（2015）古刑初字第41号
裁判日期: 2015-04-01
公开日期: 2015-04-22
案件名称
吴佳原犯诈骗罪一审刑事判决书
法院
唐山市古冶区人民法院
所属地区
唐山市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
吴佳原
案由
诈骗
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条
全文
河北省唐山市古冶区人民法院刑 事 判 决 书（2015）古刑初字第41号公诉机关唐山市古冶区人民检察院。被告人吴佳原，曾用名吴佳元，男，1980年9月12日出生于唐山市古冶区，汉族，中专文化，中国农业银行股份有限公司唐山古冶支行职工，现住址唐山市古冶区林西繁兴花苑一期104楼2门302室（户籍所在地唐山市古冶区群英道林西府西里南新工房4楼8号）。2013年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留，同年12月26日被执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人王建波，河北华夏中天律师事务所律师。唐山市古冶区人民检察院以冀唐古检公诉刑诉（2015）27号起诉书指控被告人吴佳原犯诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市古冶区人民检察院指派检察员韩丽坤、郑银出庭支持公诉。被告人吴佳原及其辩护人王建波到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2009年至2013年期间，被告人吴佳原虚构以经营矿石、煤炭及其他生意需要资金为由等事实，以借款给付高息等为诱饵，先后从赵存立、曹颖等人处借款人民币1022.48万元用于网络赌博及还本付息，至案发时已归还人民币384.85万元，仍有人民币637.63万元尚未归还。被告人吴佳原的具体犯罪事实如下：1、2012年3月至2013年10月，被告人吴佳原虚构经营山皮土、高钙石等生意需要资金的事实，以借款给付高息为诱饵，骗取赵存立人民币231.94万元。案发前，被告人吴佳原已返还赵存立人民币179.2万元，仍有人民币52.74万元尚未归还。2、2012年8月底至2012年12月底，被告人吴佳原虚构做生意需要资金的事实，以借款给付高息为诱饵，骗取王健人民币100万元。案发前，被告人吴佳原已返还王健人民币70万元，仍有人民币30万元尚未归还。3、2012年底至2013年11月，被告人吴佳原虚构经营矿石等生意需要资金的事实，以借款给付高息为诱饵，骗取曹颖人民币193.8万元。案发前，被告人吴佳原已返还曹颖人民币52.4万元及车牌号为冀B208**的丰田凯美瑞汽车一辆。经鉴定，该凯美瑞汽车价值人民币15万元，案发时仍有人民币126.4万元尚未归还。2013年9月初，被告人吴佳原虚构在天津银行存款200万元，其能够代办200万元透支卡的事实，骗取曹颖人民币200万元，尚未归还。4、2012年至2013年8月，被告人吴佳原虚构经营煤炭等生意需要资金的事实，以借款给付高息为诱饵，骗取何坤人民币69万元。案发前，被告人吴佳原已返还何坤人民币63.35万元，仍有人民币5.65万元尚未归还。5、2013年3月17日，被告人吴佳原虚构经营矿石等生意需要资金的事实，以借款给付高息为诱饵，骗取王振钢人民币20万元。案发前，被告人吴佳原已返还王振钢人民币3万元，仍有人民币17万元尚未归还。6、2013年8月19日，被告人吴佳原虚构做生意需要资金的事实，以借款给付高息为诱饵，骗取王义超人民币47万元。案发前，被告人吴佳原已返还王义超人民币1.5万元，仍有人民币45.5万元尚未归还。7、2013年9月，被告人吴佳原虚构做生意需要资金的事实，以借款给付高息为诱饵，骗取李晓雨人民币12.75万元，案发前，被告人吴佳原已返还李晓雨人民币4000元，仍有人民币12.35万元尚未归还。8、2013年10月15日，被告人吴佳原虚构经营铁粉等生意需要资金的事实，以借款给付高息为诱饵，骗取宋育民人民币99.99万元，至今未还。9、2013年10月28日，被告人吴佳原虚构需要资金倒还银行贷款的事实，以借款给付高息为诱饵，骗取张保乡人民币48万元。至今尚未归还。另查明，被告人吴佳原于2013年11月18日8时许到古冶公安分局刑侦大队投案自首。上述事实，被告人吴佳原在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表；证人李茗、吴俊锁、杨华、李娜、王凤英的证言材料；被害人曹颖、顿建明、贾凤新、赵存立、李晓雨、王健、何坤、倪雪凡、王义超、宋育民、张保乡、邱剑、王振钢的陈述材料；王义超提供的吴佳原向其出具的借条及银行转账凭证复印件；宋育民提供吴佳原向其出具的借条复印件；赵存立提供的商品房买卖合同；赵存立提供的吴佳原向其出具的借条复印件及转账回单复印件；赵存立提供的凯美瑞轿车注册登记机动车信息；何坤提供的吴佳原向其出具的借条及吴佳原借还款记录复印件；王健提供的向吴佳原汇款单据复印件；王振钢提供的吴佳原向其出具的借条复印件；曹颖提供的吴佳原向其出具的借据、收据及借款证明复印件及收到吴佳原偿还部分债务的收据；曹颖提供的吴佳原与顿建明签订的2份借款合同复印件；曹颖提供的商品房买卖合同；张保乡提供的吴佳原向其出具的借条复印件；张保乡提供的吴佳原与其签订的房屋买卖契约复印件；情况说明；借记卡欠款情况；银行账证；手机通话详单；辨认笔录；价格鉴证结论书；会计审核报告；唐山市公安局网安支队电子数据检验报告；告知笔录；被告人吴佳原的供述材料、户籍证明及现实表现材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴佳原以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪。唐山市古冶区人民检察院对被告人吴佳原的指控罪名成立，应依法追究被告人的刑事责任。被告人吴佳原的辩护人王建波为其辩护称：被告人吴佳原有自首情节，系初犯，无前科，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。为其辩称：在公诉机关指控的被告人吴佳原涉嫌的第9起诈骗犯罪中，被告人吴佳原与张保乡签订的关于位于唐山市古冶区繁兴花苑一期104楼2门302号房屋买卖合同，不能折抵诈骗欠款，被告人吴佳原尚未返还张保乡的欠款应认定为人民币48万元的辩护意见，经查证，被告人吴佳原与张保乡关于位于唐山市古冶区繁兴花苑一期104楼2门302号房屋所签订的是房屋买卖契约，且该所涉房产系在吴佳原夫妻关系存续期间所购买，直接折抵被告人吴佳原诈骗欠款人民币30万元不妥，故其辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴佳原犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月19日起至2028年11月18日止）。二、被告人吴佳原违法所得尚未归还的人民币637.63万元，继续予以追缴发还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 郝明红审 判 员 刘金刚代理审判员 王景贤二〇一五年四月一日书 记 员 蒋晓蕾