（2015）闸刑初字第268号
裁判日期: 2015-04-15
公开日期: 2015-05-26
案件名称
赖某某、邓某某掩饰、隐瞒犯所得、犯所得收益��审刑事判决书
法院
上海市闸北区人民法院
所属地区
上海市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
赖某某,邓某某
案由
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第三百一十二条第二款，第三百一十二条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款，第六十七条第一款，第六十四条
全文
上海市闸北区人民法院刑 事 判 决 书（2015）闸刑初字第268号公诉机关上海市闸北区人民检察院。被告人赖某某。辩护人郭强，上海申亚律师事务所律师。被告人邓某某。辩护人唐艳，上海欧瑞腾律师事务所律师。上海市闸北区人民检察院以沪闸检诉刑诉（2015）240号起诉书指控被告人赖某某、邓某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派代理检察员许某出庭支持公诉。被告人赖某某、邓某某及辩护人郭强、唐艳均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赖某某于2014年6月中旬起，在明知他人通过“猜猜我是谁”的方式实施电话诈骗的情况下，仍帮助他人将骗得的赃款从用于接收赃款的银行卡中提取并转移，从中牟利。被告人邓某某明知赖某某系在帮助他人转移犯罪所得的赃款���仍于2014年8月下旬起帮助赖某某共同转移赃款。其间，被害人朱某、赵某某、唐某、刘某某、林甲、张甲、林乙、王某某、陈甲、陈乙、张乙在接到诈骗电话后，分别从安徽省合肥市、上海市闸北区等地向卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行卡中汇款共计人民币11.6万元，全部被被告人赖某某单独或伙同邓某某提取转移，其中邓某某参与转移赃款人民币1.5万元。2014年9月19日，公安人员在广东省湛江市将被告人赖某某、邓某某抓获归案，并分别在二人身上查获上述六张银行卡。二名被告人到案后对上述犯罪事实供认不讳。在案件审理中，被告人赖某某在家属的帮助下退出违法所得人民币1万元。上述事实，被告人赖某某、邓某某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人朱某、陈乙、林甲等11���的陈述，公安机关制作的《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》及涉案物品照片、《调取证据通知书》、《调取证据清单》、银行卡交易明细清单、ATM机取款监控录像及截图，被告人赖某某、邓某某的供述，公安机关出具的《受案登记表》、《抓捕工作情况》，《代管款收据》以及被告人赖某某、邓某某户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赖某某、邓某某明知是他人诈骗所得的赃款仍单独或共同予以提取、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人赖某某起主要作用，系主犯，被告人邓某某起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。两名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。鉴于被告人赖某某能退出违法所得，亦可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款和第四款，第二十七条，第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月19日起至2015年6月18日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人邓某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）三、退出的违法所得发还被害人，缴获的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院��者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。代理审判员 钱 晔二〇一五年四月十五日书 记 员 祝旭君附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期限徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻��减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 微信公众号“”