（2015）东刑初字第117号

裁判日期: 2015-04-30

公开日期: 2016-07-27

案件名称

蒋超、郎玉海、郎世权、董某某诈骗一审刑事判决书

法院

通化市东昌区人民法院

所属地区

通化市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

蒋超,郎玉海,郎世权,董某某

案由

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第一百九十六条第一款，第一百九十六条第一款，第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

吉林省通化市东昌区人民法院刑事判决书（2015）东刑初字第117号公诉机关吉林省通化市东昌区人民检察院。被告人蒋超，男，31岁，汉族，中专文化，天津市人，无职业，住天津市武清区。曾因犯抢劫罪，于2004年12月16日被天津市河西区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2,000.00元。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2014年6月26日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留，同年7月28日执行逮捕。现羁押于通化市看守所。辩护人李玉明，吉林昱诚律师事务所律师。被告人郎玉海，男30岁，汉族，初中文化，吉林省德惠县人，无职业，住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2014年7月18日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留，同年8月19日执行逮捕。现羁押于通化市看守所。被告人郎世权，男，29岁，满族，初中文化，黑龙江省五常县人，无职业，住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2014年7月26日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留，同年8月19日执行逮捕。现羁押于通化市看守所。辩护人邱金香，吉林辰德律师事务所律师。被告人董某某，男，42岁，汉族，专科文化，吉林省通化县人，系通化市东昌区天信健康食用油销售中心法定代表人，住通化市东昌区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2014年6月1日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留，同年7月4日执行逮捕，现羁押于通化市看守所。2015年4月30日被本院取保候审。辩护人马桂芝，吉林陈启斌律师事务所律师。通化市东昌区人民检察院以通东检公诉刑诉（2015）37号起诉书指控被告人蒋超、郎玉海、郎世权犯信用卡诈骗罪；被告人董某某犯非法经营罪，于2015年2月13日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于同年4月3日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员李瑞军出庭支持公诉，被告人蒋超及其辩护人李玉明；被告人郎玉海、被告人郎世权及其辩护人邱金香；被告人董某某及其辩护人马桂芝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。通化市东昌区人民检察院指控：被告人蒋超伙同刘某某（另案处理）、郎玉海、郎世权于2014年5月27日，在通化市东昌区利用POS机及银行系统漏洞，为李某（另案处理）透支套现。用李某透支额度仅仅为3千元的招商银行信用卡共超额透支人民币44.5万元。案发后银行经多次催收，李某已更换联系方式并撤离住所。经公安机关上网通缉，将李某抓获，该人无还款能力。2014年9月2日至提起公诉前，被告人刘某某退回犯罪所得款5.5万元、郎玉海退回犯罪所得款3.5万元、郎世权退回犯罪所得款3.2万元。被告人董某某明知刘某某等人利用自己POS机进行信用卡套现，仍然同意刘某某等人使用并接受其给予的好处费人民币4万元。公诉机关认为，被告人蒋超、郎玉海、郎世权无视国家法律，使用信用卡恶意透支，数额巨大，应当以信用卡诈骗罪追究三被告人的刑事责任；被告人董某某非法经营情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人蒋超、郎玉海、郎世权、董某某针对起诉书指控的事实供认，无异议。被告人蒋超的辩护人意见是，被告人蒋超不是本案犯意的提起者，被告人当庭认罪，能如实供述犯罪事实，请求法院依法从轻处罚。被告人郎世权的辩护人意见是，被告人郎世权不是主犯，而是从犯，得赃款较少，没有前科劣迹，初犯，认罪悔罪态度较好，请求法庭对其减轻处罚。被告人董某某的辩护人意见是，被告人董某某不知自己的行为构成犯罪，有坦白情节，有悔罪表现，请给予被告人董某某从轻或者减轻处罚。经审理查明：被告人蒋超伙同刘某某（另案处理）、郎玉海、郎世权于2014年5月27日，在通化市东昌区利用董某某的POS机及银行系统漏洞，为李某（另案处理）透支套现。用李某透支额度仅为3千元的招商银行信用卡共超额透支人民币44.5万元。案发后银行经多次催收，李某已更换联系方式并搬离住所。经公安机关上网通缉，将李某抓获，该人无还款能力。2014年9月2日至提起公诉前，被告人郎玉海退回犯罪所得款3.5万元；郎世权退回犯罪所得款3.2万元，在诉讼过程中，被告人蒋超家属退还犯罪所得款4万元。被告人董某某明知刘某某等人利用自己POS机进行信用卡套现，仍然同意刘某某等人使用并接受其给予的好处费人民币4万元。案发后，公安机关已缴回赃款人民币2,000.00元，已返还招商银行，其家属帮助被告人董某某退回犯罪所得款人民币3.8万元。上述事实，有下列证据予以证实，足以认定。1、犯罪嫌疑人归案情况说明，2、信用卡透现记录，3、刘某某、蒋超卡资金流向表，4、招商银行通化分行POS机案件补充材料，5、招商银行股份有限公司通化分行情况说明，6、个人存取款凭条，7刘某某、郎玉海、郎世权谅解书，8、常住人口信息表，9、招商银行股份有限公司通化分行情况说明，10、董某某利用虚假交易骗现情况的补充说明，11、招商银行对信用卡持卡人李某催收情况说明，12、被告人刘某某、蒋超、郎玉海、郎世权、董某某供述等证据。本院认为，被告人蒋超、郎玉海、郎世权无视国家法律，使用信用卡恶意透支银行款项，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人董某某将其POS机提供给他人使用，情节严重，其行为已构成非法经营罪。对公诉机关的指控，本院予以支持。对被告人郎世权的辩护人提出其系从犯的意见认为，根据公诉机关出示的同案被告人郎玉海、刘某某的供述，可证明被告人郎世权负责帮助其在电脑上转款等工作，因此，对其提出系从犯的辩护意见于法无据，不予采纳。对其他辩护人的辩护意见予以考虑。鉴于上列各被告人，归案后认罪态度较好，退还犯罪所得款，可对上列各被告人从轻处罚。本案经合议庭评议并报本院审判委员会2015年第13次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人蒋超犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000.00元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月26日起至2019年6月25日止）。被告人郎玉海犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000.00元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月18日起至2019年7月17日止）。被告人郎世权犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000.00元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月26日起至2019年7月25日止）。被告人董某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币40,000.00元（已缴纳3万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。未缴罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审　判　长　　邹喜山人民陪审员　　郭玟希人民陪审员　　迟海峰二〇一五年四月三十日书　记　员　　贺立辉微信公众号“”