（2015）滕刑初字第55号

裁判日期: 2015-04-29

公开日期: 2015-06-09

案件名称

孙宁波非法经营罪一审刑事判决书

法院

滕州市人民法院

所属地区

滕州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

孙宁波,张某

案由

非法经营

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十五条，第二百二十五条第三项，第二百二十五条第三项，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十二条第一款

全文

山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2015）滕刑初字第55号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人孙宁波，男，1974年8月11日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，个体经营业者，住滕州市。2014年3月24日因涉嫌犯非法经营罪被滕州市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。辩护人王强，山东善国律师事务所律师。被告人张某，男，1982年10月30日出生于山东省曲阜市，汉族，高中文化，个体经营业者，住山东省曲阜市陵城镇。2014年5月27日因涉嫌犯非法经营罪被滕州市公安局刑事拘留，同年6月24日被取保候审。滕州市人民检察院以滕检公二刑诉（2014）271号起诉书指控被告人孙宁波、张某犯非法经营罪，于2014年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员刘运毅、武一芳出庭支持公诉，被告人孙宁波及其辩护人王强、被告人张某到庭参加诉讼。本院在审理过程中，经公诉机关建议，依法予以延期审理。现已审理终结。经审理查明：2012年至2013年期间，被告人孙宁波、张某违反国家规定，在滕州市、曲阜市等地利用“滕州市某某副产品批发部”等商户绑定的POS机，以虚构交易的方式非法取现，向信用卡持卡人支付现金。其中：被告人孙宁波向信用卡持卡人支付现金636.4万元，被告人张某向信用卡持卡人支付现金225.5万元。具体事实如下：1、2012年至2013年间，被告人孙宁波利用“滕州市某某副产品批发部”绑定的POS机，以虚构交易的方式刷卡，向信用卡持卡人支付现金328万元。2、2012年以来，被告人孙宁波利用“滕州市善园齐和家电批发部”绑定的POS机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金124万元。3、2012年以来，被告人孙宁波利用“滕州市某某商贸有限责任公司”绑定的POS机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金156.4万元。4、2012年以来，被告人孙宁波利用“滕州市某某农产品供销服务部”绑定的POS机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金28万元。5、2014年1月，被告人张某利用“滕州市某某副产品批发部”绑定的POS机，以虚构交易的方式刷卡，向信用卡持卡人支付现金29万元。6、2013年至2014年间，被告人张某利用“曲阜市某某通讯器材经营部”绑定的POS机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金196.5万元。上述事实，被告人孙宁波、张某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人裴伦华等人证言，银行账户明细，POS机清单，银行卡印章，搜查笔录及扣押清单，公安机关的办案说明及案件侦破情况说明，被告人孙宁波、张某的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙宁波、张某违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，其中被告人孙宁波涉案金额636.4万元，情节特别严重；被告人张某涉案金额225.5万元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙宁波、张某如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人提出的被告人孙宁波利用其申领的POS机套取现金自用，不应认定为非法经营罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；提出的被告人孙宁波自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护市场秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人孙宁波犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2019年3月23日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长　　宗晓梅审判员　　周　慧审判员　　付仰刚二〇一五年四月二十九日书记员　　丁　琳 来源：百度搜索“”