（2015）沙刑初字第183号
裁判日期: 2015-04-02
公开日期: 2015-05-08
案件名称
胡尧信用卡诈骗罪、开设赌场罪-审刑事判决书
法院
大连市沙河口区人民法院
所属地区
大连市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
胡尧
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百九十六条第一款第一项，第一百九十六条第一款，第三百零三条第一款，第三百零三条，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第六十九条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条
全文
辽宁省大连市沙河口区人民法院刑 事 判 决 书（2015）沙刑初字第183号公诉机关大连市沙河口区人民检察院。被告人胡尧，住大连市甘井子区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年5月31日经大连市公安局中山分局决定被取保候审，因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2014年9月29日经大连市公安局沙河口分局决定被刑事拘留，同年11月5日经大连市沙河口区人民检察院批准，并于同日由大连市公安局沙河口分局执行，被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人武凤娟，辽宁住邦律师事务所律师。大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2015）43号起诉书指控被告人胡尧犯信用卡诈骗罪、开设赌场罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2015年3月16日、3月30日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院代理检察员孙景利、被告人胡尧及其辩护人武凤娟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2012年5月至2013年5月间，被告人胡尧使用本人身份证申请办理光大银行信用卡1张（卡号为4816990003176276），并持上述信用卡在本市沙河口区“安娜婚庆用品会馆”、“都邦财产保险有限公司”等地刷卡套现、消费，共透支本金人民币185371.35元。经发卡银行多次催收，被告人胡尧超过三个月仍不还款。被告人胡尧于案发后主动到公安机关投案。2013年4月，被告人胡尧在本市中山区五五路某某地下室放置5台电子游戏机，以游戏分退现金的方式，供他人赌博并从中盈利，非法获利人民币152038元。2013年5月30日被公安机关查获，当场扣押上述5台电子游戏机，经大连市公安局中山分局认定，扣押的5台电子游戏机均可供8人同时独立操作，都属国家明令禁止设置和使用的具有赌博功能的电子游戏机。被告人胡尧于案发后主动到公安机关投案。上述事实，被告人胡尧在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某某、李某等人的证言、透支明细、催缴记录、户籍证明、案件来源、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡尧以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还，数额巨大，其行为侵犯了国家对信用卡的管理制度和公共财产所有权，构成信用卡诈骗罪。其以营利为目的，为他人赌博提供场所及设备，其行为侵犯了国家对社会的管理秩序，构成开设赌场罪，情节严重。对被告人应予刑罚处罚，犯罪所得予以追缴。公诉机关指控被告人胡尧犯信用卡诈骗罪、开设赌场罪的罪名成立。被告人胡尧犯数罪，应数罪并罚。被告人具有自首情节，予以减轻处罚。辩护人提出指控被告人开设赌场犯罪非法获利152038元过高，对2013月4月27日盈利数额69578元提出异议，经查，该盈利数额有原始帐本记载，且有游戏厅工作人员的证实，故辩护意见无事实依据，不予采纳。辩护人还提出公安机关在检查游戏厅时，游戏厅已处于停业状态，机器已拆除，故被告人开设赌场罪属于犯罪中止，经查，被告人为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具、筹码且盈利，其开设赌场的犯罪行为已经完成，不符合犯罪中止的构成要件，故该辩护意见无法律依据，不予采纳。辩护人提出被告人两罪均系自首，且系初犯，建议减轻处罚的意见，有事实和法律依据，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人胡尧犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币100000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币20000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月29日起至2020年11月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人胡尧犯罪所得人民币337409.35元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 吴红岩人民陪审员 扈云生人民陪审员 魏丽娟二〇一五年四月二日书 记 员 姜正则附：《中华人民共和国刑法》相关条款第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡的，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 关注公众号“”