的证言，证明其和包昂是初中同学，在上学期间，包昂就喜欢吹牛说大话，其很少和包昂来往。2000年，其从部队转业回来分配到劳动局工作。2010年3月份，其调到某市人力资源和社会保障局劳动关系科工作后，没有帮别人办理过病退。11、证人李某某的证言，证明其和包昂2003年左右就认识了。包昂从来没有找其给人办过病退，其认识劳动局的马科长（马某某），从来没有给包昂介绍过马科长，马科长也从来不钓鱼。12、证人马某某（系某市人力资源和社会保障局工作人员）的证言，证明其2000年左右经人介绍认识李某某，李某某没有给其介绍过包昂，其不认识包昂，也没有和李某某一起去钓过鱼。13、证人钟某某的证言，证明2012年3、4月份，其让庞某某帮忙办理病退给了庞某某40000元，病退没有办成，2013年2月份，庞某某将40000元给其退了。14、证人张某乙的证言，证明2012年4、5月份，其让庞某某帮忙给其老公董某某办理病退给了庞某某50000元，病退没有办成，庞某某把50000元给其退了。15、证人王某某的证言，证明2012年7月份，其让庞某某帮忙办理病退给了庞某某40000元，病退没有办成，庞某某把40000元给其退了。16、证人朱某某的证言，证明2012年9月份，其让庞某某帮忙办理病退给了庞某某40000元，病退没有办成，2013年年初，庞某某把40000给其退了。17、被害人庞某某的陈述，证明其和张某甲是同学，张某甲给其介绍包昂，说包昂可以帮人办理病退，让其在厂里找办理病退的人，其联系了钟某某等六人办理病退，共收了239000元。其总共给包昂101000元用于办理病退，其中86500元，包昂给其和张某甲写有5张收条，还有15000元没有写收条。第一次是2012年3月份，其在张某甲办公室给了张某甲现金10000元，张某甲给了包昂，但包昂只承认收了现金5000元，后在2012年3月25日，其在张某甲办公室给了张某甲现金18000元，张某甲给了包昂，其和张某甲怕包昂赖账，连同上次给的，包昂写了收到张某甲现金23000元的收条。第二次是2012年4月23日，其当着张某甲的面给了包昂现金17000元，包昂打了收到张某甲现金17000元的收条。2012年6月5日，其在张某甲办公室给了包昂现金6000元，包昂打了收到张某甲现金6000元的收条。2012年8月份至10月份，包昂给其打电话问还有没有人办理病退，其先后分四次在陈阳寨转盘、市体育场附近等地给了包昂共计现金18500元，包昂给其打了收条。2012年10月底，其分两次给了包昂现金22000元，包昂给其打了收条。2012年11月份，其在体育场门口给了包昂10000元，包昂没给其写收条。后来包昂一直躲着，其联系不上包昂。钱也没有要回来。18、被告人包昂的供述，证明2011年7、8月份，其认识张某甲，其帮张某甲的一个朋友他爸办理过病退。2012年3、4月份，经张某甲介绍，其认识了张某甲的同学庞某某，让其帮忙给人办病退，叫他同学找要办病退的人，向要办病退的人多要一点钱，剩下的平分。其打了收到张某甲23000元的收条，实际拿了15000元。其找在某市劳动局的同学邢某某，邢某某告诉其办病退需要医院的证明，其花了2400元通过关系在礼泉县精神病院办了一套证明手续给了邢某某等消息。在其等消息期间，张某甲又给了两个人的资料办病退给了其30000元，打了收条，其找到劳动局朱局长一个姓夏的女婿（夏某某），帮忙办这两个人病退的事，姓夏的让其等消息。在其等消息期间，张某甲又给了1个人的资料办病退，其找了一个叫李某某的人，帮其联系劳动局的马科长（马某某），让李某某给马科长说了办病退的事情。其一共收了4个人的钱，每一个人收了15000元共计60000元。打了5张条子，收条上的写的钱数都比实际收的钱多，是张某甲让其这样写的，目的是为了给那些办理病退的人看的。2012年，其没有办成一个人病退，当时新政策没有出台，所有的病退业务都停办了。其没有从庞某某手中收过钱，都是从张某甲手中收的。都是张某甲让其给庞某某写的收条。钱看病花完了，没有钱给他们还，所以其就不想把钱退给他们。19、辨认笔录，证明经庞某某混杂辨认，确认5号照片男子就是2012年3月至今以办理病退为由骗其钱的包昂；经包昂混杂辨认，确认3号照片男子就是张某甲的同学庞某某；经包昂辨认，确认收取庞某某现金的地点是某市福园社区居委会二楼第三个房间。本院认为，被告人包昂以非法占有为目的，使用虚构事实方法，多次骗取他人财物价值86500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人包昂提出其不认识庞某某，所得钱款都是张某甲给的，其诈骗数额是60000元，而不是起诉书指控其诈骗数额86500元及被告人包昂辩护人提出虽然卷中有5张收据反映是诈骗数额86500元，而被告人包昂一直供述诈骗数额是60000元，诈骗犯罪数额不确定的辩解、辩护意见。经查，2012年3月份，被告人包昂谎称其能办理病退手续通过张某甲认识庞某某，并先后写了5张收条，其中以张某甲名义写了3张收取庞某某现金46000元的收条；又直接给庞某某写了2张收取庞某某现金40500元，共计86500元，以上事实有书证收条、被害人庞某某的陈述、证人张某甲的证言证实，此节指控事实清楚，证据确实、充分，足以认定。故被告人包昂提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人包昂的辩护人提出被告人包昂系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见。经查，被告人包昂多次诈骗且每次诈骗数额均已达到诈骗犯罪程度，并非初犯，其是故意犯罪，具有蓄意犯罪的必然性，并非偶然因素导致犯罪，不是偶犯。故被告人包昂辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人包昂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2018年12月2日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人包昂退赔被害人庞某某经济损失86500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 常保民人民陪审员 钟振江人民陪审员 许富歌二〇一五年五月十四日书 记 员 张 敏