（2015）江阳刑初字第70号
裁判日期: 2015-02-06
公开日期: 2015-05-21
案件名称
邓某、穆某某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
法院
泸州市江阳区人民法院
所属地区
泸州市
案件类型
刑事案件
审理程序
一审
当事人
案由
法律依据
《中华人民共和国刑法（1997年）》：第二百二十四条之一，第六十七条第一款
全文
四川省泸州市江阳区人民法院刑 事 判 决 书（2015）江阳刑初字第70号公诉机关泸州市江阳区人民检察院。被告人邓某，绰号“眼镜”，男，1977年6月14日出生于四川省古蔺县，汉族，大专文化，无业，住四川省古蔺县。因本案于2014年8月5日被刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。辩护人邱应娴，四川恒智达律师事务所律师。被告人穆某某，女，1966年3月8日出生于四川省合江县，汉族，初中文化，无业，住四川省合江县。因本案于2014年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。辩护人刘致和，四川荔香律师事务所律师。泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉（2014）347号起诉书指控被告人邓某、穆某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派检察员任崇明出庭支持公诉，被告人邓某及其辩护人、被告人穆某某及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泸州市江阳区人民检察院指控：2013年4月，被告人邓某通过他人注册成为“ROC亿万富豪俱乐部”会员。网站宣传“ROC亿万富豪俱乐部”是由全球19位亿万富豪打造组建的信息盘，帮助穷人致富，ROC-B计划，即“世界财富创新分配计划”于2013年开始实施，注册加入会员（7000元、21000元、56000元）投资后，一半的钱兑换成电子币配成ROC内部股，内部股只涨不跌，另一半的钱通过天天抽奖，连续抽奖50次后就可以返还。同时鼓励会员做动态多推荐他人参加，推荐的人越多收益就越高，可以获得直推奖、对碰奖、见点奖等奖励。被告人穆某某、罗某某（在逃）、在泸州市江阳区经邓某推荐共同投资一单21000元加入“ROC亿万富豪俱乐部”会员后，以其两人共同租住的泸州市江阳区锦竹巷4号楼3单元2号楼21号出租屋为据点，通过组织观看“ROC亿万富豪俱乐部”网站宣传视频的方式，积极推荐发展他人加入“ROC亿万富豪俱乐部”，并由穆某某为他人进行会员注册、电子币兑换。截止“ROC亿万富豪俱乐部”会员登录后台网站关闭，被告人邓某、穆某某、直接或间接发展“ROC亿万富豪俱乐部”会员40人以上，发展层级3级以上，涉案金额100余万元。针对上述指控事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邓某、穆某某组织、领导他人加入传销活动，骗取他人财物，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。诉请本院判处。被告人邓某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：根据本案被告人的情节，被告人邓某是一名受害者；指控邓某涉案金额100余万元，直接、间接发展40多名成员证据不足；邓某系初犯、偶犯，综上，建议对被告人邓某从轻处罚并适用缓刑。被告人穆某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：该传销没有威逼、胁迫，是参与者积极主动的参加；涉案金额证据不足；穆某某作用小系从犯；穆某某家庭条件特殊，其女儿患有疾病。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年4月，被告人邓某通过他人注册成为“ROC亿万富豪俱乐部”会员，网站宣传“ROC亿万富豪俱乐部”是由全球19位亿万富豪打造组建的信息盘，帮助穷人致富，ROC-B计划，即“世界财富创新分配计划”于2013年开始实施，注册加入会员（7000元、21000元、56000元）投资后，一半的钱兑换成电子币配成ROC内部股，内部股只涨不跌，另一半的钱通过天天抽奖，连续抽奖50次后就可以返还。同时鼓励会员做动态多推荐他人参加，推荐的人越多收益就越高，可以获得直推奖、对碰奖、见点奖等奖励。被告人穆某某、罗某某（另处）经邓某推荐共同投资一单21000元加入“ROC亿万富豪俱乐部”后，在泸州市江阳区以两人租住的泸州市江阳区锦竹巷4号楼3单元2号楼21号出租屋为据点，通过组织观看“ROC亿万富豪俱乐部”网站宣传视频等方式，积极推荐发展他人加入“ROC亿万富豪俱乐部”，并由穆某某为他人进行会员注册、电子币兑换。截止“ROC亿万富豪俱乐部”会员登录后台网站关闭，被告人邓某、穆某某等人直接或间接发展该俱乐部会员40人以上，发展层级3级以上，涉案金额100余万元。另查明：被告人邓某于2014年8月4日被公安机关抓获归案。被告人穆某某于2014年7月7日被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等，证实本案案件来源及被告人被采取强制措施的情况。2、被告人邓某的供述、被告人穆某某的供述、证人肖某某的证言、证人邓某某的证言、证人王某某的证言、证人刘某某、邹某某、陈某某、余某甲、余某乙的证言、证人文某某的证言、证人夏某某的证言、证人王某乙的证言、证人牛某某、费某某、唐某某、詹某某的证言、证人任某某的证言、证人舒某某的证言、证人余某某的证言、证人游某某的证言、证人雷某某、古某某的证言、证人刘某乙的证言、证人刘某丁的证言、证人吴某乙、吴某丙的证言、证人周某丙的证言、证人李某乙、证人余某乙、宋某乙的证言、证人周某乙的证言、证人何某乙的证言、证人杨某乙的证言、证人刘丁的证言、证人赵某甲、王某丁的证言、证人巫某丁的证言、证人刘某丁的证言、证人孔某丁的证言、证人邱某丁的证言、证人邱某丙的证言、证人刘某丙的证言、证人曾某丙的证言、证人陶某丙的证言、被告人穆某某辨认邓某笔录、邓某某辨认罗某某笔录、邹某某辨认罗某某笔录、王某某辨认罗某某、穆某某笔录、文某某辨认穆某某及罗某某笔录、王某乙辨认罗某某、穆某某笔录、任某某辨认罗某某及穆某某笔录、肖某某辨认穆某某及罗某某笔录、邓某辨认穆某某、罗某某笔录、远程勘验笔录、电子证物检查工作记录、ROC亿万富豪俱乐部组织机构图、扣押清单、账户交易清单、辨认情况及具体层级、网站情况等，证实被告人整个传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上及资金交易情况。3、证人刘某丁的证言、抓获经过、户籍证明等，证实被告人归案经过及均具备完全刑事责任能力。上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人邓某、穆某某以投资股票、抽奖等为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或者间接以发展人数的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邓某、穆某某犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人邓某、穆某某归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人邓某辩护人、被告人穆某某辩护人关于建议对被告人邓某、穆某某适用缓刑等辩护意见与在案证据不符，本院不予采纳。综合被告人邓某、穆某某的认罪表现，本院决定对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人邓某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人穆某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，被告人邓某的刑期自2014年8月5日起至2015年12月4日止。被告人穆某某的刑期自2014年7月7日起至2015年9月6日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐翻翻代理审判员 孙 华人民陪审员 周守金二〇一五年二月六日书 记 员 马 结《中华人民共和国刑法》1、第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。2、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 百度搜索“”