（2015）佛南法刑初字第279号

裁判日期: 2015-04-15

公开日期: 2016-09-23

案件名称

陆某合同诈骗一审刑事判决书

法院

佛山市南海区人民法院

所属地区

佛山市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

陆某

案由

合同诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条，第六十七条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条

全文

广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2015）佛南法刑初字第279号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人陆某，男，因本案于2014年4月22日被羁押，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）4117号起诉书指控被告人陆某犯合同诈骗罪，于2015年1月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同年2月17日依法中止简易程序，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派代理检察员岳彩绪出庭支持公诉，被告人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人陆某是佛山市南海区西樵镇＊＊陶瓷厂（以下简称＊＊陶瓷厂）的外协部业务经理。被害人王某甲是＊＊陶瓷厂的原料供应商。因＊＊陶瓷厂无现金支付王某甲的原料款，＊＊陶瓷厂与王某甲达成协议，2013年6月26日开始用以货抵债的方式偿还原料款，并约定由陆某负责王某甲的跟单和送货。2014年4月11日，陆某为了偿还自己所欠下的赌债，冒用王某甲的名义与被害人刘某、凌某、贺某、戈某、王某乙等五人签订了购销＊＊陶瓷厂一批冲款砖的合同，并向五被害人提供了账户名为其妻子潘某某的私人账户（银行账号为95×××18）收款。陆某收到五被害人转汇的该批货款总计656248.6元后，提取用于偿还个人债务，并以各种理由未向五被害人开具提货单。后经被害人多次索要，陆某私自向五被害人开了一张收据。同月14日，五被害人找陆某索取提货单，陆某发现厂内不够货，遂更改提货数量，开具了一张15637箱瓷砖的提货单给被害人，并分几次将缺货的那部分货款239985元退还给被害人。同月17日，王某甲得知陆某未经其同意私自开具了提货单，但未将已收货款转交，遂提前通知＊＊陶瓷厂协助不发货。同月22日，刘某、凌某、贺某、戈某、王某乙提货未果，遂报警。民警接报后将陆某抓获归案。案发后，被告人陆某的妻子潘某某与被害人凌某、刘某达成退款协议，由潘某某退还凌某、刘某预付款416263.6元。凌某、刘某收到款项后表示谅解。就上述事实，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人归案后如实供述自己罪行，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人陆某对公诉机关的指控没有异议。经审理查明，被告人陆某是佛山市南海区西樵镇＊＊陶瓷厂（以下简称＊＊陶瓷厂）的外协部业务经理。被害人王某甲是＊＊陶瓷厂的原料供应商。因＊＊陶瓷厂无现金支付王某甲的原料款，＊＊陶瓷厂与王某甲达成协议，2013年6月26日开始用以货抵债的方式偿还原料款，并约定由陆某负责王某甲的跟单和送货。2014年4月11日，被告人陆某为了偿还自己所欠下的赌债，冒用王某甲的名义与被害人刘某、凌某、贺某、戈某、王某乙等五人达成了购销＊＊陶瓷厂一批冲款砖的协议，并向五被害人提供了账户名为其妻子潘某某的私人账户（银行账号为95×××18）收款。陆某收到五被害人转汇的该批货款总计656248.6元后，提取用于偿还个人债务，并以各种理由未向五被害人开具提货单。后经被害人多次索要，陆某私自向五被害人开了一张收据。同月14日，五被害人找陆某索取提货单，陆某发现厂内不够货，遂更改提货数量，开具了一张15637箱瓷砖的提货单给被害人，并分几次将缺货的那部分货款239985元退还给被害人。同月17日，王某甲得知陆某未经其同意私自开具了提货单，但未将已收货款转交，遂提前通知＊＊陶瓷厂协助不发货。同月22日，刘某、凌某、贺某、戈某、王某乙提货未果，遂报警。民警接报后将陆某抓获归案。案发后，被告人陆某的妻子潘某某与被害人凌某、刘某达成退款协议，由潘某某退还凌某、刘某预付款416263.6元。凌某、刘某收到款项后表示谅解。另查明，被害人王某乙、戈某、贺某分别出具谅解书，确认被告人陆某的妻子潘某某已全部退还预付款416263.6元，并对陆某表示谅解。上述事实，有公诉机关向法庭出示并经质证的被害人刘某、凌某、贺某、戈某、王某乙、王某甲的陈述及辨认笔录，证人王某某等人的证言，公安机关出具的抓获经过，＊＊陶瓷有限公司发货单，转账凭证，退款协议，被害人凌某、刘某出具的谅解书等证据，以及本院出示并经质证的被害人王某乙、戈某、贺某分别出具的谅解书予以证实。本院认为，被告人陆某以非法占有为目的，冒用他人名义达成买卖协议，在履行协议过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。被告人归案后如实供述自己的罪行，且已全部退赃，取得被害人的谅解，依法从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陆某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　王志钊人民陪审员　　都海莲人民陪审员　　李渭雄二〇一五年四月十五日书　记　员　　张翠萍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。百度搜索“”