（2015）喀刑初字第41号

裁判日期: 2015-04-30

公开日期: 2015-06-16

案件名称

白XX诈骗案一审刑事判决书

法院

喀喇沁旗人民法院

所属地区

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

白ＸＸ

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第三十六条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

内蒙古自治区喀喇沁旗人民法院刑事判决书（2015）喀刑初字第41号公诉机关喀喇沁旗人民检察院。被告人白XX。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月19日被喀喇沁旗公安局刑事拘留，同年12月2日经喀喇沁旗人民检察院批准，由喀喇沁旗公安局执行逮捕，现羁押于喀喇沁旗看守所。喀喇沁旗人民检察院以喀检公诉刑诉（2015）22号起诉书指控被告人白XX犯诈骗罪，于2015年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，喀喇沁旗人民检察院指派检察员赵元华、张建明出庭支持公诉，被告人白XX到庭参加诉讼。现已审理终结。喀喇沁旗人民检察院指控，2012年1月7日下午，被告人白XX在喀喇沁旗美林镇美林村滕XX家，以帮助齐XX招工人需要预留押金为由骗取齐XX人民币30000元。同年1月11日和1月20日，被告人白XX又以押金不足为由分别骗取齐XX人民币5000元和7000元，先后三次骗取齐XX人民币合计42000元。为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了被害人的陈述、证人证言、书证、物证、辨认笔录和被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人白XX以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人白XX辩称，公诉机关指控他的犯罪事实属实，对指控他犯诈骗罪的罪名无异议，他认罪，请求人民法院从轻处罚。经审��查明，2012年1月7日下午，被告人白XX在喀喇沁旗美林镇美林村滕XX家，以帮助齐XX招工人需要预留押金为由骗取齐XX人民币30000元。同年1月11日和1月20日，被告人白XX又以押金不足为由分别骗取齐XX人民币5000元和7000元，先后三次骗取齐XX人民币合计42000元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实。1、接受刑事案件登记表证实，2012年3月7日，齐XX向喀喇沁旗公安局报案称，其被白XX诈骗人民币的情况。2、抓获经过证实，2014年11月18日，喀喇沁旗公安局美林派出所接报警称，逃犯白XX在喀喇沁旗美林镇美林村美林谷饭店内。喀喇沁旗公安局美林派出所民警迅速出击，将被告人白XX抓获。3、喀喇沁旗公安局违法犯罪记录情况说明证实，被告人白XX无前科。4、被害人齐XX的陈述证实，2012年1月初，他经营的砖厂要招收工人，通过朋友惠XX介绍说白二（白XX）能找到工人。2012年1月7日，他到喀喇沁旗美林镇美林村找到白二，在一个女子（滕XX）的家里，白二领着几个人，说是为他招收的工人。当时谈好工资和押金，他给白二30000元押金，白二把钱交给了那个女子，白二为他出具了一枚欠据。过了几天，白二又以招到了工人为由，让他再给汇押金。他于2012年1月11日和1月20日通过信用社的两个银行卡分别为白二汇款5000元和7000元。后来，他再找白二，就找不到了，于是他到喀喇沁旗公安局报了案。5、证人惠XX的证言证实，他是齐XX的朋友。2011年末，他在宾馆认识了白XX，白XX说能给砖厂招收工人。2012年初，他问齐XX的砖厂是否需要工人，齐XX说需要。第二天，他和齐XX去喀喇沁旗美林镇找到白XX，在一个女子（滕XX）的家里，白XX领着几个人，说是给齐XX的砖厂招收的工人。当时谈好工资和押金后，齐XX给白XX30000元押金，白XX把钱��给了那个女子，白XX为齐XX出具了一枚欠据。后来，齐XX又给白XX汇了两次钱，具体汇了多少，他不知道。6、证人滕XX的证言证实，2012年1月初的一天，喀喇沁旗美林镇美林村的白XX领着几个人到她家，说是给一个姓齐的老板（齐XX）招收的工人，齐老板给白XX30000元，白XX把钱交给了她，白XX为齐老板出具了一枚欠据。齐老板等人走后，白XX把30000元从她手里要回去了。7、证人孟XX的证言证实，2012年1月初的一天，同村的白XX问他是否去砖厂干活，他说去，但得留下押金，白XX说没问题。过了几天，白XX领着他和安XX到滕XX家见砖厂老板。白XX和砖厂老板说找十个工人，需要留40000元押金，砖厂老板给白XX留了30000元押金，白XX给砖厂老板出具了一枚借据。砖厂老板走后，白XX让他们在家等信，可是白XX始终没有跟他联系。8、证人李XX的证言证实，2012年1月份的一天，白XX给他打电话说自己没有银行卡，亲属给汇了点钱，要汇到他的银行卡上，他把他在信用社开户的金牛卡卡号告诉了白XX。第二天，白XX说汇了7000元，让他把钱取出来。他把钱取出来后，交给了白XX。9、证人张XX的证言证实，2012年1月份的一天，他碰见白XX，说自己没有银行卡，亲属给其汇了点钱，要汇到他的银行卡上，他把他在信用社开户的金牛卡交给了白XX。过了一会，白XX说汇了5000元。他和白XX把钱取出来，钱被白XX拿走了。10、喀喇沁旗公安局辨认笔录证实，齐XX在10张不同男性正面免冠照片中辨认出向其实施诈骗的白XX。11、河北省农村信用社农村合作（商业）银行（回单）及借款单证实，白XX为齐XX出具的30000元借据及齐XX为白XX汇款的情况。12、被告人白XX的供述证实，2011年底，他在河北省围场县的一个宾馆住宿时认识了一个叫惠XX的男子，闲聊时惠XX知道他可以��砖厂招到工人。2012年1月初，惠XX和砖厂老板齐XX去喀喇沁旗美林镇找到他，在滕XX的家里，他领着几个人，说是招收的砖厂工人。当时谈好工资和押金后，齐XX给他30000元押金，他为齐XX出具了一枚欠据。过了几天，他以又招到了工人为由，让齐XX再汇押金。他将李XX和张XX的银行卡号告诉齐XX后，齐XX于2012年1月11日和1月20日分别给他汇款5000元和7000元。因为钱被他挥霍了，工人也没有招到，齐XX向他要钱，他和齐XX说钱没了，爱咋办咋办。后来，他换了手机号，去外地打工去了。13、户籍证明证实，被告人白XX的自然身份情况。本院认为，被告人白XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人白XX犯罪后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人白XX因犯罪行为给被害人齐XX造成的经济损失应责令予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人白XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月19日起至2017年5月18日止。罚金于本判决生产后三个月内缴纳。）二、责令被告人白XX退赔被害人齐XX经济损失人民币四万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　吴国晨审　判　员　　王学范人民陪审员　　金　生二〇一五年四月三十日书　记　员　　朱景玲搜索“”