（2015）鄂鄂城刑初字第00018号

裁判日期: 2015-02-09

公开日期: 2015-04-08

案件名称

程某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

法院

鄂州市鄂城区人民法院

所属地区

鄂州市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

程某

案由

组织、领导传销活动

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款

全文

湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂鄂城刑初字第00018号公诉机关湖北省鄂州市鄂城区人民检察院。被告人程某，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年4月29日被鄂州市公安局西山分局刑事拘留，同年5月30日转逮捕；同年8月28日经鄂州市公安局西山分局决定取保候审。辩护人黄治飞，湖北本正律师事务所律师。鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检刑诉（2014）346号起诉书指控被告人程某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员吕颖莉、黄玉莲出庭支持公诉，被告人程某及辩护人黄治飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年下半年，被告人程某经杨某、刘某夫妇（均另案处理）介绍，在广西壮族自治区南宁市经过“连锁经营业”洗脑，交纳人民币69，800.00元购买21份虚拟产品后获得加入资格。2010年初，被告人程某及杨某等人迁至湖南省长沙市发展“连锁经营业”，程某先后发展其妻朱某、简某、刘某甲（均另案处理）加入，并要求其下线发展其他人员加入。同年8月，被告人程某晋升为“老总”以后，明知“连锁经营业”是非法传销组织，为牟取非法利益，仍虚构晋升为“老总”后每月有10万元保底工资等事实，继续发展下线。同年10月，被告人程某等人迁至湖北省武汉市从事传销活动。2012年初，被告人程某的直接下线刘某甲发展的下线人数达到100余人，刘将其下线带至鄂州市从事非法传销活动。期间，被告人程某受刘某甲邀请到鄂州市推销虚拟产品，以高额回报诈骗参与者缴纳费用加入传销组织。至案发时，被告人程某通过直接或间接发展下线人员共计26级160余人。2014年4月28日，被告人程某在河南省郑州市被公安机关抓获。（本院查明：2014年4月28日6时30分许，郑州铁路公安处乘警支队民警，在郑州市卫生路“老罗家餐饮店”侦办其他案件时，发现一人形迹可疑，正准备上前盘问，其主动上前称要自首，后主动交代从事传销犯罪活动的情况，名为程某。经该公安机关进一步审查，其因涉嫌非法经营被鄂州市公安局西山分局上网通缉，遂于次日交鄂州市公安局西山分局侦办。）上述犯罪事实，被告人程某及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证常住人口详细信息、到案经过补充说明、湖北省非税收入缴款书、非税收入通用票据、连锁经营业内部规定、银行卡交易清单、刑事判决书，证人刘某甲、余某、闫某、刘某乙、张某甲、刘某丙、徐某、戎某、张某乙、李某、朱某的证言及视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程某为牟取非法利益，以“连锁经营”为名，要求参加者购买虚拟产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人数作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。鄂州市鄂城区人民检察院指控被告人程某的罪名成立。被告人程某（因形迹可疑）被公安机关盘问前自动投案，如实供述其罪行，依法认定为自首；其应当庭自愿认罪，依法可从宽处罚。辩护人关于依法从宽处罚被告人程某的辩护意见予以采纳。河南省固始县司法局出具的《调查评估意见书》，同意接受对程某进行社区矫正。据此，根据程某的犯罪情节、悔罪表现、社会危害性和犯罪主观恶性，可对其适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人程某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）罚金须于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审　判　长　　周亚敏审　判　员　　姜海清人民陪审员　　黄利平二〇一五年二月九日书　记　员　　吕璟莹 搜索“”