（2015）渝北法刑初字第00063号

裁判日期: 2015-02-09

公开日期: 2015-03-26

案件名称

刘军诈骗一审刑事判决书

法院

重庆市渝北区人民法院

所属地区

重庆市

案件类型

刑事案件

审理程序

一审

当事人

刘军

案由

诈骗

法律依据

《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条

全文

重庆市渝北区人民法院刑 事 判 决 书（2015）渝北法刑初字第00063号公诉机关重庆市渝北区人民检察院。被告人刘军，女，1970年12月6日出生于重庆市渝中区，汉族，小学文化，无业，住重庆市渝中区，现住重庆市九龙坡区。因犯诈骗罪，2005年8月3日被重庆市大渡口区人民法院判处有期徒刑六年，2011年2月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2014）1464号起诉书指控被告人刘军犯诈骗罪，于2015年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员杨辉出庭支持公诉，被告人刘军到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市渝北区人民检察院指控：2012年10月的一天，被告人刘军来到重庆市渝北区花卉园“XX房地产”中介公司，向被害人钟某某谎称其名叫“蔡小雅”，从事煤矿生意，有一套别墅需要出售，以此骗得钟某某电话联系方式后离开。之后，刘军先后使用“蔡小雅”、“裴学丽”等名字与钟某某联系，并冒充四川省攀枝花煤矿老板、重庆市江北区副区长秘书等名义骗取钟某某信任后，通过向其指定中国工商银行账户（户名蔡某某，卡号：62220231000××××）转款或以支付现金的方式共计骗取钟某某712300元。具体事实如下：1．2012年10月24日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构其没有生活费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡分两次转入共计1500元。2．2012年10月25日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构其孩子没有生活费的事实，骗取钟某某在重庆市渝北区双龙大道处给予其现金3000元。3．2012年10月27日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构其孩子生病住院需要治疗费的事实，骗取钟某某在重庆市江北区观音桥步行街给予其现金5000元。4．2012年10月28日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构其为重庆市江北区副区长蔡某某的秘书，“蔡小雅”为蔡某某的女儿，“蔡小雅”被其丈夫软禁，需要生活费的事实，骗取钟某某于10月31日向其指定银行卡转入3000元。5．2012年11月1日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构“蔡小雅”依然被其丈夫软禁，需要现金的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入30000元。6．2012年11月3日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构“蔡小雅”的丈夫仍需要现金的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入5000元。7．2012年11月5日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构需要修车费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入6000元。8．2012年11月6日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构取别墅公证书需要费用的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入6000元。9．2012年11月7日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构蔡某某出车祸需要赔偿金的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入l5000元。10．2012年11月8日，被告人刘军以煤监局领导“老冯”的名义，虚构“蔡小雅”位于攀枝花的煤矿出了问题，“蔡小雅”被软禁，后被告人刘军又以“蔡小雅”的名义，虚构其被煤监局软禁，需要费用去处理资金手续的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入4500元。11．2012年11月15日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构其需要生活费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入1000元。12．2012年11月中旬的一天，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构其被煤监局软禁，仍需要费用去处理资金手续的事实，骗取钟某某于11月18日至11月23日向其指定银行卡分四次转入共计13000元。13．2012年11月26日，被告人刘军以“蔡某某”的名义，虚构其找公安局的人解救“蔡小雅”和“裴学丽”的事实，骗取钟某某于11月26日至12月6日向其指定银行卡分六次转入共计39300元。14．2012年12月8日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构其需要给看管他们的人好处费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡分两次转入共计25000元。15．2012年12月13日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构其资金手续已办好，需要给他人好处费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡分两次转入共计30000元。16．2012年12月20日，被告人刘军以“蔡某某”的名义，虚构需要给煤监局的人封口费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入30000元。17．2012年12月24日，被告人刘军分别以“蔡某某”和“蔡小雅”的名义，虚构需要给帮他们逃脱的人感谢费的事实，骗取钟某某于12月24日至12月29日向其指定银行卡分四次转入共计50000元。18．2013年1月3日，被告人刘军分别以“蔡某某”和“蔡小雅”的名义，虚构需要给银行的人好处费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入15000元。19．2013年1月5日，被告人刘军以“蔡华玉”的名义，虚构其是蔡某某的姐姐，需要费用的事实，骗取钟某某向其指定银行卡分三次转入15000元。20．2013年1月11日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构其是××市市委书记孙某某的秘书，需要费用找××市委的关系解救蔡某某他们出来的事实，骗取钟某某向其指定银行卡分两次转入共计20000元。21．2013年1月16日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构蔡某某和“蔡小雅”没有生活费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入3000元。22．2013年1月22日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构需要费用找关系解救蔡某某他们出来的事实，骗取钟某某向其指定银行卡分两次转入共计20000元。23．2013年1月30日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构仍需要费用找关系解救蔡某某他们出来的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入20000元。24．2013年2月8日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构蔡某某和“蔡小雅”没有生活费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入3000元。25．2013年2月12日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构仍需要费用找关系解救蔡某某他们出来的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入30000元。26．