（2015）桃刑初字第118号

裁判日期: 2015-04-30

公开日期: 2015-06-24

案件名称

夏某某非法经营案刑事判决书

法院

桃江县人民法院

所属地区

桃江县

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

夏某某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

湖南省桃江县人民法院刑 事 判 决 书（2015）桃刑初字第118号公诉机关桃江县人民检察院。被告人夏某某，湖南省桃江县人。因涉嫌非法经营，于2014年9月12日被桃江县公安局取保候审。桃江县人民检察院以桃检刑诉（2015）119号起诉书指控被告人夏某某犯非法经营罪，于2015年4月21日向本院提起公诉。本院经审查，于同日立案。依法适用简易程序，实行独任审判，由本院审判员刘兆斌独任审判，于2015年4月30日公开开庭审理了本案。书记员张振宇担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员艾梦婕出庭支持公诉。被告人夏某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控，被告人夏某某在经营桃江县华侠汽车销售有限公司期间，违反国家规定，于2012年4月至2014年6月，使用公司销售点终端机具（POS机，商户号为103430955111212），以虚构交易的方式，为何某（持其父亲何某云的农业银行信用卡，卡号为4637580001645526）刷卡套现1447000元，造成该行资金221000元逾期未还。被告人夏某某帮何某刷卡套现十次，每次获取一定的“手续费”。2014年9月12日，被告人夏某某主动到桃江县公安局投案自首。在审理中，被告人夏某某对桃江县人民检察院指控的犯罪事实及罪名不持异议，并有书证：被告人夏某某的户籍身份信息登记，桃江县公安局受案登记表、立案决定书、到案情况说明；机动车信息查询结果单，何某云的农业银行4637580001645526信用卡交易流水信息，103430955111212POS机交易流水信息，被告人夏某某的存、取款银行凭条和银行账户明细信息、交易明细，桃江县华侠汽车销售有限公司申请开办POS机的相关书证复印件；辨认笔录；证人刘某、丁某美、李某、龚某、范某泉、何某的证言；被告人夏某某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人夏某某违反国家规定，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。桃江县人民检察院对被告人夏某某犯非法经营罪的指控成立，应在处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金幅度内量刑。案发后，被告人夏某某能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（三）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人夏某某犯非法经营罪单处罚金人民币四万元。罚金限在判决生效之日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员　　刘兆斌二〇一五年四月三十日书记员　　张振宇附录《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 微信公众号“”