（2015）南法刑初字第42号
裁判日期: 2015-04-30
公开日期: 2015-06-04
案件名称
罗某某犯非法经营罪一审刑事判决书
法院
南县人民法院
所属地区
南县
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条
全文
湖南省南县人民法院刑 事 判 决 书（2015）南法刑初字第42号公诉机关湖南省南县人民检察院。被告人罗某某因涉嫌犯诈骗罪，经南县公安局决定，于2013年2月26日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审；经南县人民检察院决定，2014年4月16日被逮捕，同日又被取保候审；经本院决定，2015年3月25日被监视居住；现在居住地候审。被告人张某因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，于2013年4月3日被刑事拘留，同年4月9日被取保候审；经本院决定，2015年3月25日被监视居住；现在居住地候审。被告人陈某因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，于2013年3月14日被刑事拘留，同年4月3日被取保候审；经本院决定，2015年3月25日被监视居住；现在居住地候审。被告人李某因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，于2013年4月3日被刑事拘留，同日又被取保候审；经本院决定，2015年3月25日被监视居住；现在居住地候审。被告人董某因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，于2013年5月10日被刑事拘留，同年5月13日被取保候审；经本院决定，2015年3月25日被监视居住；现在居住地候审。被告人伍某因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，于2013年5月10日被刑事拘留，同年5月14日被取保候审；经本院决定，2015年3月25日被监视居住；现在居住地候审。被告人黄某某因涉嫌犯非法经营罪，经南县公安局决定，于2013年3月14日被刑事拘留，同年3月18日被取保候审；经本院决定，2015年3月25日被监视居住；现在居住地候审。南县人民检察院以南检刑诉（2015）5号起诉书指控被告人罗某某犯诈骗罪，被告人黄某某、陈某、张某、李某、伍某、董某犯非法经营罪，于2015年3月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院检察员龙轶出庭支持公诉，被告人罗某某、黄某某、陈某、张某、李某、伍某、董某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、关于诈骗罪2010年至2012年期间，被告人罗某某在南县南洲镇经营“宏达电脑销售店”期间，利用国家家电下乡补贴政策的漏洞，多次向长沙电脑经销商黄某某、马某、陈某等人购买电脑家电下乡补贴卡，并非法取得南县地区相关农户的身份信息，虚构农户在其销售店购买家电下乡电脑产品的事实，向南县南洲镇财政所申报冒领家电下乡补贴资金共计12.889483万元，除缴纳税款2.974377万元外，余款9.915106万元非法据为已有。2013年2月25日，被告人罗某某主动到南县公安局投案，并如实供认了上述骗取国家下乡补贴资金的犯罪事实；2013年3月20日，公安机关已追缴被告人罗某某款项33.92万元。上述事实，被告人罗某某在开庭审理中亦无异议。且有174名证人的证言，辨认笔录，家电下乡补贴申报表、电脑销售发票、家电下乡标识卡的复印件、户籍资料复印件等书证，被告人罗某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。关于非法经营罪2011年至2012年期间，被告人黄某某在长沙经营电脑销售店期间，将销售国家家电下乡补贴电脑的补贴标识卡取下，在没有取得相关部门许可的情况下，为谋取私利销售给罗某某，共计143张，从中非法获利1.2035万元。2011年2012年期间，被告人张某、李某、董某、伍某在长沙经营电脑销售店期间，将销售国家家电下乡补贴电脑的补贴标识卡取下，在没有取得相关部门许可的情况下，为谋取私利销售给陈某。其中，被告人张某销售家电下乡卡547张，从中非法获利4.0656万元；被告人李某销售家电下乡卡314张，从中非法获利2.5205万元；被告人董某销售家电下乡卡270张，从中非法获利1.892万元；被告人伍某销售家电下乡卡255张，从中非法获利1.3655万元。2011年至2012年期间，被告人陈某为谋取私利，先后多次从被告人张某、李某、董某、伍某及马某、雷某（均已作不诉处理）等人处购进销售国家家电下乡补贴电脑的补贴标识卡，在没有取得相关部门许可的情况下，通过非法销售给他人的手段达到获利的目的。其中，非法销售给罗某某500余张，获利3.8675万元。经公安机关传唤，被告人黄某某、陈某于2013年3月14日、被告人张某、李某于2013年4月2日、被告人伍某、董某于2013年5月9日到案后，均如实供认了上述非法经营的罪行。上述事实，被告人黄某某、陈某、张某、李某、伍某、董某在开庭审理中均无异议。且有证人的证言，辨认笔录，扣押物品、文件清单，提取笔录，被告人黄某某、陈某、张某、李某、伍某、董某的到案说明、户籍资料及其供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取国家下乡补贴资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人黄某某、陈某、张某、李某、伍某、董某违法国家规定，非法出售家电下乡补贴卡，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗某某犯罪后主动投案，如实供认罪行，是自首，依法可以减轻处罚；被告人黄某某、陈某、张某、李某、伍某、董某传唤到案后，坦白罪行，依法均可以从轻处罚。根据本案犯罪情节和被告人罗某某、黄某某、陈某、张某、李某、伍某、董某的悔罪表现，考虑对其适用缓刑确实不致有再犯罪的危险，亦不会在其居住地造成重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关随案移送的供被告人陈某在犯罪中使用的笔记本电脑二台、手机二部依法应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十五条（四）项，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；三、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；四、被告人李某犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三万五千元；五、被告人董某犯非法经营罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二万五千元；六、被告人伍某犯非法经营罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人黄某某犯非法经营罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验的期限均从判决确定之日起计算。判决的罚金限判决生效后30日内缴纳）八、随案移送的供被告人陈某犯罪中使用的笔记本二台、手机二部均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。审 判 长 彭勇军审 判 员 熊罗生人民陪审员 蒋国云二〇一五年四月三十日代理书记员 徐艳芳附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条款第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 来自：