（2015）庐刑初字第00176号
裁判日期: 2015-04-02
公开日期: 2015-04-30
案件名称
戴某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
合肥市庐阳区人民法院
所属地区
合肥市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
戴某,李某
案由
组织、领导传销活动
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十四条
全文
安徽省合肥市庐阳区人民法院刑 事 判 决 书（2015）庐刑初字第00176号公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。被告人戴某，女，1964年8月29日出生，汉族，无业，户籍住址：江苏省溧阳市。2014年11月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年12月26日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现押合肥市第一看守所。被告人李某，男，1980年1月16日出生，汉族，无业，户籍住址：江苏省溧阳市。2014年11月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年12月26日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕，现押肥东县看守所。安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2015）118号起诉书指控被告人戴某、李某犯组织、领导传销活动罪罪，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派代理检察员邵跃出庭支持公诉。被告人戴某、李某到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，被告人戴某、李某以“连锁经营”活动为名，要求加入者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法惩处。被告人戴某扬对指控的犯罪事实没有异议。被告人李某对指控的犯罪事实没有异议。经审理查明：2013年2月，被告人戴某经吴怀兵（另处）介绍到合肥市加入以“自愿连锁经营业”为名的采取“五级三晋制”模式的纯“资本运作”的传销组织。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股（份）为3800元，以后每股（份）以3300元计，最多一人可购买21股（份）计69800元。该传销组织按参加人购买股份多少分为五个等级：业务员（1－2份）、组长（3－9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上），每一加入人员最多可发展3名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别按不同比例提成，牟取非法利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。被告人戴某加入传销组织后，在合肥市庐阳区“上城国际新界”、“北都花园”、“阳光帝景”等小区从事“连锁经营”传销活动，直接发展了下线刘某根和被告人李某，李某又发展了史彩俊、刘某为其直接下线，并通过史某俊、刘陆续发展了王0梅、蒋0兰、许0波、范0鲁等人参加，以此，戴某共发展至少12层级34人加入该传销组织从事传销活动，李某共发展至少11层级30人加入该传销组织从事传销活动。2014年9月，戴某晋升为“老总”级别。同年10月，李某达到晋升为“老总”级别的条件。2014年11月18日，被告人戴某在合肥市庐阳区“上城国际新界”小区，因被下线人员许0波拿刀威胁，遂报警，民警赶至现场发现二人从事传销活动，遂将戴某、李某抓获归案。上述事实，被告人戴某、李某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关的受案登记表、立案决定书；证人许某、范某、蒋某等人的证言笔录；传销网络结构图；银行交易明细；归案经过材料、户籍证明、拘留证、逮捕证等证据与被告人戴某、李某的供述相互印证，足以认定。本院认为：被告人戴某、李某以“连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应按照各被告人在犯罪中的地位、作用分别依法予以惩处。庭审中，被告人戴某、李某均能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月19日起至2016年11月18日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月19日起至2016年7月18日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。三、对于涉案冻结的被告人戴某中国银行卡1张账户为62×××33，冻结资金余额为63738.26元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 袁良群二〇一五年四月二日书记员 李健美附本案引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来源：