（2015）珠香法刑初字第563号
裁判日期: 2015-05-14
公开日期: 2015-11-24
案件名称
陈某非法经营一审刑事判决书
法院
珠海市香州区人民法院
所属地区
珠海市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
案由
法律依据
全文
广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2015）珠香法刑初字第563号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人陈某，男，汉族，小学文化，身份证号码×××1239，户籍地广东省普宁市。因本案于2014年7月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕，同年9月30日被珠海市公安局取保候审。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）386号起诉书指控被告人陈某犯非法经营罪，于2015年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚少锋、李玥明出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年12月开始，被告人陈某为谋取非法利益，未经国家有关部门批准，在经营的珠海市拱北水湾路雄兴商行内，以多个银行账户收取、转出资金的方式为胡某（另案处理）私下进行人民币与港币之间的兑换活动。截止2014年6月，被告人陈某先后为胡某将共计人民币3241万余元兑换为港币，并另外收取胡某港币后兑换为人民币，共计人民币600万余元，从中非法获利人民币3万余元。另查明，2014年7月18日被告人陈某在其经营的雄兴商行内被抓获，同年9月30日被珠海市公安局取保候审。被告人陈某归案后主动退缴赃款人民币3万元。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的证人郑某的证言，证人胡某的证言及辨认笔录，人口基本信息登记表，兑换港币汇率，中国农业银行合约信息查询，账户历史明细查询，对账单，存款汇款情况记录，开户信息，借记卡卡资料查询，个人客户账户主档查询，个人客户业务申请书，个人业务受理单，身份证复印件，联网核查结果证明，现金存款凭证等证据证实，足以认定。被告人陈某辩解自己有检举立功表现。本院认为，被告人陈某无视国法，未经国家主管机关许可，在外汇指定银行和中国外汇交易中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已经触犯我国刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人陈某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈某主动退缴赃款，酌情可以从轻处罚。被告人陈某检举的犯罪事实未能查证，被告人陈某不是立功，对其所提出立功的辩解，不予采纳。根据被告人陈某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 徐 娟审判员 黄超人民陪审员张静二〇一五年五月十四日书记员 陈 艮 爱附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 更多数据：