（2015）安刑初字第145号

裁判日期: 2015-05-12

公开日期: 2015-07-24

案件名称

黄志东、黄某某诈骗案一审刑事判决书

法院

安溪县人民法院

所属地区

安溪县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

黄志东,黄某某

案由

诈骗

法律依据

全文

福建省安溪县人民法院刑事判决书（2015）安刑初字第145号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人黄志东，男，1989年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。被告人黄某某，女，1991年3月18日出生，汉族，初中文化，无业，安溪县人，住安溪县。因本案于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被取保候审，2015年2月3日继续取保候审。现在家。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）86号起诉书指控被告人黄志东、黄某某犯诈骗罪，于2015年2月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员廖明源、代理检察员陈碧瑜出庭支持公诉，被告人黄志东及其辩护人苏美生、被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控，被告人黄志东伙同被告人黄某某，于2013年4月至2014年10月31日间，断断续续雇佣王某甲（系未成年人，另案处理），在厦门市同安区等地，通过连接虚拟网络的电话机拨打不特定的外地手机号码，冒充香港六合彩公司工作人员，虚构可以提供准确的六合彩特码等事实，以国际长途电话费、报码信息费等名义，诱骗受害者周某甲等人将429178元款项汇入到其掌控的户名为盘某甲、徐某、王某等诈骗账户内，并由被告人黄志东领取诈骗款。其中，被告人黄某某主要负责拨打诈骗电话。指控的证据有：银行卡、手机、电脑等物证，户籍证明、到案经过等书证，证人黄某甲等人的证言，被害人周某甲的陈述，被告人的供述和辩解，文件检验鉴定书，搜查笔录，银行账户交易明细、取款录像截图、手机短信等视听资料、电子数据等。公诉机关认为，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人黄志东辩解，诈骗金额没有那么多，户名龙某甲的银行卡其中2013年的交易款项不是其诈骗的，被告人黄某某只是帮忙摘抄笔记，基本上是其在做诈骗，除了户名龙某甲的银行卡之外，对其它银行卡没有异议。其辩护人苏美生辩称，被告人黄志东的诈骗金额是365728元，户名龙某甲的银行卡自2013年1月1日起连续进账至2013年6月22日止，然后中断到2014年2月21日，中断时间8个月，被告人黄志东辩解该卡是于2014年2月从网上购买的，符合客观事实，因此，该卡前段的进账计55952元应予以扣除。户名王某的银行卡在计算上存在重复的地方，应扣除7498元。被告人黄志东的犯罪情节较轻，认罪态度较好，系初犯、偶犯，建议对其从轻处理。被告人黄某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明，被告人黄志东伙同被告人黄某某，于2013年4月至2014年10月31日间，断断续续雇佣王某甲（系未成年人，另案处理），在厦门市同安区等地，通过使用软件和网络电话，拨打不特定的外地手机号码，冒充香港六合彩公司工作人员，虚构可以提供准确六合彩特码等事实，以国际长途电话费、报码信息费等名义，诱骗受害者周某甲等人将365728元款项汇入到其掌控的户名为盘某甲、徐某、王某等诈骗银行账户内，并由被告人黄志东领取诈骗款。其中，被告人黄某某主要负责拨打诈骗电话。二被告人均于2014年10月31日被抓获，当场被扣押电话机6部、笔记本电脑2台、手机3部、银行卡11张、台式电脑机箱1个、记事本9本、纸张资料85张、群发器1个、身份证1张、无线上网卡1个、六合彩书本2本、平板电脑1台、金e顺1个。被告人黄志东、黄某某生育有1周岁的女儿和5周岁的儿子。在本案审理中，安溪县尚卿乡科山村民委员会向本院出具一份监管帮教、考察小组人员证明书，该村委会愿意成立监督考察小组对被告人黄某某进行监管帮教。被告人黄某某向本院预缴罚金8000元。上述事实，有由公诉机关提供的且经庭审举证、质证的下列证据证明：1、受案登记表，证实2014年10月31日接到匿名举报，查获本案。2、户籍证明，证实被告人的身份信息，且无违法犯罪前科记录。3、抓获经过，证实公安机关于2014年10月31日当场抓获被告人黄志东、黄某某、王某甲。4、证人证言证人黄某甲的证言证实其是被告人黄某某的父亲，黄志东和黄某某育有两未成年子女（一个5岁、一个1岁），现由其照顾，忙不过来。黄志东的父亲已去世，母亲林某乙现在刚做完心脏手术，在家休养。证人黄某乙的证言证实其是黄志东的村主任，黄志东和黄某某育有两未成年子女（一个5岁、一个1岁），1岁的还没办理户口，现在两小孩由黄某某的父亲在带，黄志东的父亲已去世，母亲林某乙现在刚做完心脏手术，在家休养。5、被害人陈述民警与被害人周某甲（139……3535）联系的记录。周某甲称其被一个自称姓刘的人骗了，听电话声音约30岁左右，以提供六合彩生肖为由，从2013年9月至2014年6月，让其向指定的一个徐某＊＊＊6581的账号汇了17万元。其本人的银行账号是＊＊＊7297。附周某甲账号户主信息、周某甲的人口信息。6、被告人的供述与辩解，①黄志东的供述与辩解：其供述2013年年底其和黄某某、王某甲先后在厦门市同安区等租房，利用其事先准备的电脑、手机、银行卡等工具，并在网上购买了许多六合彩彩民的电话号码，然后开始使用其通过网上改号软件改的4个香港归属地的电话号码，拨打六合彩彩民的电话，冒充香港六合彩公司的工作人员，骗对方可以准确提供六合彩生肖，对方如果相信了就会跟其合作，对方买中了就要给其598元的“国际电话费”等费用，对方就会把钱汇入其事先准备的银行卡，其就是这样从事“六合彩”报码诈骗的，直到今天被你们公安机关当场抓获。其用于诈骗的电话号码有4个，其只记得其中三个电话号码，分别是：00852-59852877、00852-08570857、00852-778899。其用来接收诈骗款是现场扣押的9张银行卡，共骗到六、七万元，每天大约拨打200个诈骗电话。