（2015）卫滨刑初字第80号

裁判日期: 2015-05-14

公开日期: 2015-06-26

案件名称

姚某某诈骗一案一审刑事判决书

法院

新乡市卫滨区人民法院

所属地区

新乡市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

姚某某

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

河南省新乡市卫滨区人民法院刑事判决书（2015）卫滨刑初字第80号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院被告人姚某某，男，1981年出生，汉族，中专毕业，无业，出生地新乡市，户籍地同住址新乡市开发区。因涉嫌诈骗，于2014年10月20日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2014年10月28日经本院批准，次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕；因涉嫌诈骗犯罪，于2014年11月1日被新乡市公安局南桥分局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，于2015年1月20日经卫滨区人民检察院决定，次日由新乡市公安局南环派出所执行取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年2月27日经卫滨区人民法院决定，于当日由新乡市公安局南环分局执行取保候审。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2015）第48号起诉书指控被告人姚某某犯诈骗罪，于2015年2月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员王荔杰出庭支持公诉，被告人姚某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2014年3月10日下午1时许，被告人姚某某在新乡市南环路与和平路交叉口西南角的绿梦超市内，称其持有的一张农行信用卡内的50000元透支额即将逾期，向被害人王某某支付500元，让王某某替其“养卡”（先向信用卡上还款50000元，之后通过POS机将该款从卡上刷出）。王某某同意后，姚某某将信用卡及密码交付给王某某。后王某某让家人从银行向该卡内汇款50000元。姚某某在收到该卡的银行短信提示后，随即通过电话银行将该卡挂失并补办新卡，并通过补办的新卡将该笔款取现挥霍。2014年10月20日，被告人姚某某主动投案。案发后，被告人姚某某赔偿被害人王某某50000元，已取得被害人谅解。公诉机关指控认为被告人姚某某的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人姚某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2014年3月10日下午1时许，被告人姚某某在新乡市南环路与和平路交叉口西南角的绿梦超市内，称其持有的一张农行信用卡内的50000元透支额即将逾期，向被害人王某某支付500元，让王某某替其“养卡”（先向信用卡上还款50000元，之后通过POS机将该款从卡上刷出）。王某某同意后，姚某某将信用卡及密码交付给王某某。后王某某让家人从银行向该卡内汇款50000元。姚某某在收到该卡的银行短信提示后，随即通过电话银行将该卡挂失并补办新卡，并通过补办的新卡将该笔款取现挥霍。2014年10月20日，被告人姚某某主动投案。案发后，被告人姚某某赔偿被害人王某某50000元，已取得被害人谅解。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍证明各1份证明：被告人姚某某的基本情况，犯罪时已成年。（2）接受证据材料清单、汇款凭证、涉案信用卡照片证明：被害人王某某曾分五次向涉案信用卡（中国农业银行，卡号6228360074096901）汇款，共汇款5万元。（3）接受证据材料清单、POS签购单证明：以张某名义所办涉案信用卡从绿梦百货的POS机套取现金（4）协助查询财产通知书、信用卡交易明细、办卡资料个人报告证明：姚某某所持的涉案信用卡共挂失过4次。在2014年1月20日曾在绿梦百货刷卡两笔，共计伍万元，间接印证绿梦百货曾经为其养卡的事实；在2014年3月10日，分五次共计还款伍万元后，信用卡挂失。姚某某所持信用卡是以张某名义所办。（5）前科证明1份证明：被告人姚某某在关堤乡任庄村居住期间无违法犯罪记录。（6）谅解书1份证明：被告人姚某某已归还被害人王某某伍万元，并取得被害人的谅解。（7）到案经过2份证明：2014年10月20日15时许，被告人姚某某主动到新乡市公安局南桥分局投案。（8）中国移动通信客户通话详单证明：2014年3月10日19时57分08秒，姚某某所持以张某名义办理的手机号给农行客服打电话，有通话记录。2.证人证言证人张某证明：张某系姚某某的妹夫，大约在2012年年底的时候，姚某某找张某说他想办张信用卡，但是姚某某以前在银行有过逾期的情况，自己办不了信用卡，想用张某的身份证，张某就把身份证给姚某某了，中间是具体怎么办的，找谁办的张某不知道。大约在给姚某某身份证后的一个月后，姚某某让他的一个熟人（张某不认识）开车把张某从新乡带到郑州，到了地方以后，另外一个人给了张某一张信用卡，让张某拿着信用卡拍了张照片，然后就把卡给张某了，现场张某激活了卡，激活之后，给张某拍照的人就通过自带的POS机从卡里把手续费刷走了，具体刷多少钱张某不知道。卡开通之后绑定的是张某的手机号，回到新乡张某就把卡给姚某某了，和该卡绑定的手机号码张某用了大约一个月以后就给姚某某了。办卡好不久，姚某某说卡丢了，让张某帮他挂失，张某就用电话给农行客服打了电话挂失了卡，并且要求补办了壹张银行卡，新卡的收件地址是新乡市凤泉区潞王乡李士屯481号，过了不久新卡就到了张某家，张某就把卡和手机一起给姚某某了。在这次收到新卡之后在2014年上半年，姚某某给张某打电话说他的卡丢了，他又重新补办了一张。张某又收到一次农行给张某寄来的新的信用卡，张某在新乡黄金海岸把卡给了姚某某。张某不知道姚某某办新卡的目的。3.被害人陈述被害人王某某所作的三次陈述证明：2014年3月10日中午1点10分的时候，王某某在位于和平路和南环路交叉口200米路西的绿梦副食品商行的店内上班，有一个自称叫张某人让她帮忙养卡，并愿意出500元手续费。王某某就同意了，同日19点半左右，让其爱人在劳动路与化工路交叉口往北约1000米路东的农行营业网点往农行卡上汇了5万元钱。汇完款以后，王某某在POS机上刷钱，却刷不出来。打电话给张某，却找不到人。4.被告人的供述与辩解被告人姚某某所作的四次供述与辩解证明：2014年3月10日左右，被告人姚某某的农行信用卡的透支还款期限到了，就找到曾替他养过卡的绿梦超市的王某某替他存5万元养卡，并给王某某500元的费用。王某某答应替其养卡，并留下卡。快到晚上的时候姚某某又去了一次绿梦超市，王某某告诉他其爱人已经去存钱了。姚某某就离开了。大概半个小时后，姚某某的手机（以前是张某所用）收到短信提示，卡上存了5万块钱。他就拨打农行客服电话把信用卡挂失了，并要求补办一张新卡。过了十天左右，新卡寄到了持卡人张某的家里（新乡市凤泉区潞王乡李士屯），姚某某就让张某把卡交给他。姚某某拿到卡后通过POS机套现广告找了一个人分二次把伍万元刷了出来，并给了他500元手续费。姚某某将骗来的5万元钱都挥霍掉了。涉案银行卡系姚某某以张某的名义办的，办卡身份信息，联系方式也都是张某的，后来张某干脆把电话号码也给了姚某某。涉案信用卡一直是姚某某在使用。5.辨认笔录证明：姚某某是到绿梦超市实施诈骗的人。上述证据业经法庭质证，证据之间能够互相印证，足以认定。本院认为：被告人姚某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物50000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后被告人姚某某自动投案，如实供述自己所犯罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人姚某某主动退赃，已取得被害人谅解，可以酌情从轻处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人姚某某犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长　　张子超审判员　　王官震审判员　　邹　媛二〇一五年五月十四日书记员　　葛慧娟关注微信公众号“”