2013年3月1日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构蔡某某生病需要医药费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入1600元。27．2013年3月23日，被告人刘军以“蔡某某”的名义，虚构“蔡华玉”病重需要医药费的事实，骗取钟某某于3月23日至3月26日向其指定银行卡分两次转入共计15000元。28．2013年4月5日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构蔡某某需要医药费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入2000元。29．2013年4月9日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构需要活动经费解救蔡某某他们出来的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入3000元。30．2013年4月10日，被告人刘军以“蔡某某”的名义，虚构需要费用请他人吃饭的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入5000元。31．2013年4月14日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构煤监局姓冯的领导死了，需要赔偿费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入20000元。32．2013年4月18日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构蔡某某需要医药费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入2800元。33．2013年4月24日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构“蔡华玉”需要医药费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入3000元。34．2013年4月28日，被告人刘军以“蔡某某”的名义，虚构“蔡华玉”需要抢救费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入5500元。35．2013年5月2日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构“蔡华玉”抢救无效死亡需要火化费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入6000元。36．2013年5月14日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构其被绑架需要赎金的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入15100元。37．2013年5月17日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构其需要机票费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入5000元。38．2013年5月17日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构蔡某某需要医药费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入1500元。39．2013年5月20日，被告人刘军以“樊小莉”的名义，虚构其需要费用去解救蔡某某和“蔡小雅”的事实，骗取钟某某于5月20日至5月22日向其指定银行卡分两次转入共计30000元。40．2013年5月30日，被告人刘军以“蔡某某”的名义，虚构“蔡小雅”需要医药费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入5000元。41．2013年6月19日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构其小孩需要生活费、蔡某某需要医药费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入2000元。42．2013年6月26日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构其需要活动费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入20000元。43．2013年7月16日，被告人刘军以“蔡某某”的名义，虚构其需要生活费、油费、过路费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入3500元。44．2013年7月18日，被告人刘军以“蔡小雅”的名义，虚构其需要费用感谢解救他们的人的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入20000元。45．2013年7月23日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构其需要给保险公司感谢费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入25000元。46．2013年7月28日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构银行需要感谢费的事实，骗取钟某某分两次向其指定银行卡转入共计30000元。47.2013年8月7日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构保险公司的人需要感谢费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入10000元。48．2013年8月16日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构银行的人需要好处费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入20000元。49．2013年8月26日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构需要生活费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入5000元。50．2013年9月2日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构需要罚款去取车的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入5000元。51．2013年9月lO日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构需要费用把被取款机吞了的银行卡取出来的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入3000元。52．2013年9月14日，被告人刘军以“裴学丽”的名义，虚构需要路费的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入5000元。53．2013年9月23日，被告人刘军分别以“裴学丽”和“蔡小雅”的名义，虚构其被绑架需要赎金的事实，骗取钟某某向其指定银行卡转入50000元。2014年8月29日，被告人刘军被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人刘军在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、常住人口信息登记表、刑事判决书、释放证明、银行卡交易明细、钟某某的汇款日记、聊天记录；辨认笔录；证人蔡某某的证言；被害人钟某某的陈述；被告人刘军的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以刑罚处罚。公诉机关指控被告人刘军的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘军被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。其到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月29日起至2027年2月28日止，罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人刘军退赔犯罪所得现金712300元给被害人钟某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　长　　赵文芬人民陪审员　　孔祥金人民陪审员　　王　勇二〇一五年二月九日书　记　员　　刘祥俊 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