其老婆黄某某有帮忙拨打诈骗电话，但是她做的比较少。其分两次购买用于诈骗的银行卡，有一些有用过，一些没有用过，这些银行卡是其于2014年2月份和2014年4月份购买的。取款都是其去取的。②黄某某的供述与辩解，其供述2014年年初至7月份，其和丈夫黄志东及王某甲在厦门市同安区进行“六合彩”报码诈骗，7月份至被抓获是在厦门市同安区进行“六合彩”报码诈骗。其和丈夫黄志东是“六合彩”案件中的主要负责人，黄某祥是雇佣的员工，工资是按25%抽成无底薪。2014年年初以来，使用网络虚拟“00852”开头的电话（其只记得其中一个是00852-778899），向通过网上购买来的电话号码打电话进行诈骗，被扣押的银行卡用于诈骗是收取对方的信息费，平常是由其丈夫黄志东在使用，诈骗的钱都是黄志东在管理。其平均每天拨打10多个号码，最多不超过30个。因其带小孩，所以断断续续做诈骗。③同案人王某甲的供述，其供述2013年10月份其到厦门同安，受黄志东雇佣做六合彩报码诈骗，抽成25%，那时黄志东和黄某某已经在做诈骗了，做到快春节拿到一万多元。2014年4月份，其再到厦门市同安区，和黄志东做诈骗，做了两个月回安溪。2014年7月份再到厦门和黄志东一起做诈骗，直到被抓。黄志东共支付给其三万余元的抽成。7、安溪县公安局文件检验鉴定书，证实：写有电话号码、姓氏、十二生肖等字迹的《笔记本》玖本及纸张捌拾伍张，检出黄志东、黄某某及王某甲的笔迹。8搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关于2014年10月31日经依法搜查，扣押到被告人黄志东、黄某某等人相关涉案物品。9、取款录像截图，证实涉案账户尾号7077在2014-10-29取款，6581在2014-8-31取款，2564在2014-9-21、9-18取款的取款录像截图中，取款人均是犯罪嫌疑人黄志东。10、手机短信截图，证实：被扣押手机存有被扣押银行卡的信息内容，还存有与受害人之间的六合彩报码短信信息。11、银行账户交易明细，证实涉案银行账户的汇入金额及时间。12、办案说明，证实涉案账户尾数5210户名龙某甲在2013年1月1日起至2013年6月取款地点在漳州市、安溪县、广州市，2014年2月后的取款地点在厦门市农行城南支行。上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。对本案有异议的事实作如下分析和判定：被告人黄志东等人的诈骗金额。经查，被告人黄志东、黄某某使用的诈骗银行卡共有9张，除了户名龙某甲的农行卡，对其它银行卡均表示没有异议。户名龙某甲的农行卡在2013年1月1日至2013年6月23日，取款地点在漳州市、安溪县、广州市，2013年6月23日起至2014年2月20日中断，无入账记录，2014年2月后的取款地点在厦门市农行城南支行。被告人黄志东掌控的尾数1790户名徐某的邮政账户在2013年8月至2014年9月的取款地点均在厦门市同安区。鉴于户名龙某甲的农行卡中断入账的时间较长，且在相同时间内，该卡前段的取款地点与其它银行卡的取款地点不一致，存在前段的入账不是二被告人诈骗所得的可能，本着存疑不认定的原则，采纳被告人黄志东及其辩护人苏美生的辩护意见，该卡自2013年1月1日至2013年6月23日止的入账金额不认定为被告人黄志东的诈骗金额。经统计，被告人黄志东涉案账户金额认定如下：户名盘某甲、账号尾数8911的农行账户无交易记录。户名龙某甲、账号尾数5210的农行账户自2014年2月21日以来共入账4080元。户名王某、账号尾数2564的农行账户自2013年4月28日以来共入账167956元。户名徐某、账号尾数6581的建行账户自2013年7月29日以来共入账104420元。户名盘某甲、账号尾数4101的银行账户于2014年6月10日入账995元。户名盘某甲、账号尾数7077的银行账户于2014年4月25日以来共入账9298元。户名徐某、账号尾数1790的银行账户自2013年7月28日共入账24879元。户名：徐某、账号尾数1745的工行账户于2013年11月8日以来共入账54100元。账号尾数6002工行账户无交易记录。以上合计365728元。本院认为，被告人黄志东伙同被告人黄某某及其他同案人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，均属共同犯罪。公诉机关指控被告人黄志东、黄某某犯诈骗罪的罪名成立。被告人黄志东在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人黄志东归案后如实供述自己的主要罪行，酌定从轻处罚。被告人黄某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人苏美生辩称被告人黄志东诈骗金额是365728元，系初犯、认罪态度较好，可以从轻处罚，该辩护意见予以采纳。鉴于被告人黄某某具有监管帮教条件，需要抚养年幼的两个孩子，且符合缓刑规定，依法对被告人黄某某宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人黄志东、黄某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人黄志东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金70000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年10月31日起至2022年10月30日止。）二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金8000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、追缴被告人黄志东、黄某某及同案人的违法所得款365728元，因该款属非法款项，予以没收并上交国库。未缴纳的罚金和违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。四、没收被告人黄志东、黄某某及同案人被公安机关扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　王丁仕人民陪审员　　林志炼人民陪审员　　何庆红二〇一五年五月十二日书　记　员　　苏逸群本案适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。来源：百度“”