（2015）雁刑初字第00138号

裁判日期: 2015-04-01

公开日期: 2015-08-28

案件名称

王某、李某甲等犯妨害信用卡管理罪一审刑事判决书

法院

西安市雁塔区人民法院

所属地区

西安市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

王某,李某甲,赵某

案由

妨害信用卡管理

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第一百七十七条之一第一款，第六十八条第一款，第六十四条，第五十二条，第五��三条

全文

西安市雁塔区人民法院刑事判决书（2015）雁刑初字第00138号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人王某，无业。2014年9月22日被抓获，次日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于西安市户县看守所。辩护人李超华，陕西维恩律师事务所律师。被告人李某甲，无业。2014年9月22日被抓获，次日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于西安市户县看守所。辩护人梁文俊，陕西尧普律师事务所律师。被告人赵某，无业。2014年9月22日被抓获，24日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于西安市户县看守所。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉（2014）785号起诉书指控被告人王某、李某甲、赵某犯妨害信用卡管理罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院依��组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员周佳出庭支持公诉。三被告人及被告人王某的辩护人李超华、被告人李某甲的辩护人梁文俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，被告人李某甲、赵某为非法牟利，在网上发布信息收购他人银行借记卡，加价出售赚取差价。被告人王某得知后，在网上发布信息，从他人处收购银行卡转卖给李某甲、赵某赚取差价。2014年9月22日，王某指使他人办理银行卡时被银行工作人员发现，王某在本市科技路西口肯德基餐厅被公安机关抓获，侦查人员从王某身上及住处查获其非法持有的信用卡33张。同日，王某协助公安机关将李某甲、赵某抓获，侦查人员从李某甲身上及住处查获其非法持有的信用卡19张，从赵某身上查获其非法持有的信用卡6张。为了证实指控的事实，公诉人当��出示、宣读并出具了相关证据材料。据此认为，三被告人的行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。三被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，庭审中均表示认罪服法。被告人王某的辩护人辩称，王某系初犯、偶犯，认罪态度好，有立功表现，建议对王某从轻处罚判处有期徒刑六个月。被告人李某甲的辩护人辩称，李某甲系初犯，认罪态度好，建议对李某甲从轻处罚在六至八个月内判处刑罚适用缓刑。王某、李某甲的辩护人当庭还各自提交村委会证明一份，用以支持其辩护意见。经审理查明，被告人李某甲、赵某为非法牟利，在网上发布信息收购他人银行借记卡，加价出售赚取差价。被告人王某得知后，在网上发布信息，从他人处收购银行卡转卖给李某甲、赵某赚取差价。2014年9月22日，王某指使他人办理银行卡时被银行工作人员发现，王某在西安市科技-路西口肯德基餐厅被公安机关抓获，侦查人员从王某身上及住处查获其非法持有的信用卡33张。同日，王某协助公安机关将李某甲、赵某抓获，侦查人员从李某甲身上及住处查获其非法持有的银行卡19张，从赵某身上查获其非法持有的银行卡6张。认定上述事实的证据有：报案材料、抓获经过、户籍证明、提取笔录、扣押单、银行账户信息等书证；银行卡、U盾等物证；证人全某、张某、李某乙、吴某、刘某的证言；被告人王某、李某甲、赵某的供述；辨认笔录及照片等证据。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人王某、李某甲、赵某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害行用卡管理罪。西安市雁塔区人民检察院指控三被告人所犯罪名成立。被告人王某的辩护人辩称，王某系初犯、偶犯，认罪态度好，有立功表现及被告人李某甲的辩护人辩称，李某甲系初犯，认罪态度好的意见属实，予以采信，对二被告人依法可从轻处罚。被告人赵某认罪态度好，依法可从轻处罚。为了维护社会管理秩序，保障国家对银行卡和证件的管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元（限判决生效后三个月内交纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月22日起执行至2015年7月21日止）。二、被告人李某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元（限判决生效后三个月内交纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月22日起执行至2015年7月21日止）。三、被告人赵某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元（已缴纳五千元，下余罚金限判决生效后三个月内交纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月22日起执行至2015年4月21日止）。四、随案移送身份证5张发还被害人，作案工具银行卡58张、U盾8张、民生U宝2张、工行电子密码器2个、身份证复印件2张、银行卡单据、空白快递单若干依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审　判　长　　张宏军人民陪审员　　史洪锡人民陪审员　　贾蒲琴二〇一五年四月一日书　记　员　　畅晓姣微信公众号“”