（2015）东一法刑初字第1231号
裁判日期: 2015-04-30
公开日期: 2015-12-14
案件名称
陈某某非法经营罪一审刑事案件判决书
法院
东莞市第一人民法院
所属地区
东莞市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
陈某某
案由
非法经营
法律依据
《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条，第二百二十五条，第二百二十五条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第四十七条
全文
{C}广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2015）东一法刑初字第1231号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈某某，男，XX年XX月XX日出生，公民身份号码：XXX，汉族，文化程度初中，个体户，户籍所在地为XXXX。因涉嫌犯非法经营罪于2014年12月8日被羁押，次日被刑事拘留，2015年1月15日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2015〕957号起诉书指控被告人陈某某犯非法经营罪，于2015年4月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年4月28日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员莫炽力出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，自2014年开始，被告人陈某某在其经营的本市石排镇石排村石兴路280号某某茗茶店内，通过店里的六台P**机虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金并从中收取约1%手续费。具体如下：1、钟某某持信用卡（卡号是6222XXXX、6226XXXX、5316XXXX、4063XXXX、6228XXXX、5268XXXX、4581XXXX）共计刷卡套现659705元，手续费共约9895元。2、黄某某持信用卡（卡号：6221XXXX）共计刷卡套现13195元，手续费共约120元。3、叶某某持信用卡（卡号为6228XXXX、6225XXXX、6222XXXX）共计刷60100元，手续费共约600元。4、廖某某持信用卡（卡号是6221XXXX、6222XXXX）共计刷卡套现74000元，手续费共约740元。5、刘某某持银行信用卡（卡号是6221XXXX）共计刷卡套现14650元，手续费共约146元。6、肖某某持银行信用卡（卡号是5200XXXX）共计刷卡套现27270元，手续费共约272元。7、徐某某持银行信用卡（卡号是6259XXXX）共计刷卡套现19500元，手续费共约195元。8、石某某持银行信用卡（卡号是5201XXXX、6229XXXX）共计刷卡套现28345元，手续费共约425元。9、蒋某某持银行信用卡（卡号是6221XXXX）共计刷卡套现10100元，手续费共约100元。10、曾某某持银行信用卡（卡号是6225XXXX共计刷卡套现30300元，手续费共约300元。11、刘某某持银行信用卡（卡号是6250XXXX）共计刷卡套现30300元，手续费共约300元。12、郭某某持银行信用卡（卡号是6228XXXX、5201XXXX）共计刷卡套现147000元，手续费共约1470元。13、罗某某持银行信用卡（卡号是6228XXXX）共计刷卡套现30300元，手续费共约300元。14、杨某某持银行信用卡（卡号是6225XXXX）共计刷卡套现18100元，手续费共约180元。15、肖某某持银行信用卡（卡号是5187XXXX）共计刷卡套现21210元，手续费共约210元。16、蓝某某银行信用卡（卡号是6228XXXX、6222XXXX）共计刷卡套现59000元，手续费共约590元。陈某某套现共计1243075元，手续费共约15843元。2014年12月8日14时30分许，公安机关在某某茗茶店内将陈某某抓获归案，现场缴获POS机3台、POS机签购单一叠、银行卡等物品。上述事实，被告人陈某某在开庭过程中亦无异议，且有经当庭质证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，物证银行卡、签单、POS机等，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，原籍材料，营业执照复印件，个体户机读档案登记资料、个体工商户登记、审批等资料，税务登记，全国企业信息公示，银行卡开户资料及交易流水，情况说明，证人曾某某、张某某的证言，证人刘某某、叶某某、廖某某、黄某某、叶淦深罗某某、蓝某、肖某某、杨某某、罗某甲、郭某某、刘某某、曾某某、钟某某、蒋某某、石某某、徐某某、肖某某的证言及辨认笔录，被告人陈某某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某无视国法，通过POS机虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈某某犯非法经营罪，罪名成立，本院予以确认。被告人陈某某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可对其从轻处罚。公诉机关提出对被告人陈某某判处六个月至一年六个月有期徒刑，该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2015年7月7日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。二、随案移送的作案工具POS机三部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判员 陈进龙二〇一五年四月三十日书记员 梁 跃附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 微信公众号“”