（2015）坛刑初字第0074号

裁判日期: 2015-04-13

公开日期: 2015-10-04

案件名称

周红良、包某、刘某、杭某、侯某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案一审刑事判决书

法院

常州市金坛区人民法院

所属地区

常州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

周红良,包某,刘某,杭某,侯某

案由

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第三百一十二条第二款，第三百一十二条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

江苏省金坛市人民法院刑事判决书（2015）坛刑初字第0074号公诉机关江苏省金坛市人民检察院。被告人周红良，个体经营土石方。曾因吸食毒品，于2009年2月26日被无锡市公安局锡山分局行政拘留十日。曾因犯盗窃罪，于2001年2月被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑六年，2005年4月19日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月18日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。被告人包某，个体经营江阴振生二手车买卖服务部。曾因犯诈骗罪，于2001年5月被宜兴市人民法院判处有期徒刑四年，2005年1月9日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月18日被刑事拘留，2014年10月24日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。辩护人彭燕敏，江苏金天虹律师事务所律师。被告人刘某，无锡市允诺投资信息咨询有限公司员工。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月18日被刑事拘留，2014年10月17日转取保候审。被告人杭某，深圳后河盛世投资咨询有限公司员工。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月18日被刑事拘留，2014年10月17日转取保候审。辩护人薛玉晓，江苏常运律师事务所律师。被告人侯某，无业。因本案于2014年8月16日被刑事拘留，2014年9月22日转取保候审。经本院决定，于2015年4月4日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。江苏省金坛市人民检察院以坛检诉刑诉[2015]51号起诉书指控被告人周红良、包某、刘某、杭某、侯某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。江苏省金坛市人民检察院指派代理检察员张卫强出庭支持公诉，被告人周红良、被告人包某及其辩护人彭燕敏、被告人刘某、被告人杭某及其辩护人薛玉晓、被告人侯某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：高某等人在常州市范围内先后从汽车租赁公司骗得尼桑天籁轿车、帕萨特轿车、宝马520Li轿车各1辆。被告人侯某明知尼桑天籁轿车系高某等人犯罪所得，仍帮助其从常州开往无锡予以销赃。高某骗得轿车后联系周红良，周红良联系刘某、刘某联系杭某、杭某找到买主包某。被告人周红良、刘某、杭某在明知车辆系他人犯罪所得的情况下，分两次帮助高某等人将上述轿车销赃给包某，包某明知车辆系赃车仍予以收购后转卖。为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应证据。据此认为，被告人周红良、包某、刘某、杭某、侯某的行为均构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人周红良、包某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人周红良、刘某、杭某、侯某归案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚。被告人包某、刘某、杭某退出全部赃款，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款的规定，建议对被告人周红良、包某在有期徒刑三年至五年间量刑，对被告人刘某、杭某在有期徒刑三年至四年间量刑，对被告人侯某在有期徒刑六个月至一年六个月间量刑。对于被告人包某是否构成自首的问题，公诉人当庭表示由法院予以裁决。被告人周红良、刘某、侯某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人包某对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，但辩解其不知系租赁车。被告人杭某对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，但辩解其事先不知系租赁车。被告人包某的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议。但认为：1、刘某、杭某未告知包某三部汽车是租赁车辆，从而导致包某买卖车辆行为的发生。2、在共同犯罪中，被告人包某所起作用较小，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。3、被告人包某主动投案，属自首，可以从轻或减轻处罚。4、案发后，被告人包某积极退赃，认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。因此建议对被告人包某从轻处罚并宣告缓刑。被告人杭某的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但认为被告人杭某具有以下从轻处罚情节：1、被告人杭某归案后能如实交代犯罪行为，可从轻处罚。2、被告人在本案中起居中介绍作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。3、被告人杭某系初犯，其亲属代为退出违法所得，认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。因此建议对被告人杭某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年7月24日至25日间，高某等人（已判刑）在常州市范围内，先后从常州鼎旺汽车服务有限公司、江苏宝迪汽车租赁服务有限公司、金坛市启程汽车租赁有限公司，骗租尼桑天籁轿车、大众帕萨特轿车、宝马520Li轿车各1辆。2014年7月25日，经高某电话联系，被告人侯某从浙江临海赶至常州市，在明知尼桑天籁轿车是高某等人骗租所得的情况下，仍帮助将该车开往无锡，由高某予以销赃。期间，高某为变卖所骗车辆，遂联系周红良，让周红良为其寻找买主。后周红良联系刘某，刘某联系杭某，由杭某找到买主包某。2014年7月26日、28日，被告人周红良、刘某、杭某明知车辆手续不全仍分两次帮助高某等人将上述车辆介绍转卖给包某。被告人包某明知车辆无合法来源、手续不全仍予以收购并转卖他人。其中，尼桑天籁及大众帕萨特轿车被告人包某收购价格为人民币139000元，宝马520Li轿车为182000元。经鉴定，尼桑天籁轿车价值人民币137300元，大众帕萨特轿车价值人民币188500元，宝马520Li轿车价值人民币288700元，合计价值人民币614500元。另查明，因金坛市启程汽车租赁公司员工为追回宝马520Li轿车，遂由安徽省阜南县当地派出所将该车扣押，被告人包某即主动前往阜南县说明情况。后于2014年7月31日主动到江阴市公安局青阳派出所反映其收购的尼桑天籁及大众帕萨特轿车也有问题。案发后，被告人刘某退出赃款人民币36000元，被告人杭某退出赃款人民币14000元。在本案审理期间，被告人包某退出赃款人民币20000元。上述事实，不仅有被告人周红良、包某、刘某、杭某、侯某的供述，还有证人高某、王某甲、王某乙、李某等人的证言笔录，车辆登记信息、租赁协议，车辆转押协议，辨认笔录及照片，相关银行帐户交易明细，抵押借款协议、借条，金坛市价格认证中心出具的坛价证刑字[2014]0175、0180、0181号涉案物品价格鉴证结论书，金坛市公安局扣押物品清单，金坛市公安局金城派出所民警出具的抓获经过等证据予以证实，足以认定。关于被告人周红良、包某的前科情况，分别有江苏省锡山市人民法院（2001）锡刑初字第86号刑事判决书、江苏省句容监狱罪犯档案资料及江苏省宜兴市人民法院（2001）宜刑初字第250号刑事判决书、江苏省丁山监狱释放证明在卷佐证。本院认为，被告人周红良、包某、刘某、杭某、侯某明知是他人犯罪所得，仍予以介绍、收购及转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人周红良、包某、刘某、杭某属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周红良、刘某、杭某、包某所起作用基本相当，因此不宜区分主、从犯，但根据四被告人在共同犯罪中的具体情节，在量刑时可适当予以区分。本院对辩护人提出的被告人包某、杭某系从犯的辩护意见均不予采纳。被告人周红良、包某有前科，应酌情从重处罚。被告人包某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人周红良、刘某、杭某、侯某在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，五被告人自愿认罪，对五人均可酌情从轻处罚。被告人刘某、杭某、包某均能积极退赃并预缴罚金，对三人均可酌情从轻处罚。本案所涉车辆均无合法手续，交易价格明显低于市场价格，故本院对被告人杭某、包某所起相应辩解均不予采纳。根据五被告人的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对被告人周红良、刘某、杭某、侯某予以从轻处罚，对被告人包某予以减轻处罚，并可对被告人刘某、杭某宣告缓刑。被告人包某的辩护人提出的“被告人包某系自首，积极退赃，认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻处罚”及被告人杭某的辩护人提出的“被告人杭某系初犯，归案后能如实交代犯罪行为，其亲属代为退赃，认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻处罚并宣告缓刑”的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人包某的具体情节，对其不宜宣告缓刑，本院对辩护人提出的相应量刑建议不予采纳。为维护社会管理秩序，保护公私合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人周红良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十四万元（刑期自2014年9月18日起至2017年12月17日止）。二、被告人包某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十四万元（刑期自2014年9月18日起至2016年9月17日止。罚金已缴纳）。三、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人杭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人侯某犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2015年4月4日起至2015年8月26日止，先期羁押的38天已折抵刑期。以五千元保证金抵缴罚金）。六、被告人周红良的违法所得应当退赔。（被告人周红良、包某的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人周红良被判处的罚金及被告人侯某尚未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　张照鹏人民陪审员　　张福明人民陪审员　　吴叶香二〇一五年四月十三日书　记　员　　邹菲菲来自：